Gate News Nachricht, 29. April — Ein französisch-argentinischer Staatsbürger, Maximilien de Hoop Cartier, wurde zu acht Jahren Haft verurteilt, weil er einen nicht lizenzierten Kryptowährungsbörsenbetrieb geführt und mehr als $470 Millionen durch Briefkastenfirmen und Krypto-Konten gewaschen hat, so das US-Justizministerium.
Cartier betrieb ab 2018 eine Kryptowährungsbörse im außerbörslichen Handel und kontrollierte ein großes Netzwerk von US-Briefkastenfirmen. Er täuschte Banken, indem er fälschlich behauptete, sein Unternehmen sei mit Softwareveröffentlichung und -entwicklung befasst, während er tatsächlich Kryptowährungen in Bargeld umwandelte und die Gelder über die Vereinigten Staaten an kriminelle Organisationen in Kolumbien und anderen Ländern transferierte. Cartier räumte ein, ein nicht lizenziertes Geldtransmissionsgeschäft betrieben und seine Geschäftsaktivitäten gegenüber Banken falsch dargestellt zu haben.
Nachdem seine Konten 2021 beschlagnahmt worden waren, lieferte Cartier Bundesbeamten gefälschte Unterlagen und behauptete fälschlich, er beantrage eine Geldtransmissionslizenz, was zu einer teilweisen Rückgabe der beschlagnahmten Gelder führte. Ihm wurde angeordnet, etwa $2.36 Millionen an Provisionen und damit verbundenen Konten von Briefkastenfirmen einzuziehen.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Verwandte Artikel
CFTC-Vorsitzender Selig strebt an, Regeln zu kodifizieren, die nicht-verwahrende Krypto-Wallet-Entwickler schützen
Auf dem Consensus Miami sagte CFTC-Vorsitzender Michael Selig, dass die Behörde plant, Leitlinien zu formalisieren, wann Krypto-Softwareentwickler sich als Broker registrieren müssen. Im März gab die CFTC einen No-Action-Brief heraus, in dem sie erklärte, sie werde keine Durchsetzungsmaßnahmen gegen den Wallet-Anbieter Phantom wegen der nicht erfolgten Registrierung verfolgen. Selig ai
GateNews1Std her
Nordkorea: Terroropfer-Akte $71M fordert Schadensersatz gegen Aave-Hacker und stellt den Angriff als Betrug neu dar
Die Anwälte von Opfern in drei Fällen nordkoreanischer Terroranschläge reichten am Dienstag eine 30-seitige Stellungnahme ein und ordneten den Aave-Hack vom 18. April als Betrug statt als Diebstahl ein – ein rechtlicher Unterschied, der den Angreifern den rechtlichen Anspruch auf die entliehenen Kryptowerte verschaffen könnte. Die Opfer streben an, ungefähr 71 Millionen US-Dollar zurückzuerlangen
GateNews10Std her
Krypto-Wal klagt Coinbase wegen eingefrorener $55M DAI-Diebstahlgelder an
Ein anonymer Krypto-Whale, der als „D.B.“ identifiziert wurde, hat am Montag Klage gegen Coinbase und einen angeblichen Dieb eingereicht, weil die Börse sich geweigert habe, eingefrorene Gelder zurückzugeben, die mit einem Krypto-Diebstahl im August 2024 in Verbindung stehen, wie aus einer Gerichtsakte hervorgeht. Der Kläger verlor ungefähr 55 Millionen US-Dollar im Wert von DAI in dem Vorfall…
CryptoFrontier11Std her
CFTC plant, nichtverwahrende Entwickler-Schutzmaßnahmen zu kodifizieren, nachdem das Phantom-No-Action-Schreiben veröffentlicht wurde
Laut den Ausführungen von CFTC-Vorsitzendem Michael Selig am Dienstag bei Consensus Miami plant die Behörde, Schutzmaßnahmen für Entwickler nicht verwahrender Software durch formelle Regelsetzung zu kodifizieren. Im März hatte die CFTC ein No-Action-Schreiben herausgegeben, in dem sie erklärte, sie werde keine Durchsetzungsmaßnahmen gegen einen Krypto-Wallet-Anbieter verfolgen
GateNews11Std her
In Nordkoreas Terrorangriff: Inhaber ringen um ein Upgrade – eingefrorene Aave-Vermögenswerte im Wert von 71 Millionen US-Dollar, berufen auf ein Antiterror-Versicherungsgesetz
Die Lage beim Aufwärmen des nordkoreanischen Terroranschlags eskaliert: 71 Millionen US-Dollar an bei Aave eingefrorenen Vermögenswerten gehen in die dritte Runde. Die Kläger ändern ihre Argumentation hin zu der Behauptung, ETH sei ein staatliches Vermögen Nordkoreas im Rahmen des TRIA-Gesetzes, und betonen, dass es sich um Betrug statt um Diebstahl handelt, um die Einwendung „Täter besitzt keine Beute“ zu umgehen. Gleichzeitig stellen sie Aaves Standing und die Rolle in der Governance in Frage. DeFi United hat über 328 Millionen US-Dollar eingesammelt, genug, um die betroffenen Nutzer zu entschädigen. Der Rechtsstreit könnte ein richtungsweisendes Präzedenzfall für DeFi-Rechtsfragen und DAO-Governance werden.
ChainNewsAbmedia14Std her
