Kraken: Anti-Scam-Kompetenz wegen Memecore-Listung angezweifelt

Gate News, 20. April — Payward, der Mutterkonzern von Kraken, hat öffentlich seine Unterstützung für Operation Atlantic erklärt, eine gemeinsame Initiative der UK National Crime Agency, des U.S. Secret Service, der Ontario Provincial Police und der Ontario Securities Commission zur Bekämpfung von Phishing-Betrug bei der Freigabe. Allerdings hat der Blockchain-Analyst ZachXBT Zweifel an der Due Diligence von Kraken geäußert und die Listung von Memecore ($M) durch die Börse im Juli 2025 trotz mehrerer Warnsignale hervorgehoben.

Operation Atlantic wurde im März 2026 durchgeführt und richtete sich gegen Betrugsmaschen, die Nutzer dazu bringen, schädliche Smart Contracts zu signieren, wodurch deren Wallets ausgeleert werden. Die Initiative deckte mehr als $45 Millionen an kriminellen Vermögenswerten auf, beschlagnahmte über $12 Millionen und identifizierte mehr als 20.000 potenzielle Opfer im Vereinigten Königreich, in den USA und in Kanada. Payward entsandte Teammitglieder nach London, um mit NCA-Ermittlern zusammenzuarbeiten, benachrichtigte betroffene Kraken-Kunden und reagierte umgehend auf Datenanfragen der Strafverfolgungsbehörden. Weitere Börsen und Blockchain-Analysefirmen, darunter Chainalysis und Tether, arbeiteten ebenfalls in der Aktion mit.

ZachXBT stellte fest, dass Kraken $M am 3. Juli 2025 gelistet hat, obwohl es erhebliche Warnzeichen gab. Innerhalb weniger Tage nach der Listung überwies Kraken 7,9 Millionen $ auf 18 neu erstellte Adressen, die 11,7 Millionen $M -Tokens anhäuften, bewertet mit ungefähr 39,8 Millionen $. Die On-Chain-Analyse ergab, dass Insidern und zugehörige Wallets 99,6% des im Umlauf befindlichen Angebots kontrollierten, sodass nur 0,0115% für Retail-Käufer verfügbar waren ( ungefähr $4 Millionen zu Spitzenbewertungen). Die Marktkapitalisierung des Tokens erreichte $6 Billionen, wobei vollständig verwässerte Bewertungen zeitweise $18 Billionen überstiegen, doch die On-Chain-Liquidität blieb stark eingeschränkt. Kraken ist weiterhin eine der wenigen Plattformen, die noch Spot-Trading für $M anbieten.

Auch andere große Börsen nahmen an Operation Atlantic teil; einige implementierten jedoch im Rahmen der Durchsetzungsmaßnahme keine Kontosperren. Die Gegenüberstellung zwischen KrakeNs Anti-Fraud-Initiativen und den Entscheidungen zur Listung hat innerhalb der Krypto-Community eine Diskussion über Standards für die Due Diligence von Börsen ausgelöst.