Die chinesische Ministerbehörde für öffentliche Sicherheit gab am 1. April bekannt, dass der zentrale Hauptverantwortliche der Taizi-Gruppe, Li Xiong, aus der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh nach China zurückgebracht wurde. Ihm werden unter anderem mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Betrug, Geldwäsche, das Betreiben eines Glücksspielhauses sowie das Verbergen und Verschleiern von Erträgen aus kriminellen Handlungen. Li Xiong war früher Vorsitzender der Huione Group, einer Tochtergesellschaft der Taizi-Gruppe. Laut Elliptic erhielt der Krypto-Wallet-Verkehr, den Huione als Garant und dessen Plattformhändler seit 2021 nutzten, kumuliert über 24 Milliarden US-Dollar.
Der Überstellungsprozess von Li Xiong und die abgestimmten Maßnahmen in Kambodscha
Ein von der Kriminalpolizei der chinesischen Behörden veröffentlichtes Video zeigt, dass Li Xiong nach seiner Festnahme in Phnom Penh an Bord eines Flugzeugs gebracht wurde, begleitet von chinesischen Spezialeinheiten. Vor dem Abflug wurde ihm eine schwarze Augenbinde angelegt. Nach der Ankunft in China wurde er mit Handschellen von der Maschine geführt; nachdem die Spezialeinheiten die Augenbinde entfernt hatten, nahmen sie ihn sofort mit. Das kambodschanische Innenministerium hat die kambodschanische Staatsangehörigkeit von Li Xiong offiziell widerrufen; die Aktion wurde mit Unterstützung der kambodschanischen Seite durchgeführt.
Li Xiong ist nach dem Kopf der Taizi-Gruppe, Chen Zhi, der zweite zentrale Hauptakteur, der in das Festland China zurücküberstellt wurde. Chen Zhi wurde in diesem Jahr im Januar von Kambodscha nach China ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt. Das Ministerium für öffentliche Sicherheit erklärte, dass „mehrere Rückgratmitglieder der Gruppe“ nach und nach vor Gericht gebracht würden.
Die drei wichtigsten strafrelevanten Geschäftsbereiche der Huione Group und das Ausmaß der Krypto-Mittel
Die Huione Group wurde 2018 von Li Xiong in Kambodscha gegründet. Alle drei Geschäftsbereiche unter ihr sind in strafrechtlichen Vorwürfen verwickelt:
Huione Garantie (Huione Guarantee): Als größter illegaler Online-Marktplatz der Geschichte eingestuft; Händler bieten öffentlich Dienstleistungen zur Geldwäsche, grenzüberschreitenden Überweisungen und zur Umwandlung von Krypto-Assets an. Zu den Kunden zählen nordkoreanische Hackerorganisationen und Betrugsgruppen in Südostasien. Händler markieren zudem die Kategorien, die sie anbieten, nach dem Ausmaß des Risikos, dass Mittel eingefroren werden
Huione Pay PLC: eine 2018 gegründete kambodschanische Zahlungsfirma, als zentraler Zugangskanal für die illegalen Kapitalströme der Gruppe
Huione Entertainment (Huione Entertainment): koordiniert den Betrieb der gesamten kriminellen Geschäftsaktivitäten der Gruppe
Elliptic-Daten zeigen, dass von August 2021 bis Januar 2025 die Huione Group bestätigte Geldwäsche in Höhe von mindestens 4 Milliarden US-Dollar. Große Geldmengen flossen über die Umwandlung von Krypto-Assets wie Stablecoins; insgesamt überstiegen die Krypto-Transaktionsströme 24 Milliarden US-Dollar. Elliptic weist darauf hin, dass das tatsächliche Ausmaß möglicherweise höher ist.
US-Sanktionsmaßnahmen und internationale Justizlücken
Die US-Regierung verhängte letztes Jahr Sanktionen gegen die Taizi-Gruppe und ihre Tochterorganisationen. Dies war eine der größten Finanzsanktionsmaßnahmen der USA in den letzten Jahren. Zu den Vorwürfen zählen Betrug, Geldwäsche und Menschenhandel. Später setzte die Trump-Regierung die Huione Group zusätzlich gesondert auf die Schwarze Liste der Geldwäsche-Einrichtungen und schloss sie damit aus dem US-Finanzsystem aus.
Doch dass Chen Zhi nach China ausgeliefert wurde und nicht in die USA, führte dazu, dass das US-Justizministerium nahezu die Möglichkeit verlor, ihn vor Gericht in den USA zu bringen. Dies gilt als entscheidende Lücke in der internationalen justiziellen Zusammenarbeit in diesem Fall. Laut der Anklageschrift der US-Seite betrieb Chen Zhi in Südostasien Betrugs-Camps und soll außerdem viel Geld gezahlt haben, um Beamte an verschiedenen Orten zu bestechen, damit der Betrieb aufrechterhalten werden kann.
Häufige Fragen
Welche Beziehung besteht zwischen der Taizi-Gruppe und der Huione Group?
Die Huione Group ist die zentrale operative Geschäftseinheit innerhalb der Taizi-Gruppe; Li Xiong, ein Rückgrat der Taizi-Gruppe, fungiert als Vorsitzender. Über ihre drei Geschäftsbereiche bietet Huione Zahlungswege, Geldwäsche-Dienstleistungen und Unterhaltungsdeckung für die gesamten kriminellen Aktivitäten der Taizi-Gruppe.
Was bedeuten die 24 Milliarden US-Dollar Krypto-Transaktionsflüsse von Huione?
Laut Elliptic-Chain-Analysen handelt es sich bei 24 Milliarden US-Dollar um den kumulierten Geldfluss, der seit 2021 über die Huione Garantie und deren Krypto-Wallets von Händlern abgewickelt wurde. Dazu zählen Erlöse aus Betrug, die Umwandlung illegaler Gelder sowie Transaktionen im Rahmen von Geldwäsche-Dienstleistungen. Die bestätigte Geldwäschemenge erreicht mindestens 4 Milliarden US-Dollar; Elliptic weist darauf hin, dass die tatsächliche Zahl möglicherweise höher liegt.
Welche konkreten Vorwürfe treffen Li Xiong?
Die Vorwürfe gegen Li Xiong durch das Ministerium für öffentliche Sicherheit in China umfassen: das Betreiben eines Glücksspielhauses, grenzüberschreitenden Betrug, illegale Geschäftstätigkeit, das Verbergen und Verschleiern von Erträgen aus kriminellen Handlungen sowie den Verdacht, grenzüberschreitende kriminelle Aktivitäten zur Geldwäsche in Höhe von mindestens 4 Milliarden US-Dollar gesteuert zu haben. Dieser Fall wurde in den Ermittlungsumfang einer sich anschließenden Verfolgung im Rahmen der „Reihe großer Fälle der Chen-Zhi-Verbrechergruppe“ aufgenommen.
