Brasilianische Polizei zerschlägt $2B PCC-Geldwäscherring bei Operation Exchange

Die brasilianische Bundespolizei startete am Freitag die Operation Exchange und zerschlug ein Geldwäsche-Netzwerk, das mit der als „Specially Designated Global Terrorist“ eingestuften Organisation Primeiro Comando da Capital (PCC) verbunden war. Diese nutzte Kryptowährungen und Bargeld, um illegale Gelder, die von Florida nach Brasilien transferiert wurden, zu waschen. Die Behörden schätzten, dass die Organisation fast 2 Milliarden US-Dollar durch ein strukturiertes System gewaschen hat, das Kryptowährungstransfers, große Banktransaktionen und Bargeldtransporte miteinander kombinierte. An der Operation waren 50 Beamte beteiligt, die 24 Durchsuchungsbefehle im Bundesstaat São Paulo vollstreckten. Dabei wurde ein Verdächtiger gefasst, während eine Schlüsselfigur nach einer nicht abgestimmten US-Sanktionsankündigung entkam.

Bundespolizei vollstreckt 24 Durchsuchungsbefehle im Bundesstaat São Paulo

Im Rahmen der Operation Exchange wurden 13 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle sowie 11 vorläufige Haftbefehle an Orten im Bundesstaat São Paulo vollstreckt. Nach Angaben lokaler Medien berichtete die Polizei, die Organisation habe „ein strukturiertes System genutzt, um Gelder durch illegale Kryptowährungstransfers und Bargeldtransporte zu verschieben“. Die Behörden schätzten, dass die Kriminellen fast 2 Milliarden US-Dollar gewaschen haben, indem sie Transaktionen zwischen Nutzern, große Banktransaktionen und Bargeld miteinander vermischten. Es wurde keine Börse als an dem System beteiligt identifiziert, da die Ermittlungen noch andauern.

OFAC-Designation vom 1. Juli beeinträchtigte den Zeitpunkt der Razzia

Am 1. Juli stufte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Victor Henrique de Oliveira Shimada und Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira als Verdächtige ein, zusammen mit drei brasilianischen Unternehmen und einem portugiesischen Unternehmen aufgrund ihrer Verbindungen zur PCC. Das US-Finanzministerium erklärte, Shimada sei „ein wichtiges Bindeglied“ für diese Operationen gewesen und beschuldigte ihn, „mehr als 30 Millionen US-Dollar an illegalen Erlösen, die in mehreren Städten in den Vereinigten Staaten erzielt wurden, gewaschen zu haben, indem er Kryptowährungen nutzte, um Gelder im Namen der PCC zurück nach Brasilien zu transferieren.“ Während Nunes Henrique de Oliveira gefasst wurde, ist Shimada nun flüchtig. Der Chef der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, erklärte, dass die OFAC-Designation nicht mit der Operation Exchange abgestimmt war, was die Polizei dazu zwang, die Durchsuchungsbefehle früher als geplant zu vollstrecken. „Wenn es diese Designation nicht gegeben hätte, wäre das Ergebnis vielleicht anders ausgefallen, und wir hätten diese Person lokalisieren können. Es gab einen Schaden für unsere Ermittlungen“, sagte er auf einer Pressekonferenz.

Trump-Administration stufte PCC im Mai als globale Terrororganisation ein

Die Trump-Administration stufte die PCC und das Comando Vermelho im Mai als „Specially Designated Global Terrorists“ ein. Außenminister Marco Rubio erklärte, die beiden Gruppen „beherrschen Tausende von Mitgliedern und haben brutale Angriffe auf brasilianische Polizeibeamte, öffentliche Amtsträger und Zivilisten orchestriert“.

FAQ

Was hat die brasilianische Bundespolizei mit der Operation Exchange zerschlagen? Die brasilianische Bundespolizei zerschlug ein Geldwäsche-Netzwerk, das mit der PCC verbunden war und Kryptowährungen sowie Bargeld nutzte, um fast 2 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern zu waschen, die von Florida nach Brasilien transferiert wurden.

Warum konnte ein Hauptverdächtiger während der Operation Exchange entkommen? Victor Henrique de Oliveira Shimada entkam, weil das US-Office of Foreign Assets Control ihn am 1. Juli öffentlich als Verdächtigen einstufte, ohne dies mit den brasilianischen Behörden abzustimmen, was die Polizei dazu zwang, die Durchsuchungsbefehle früher als geplant zu vollstrecken. Der Chef der Bundespolizei, Andrei Rodrigues, erklärte, dass die Designation Schaden an den Ermittlungen verursacht habe.