Taiwan verklagt 62 Personen wegen Geldwäsche $339M von Krypto-Betrugsanlagen in Kambodscha

Kurzfassung

• Taiwanische Staatsanwälte haben 62 Personen wegen ihrer angeblichen Verbindungen zur Prince Group angeklagt, einem Netzwerk, das beschuldigt wird, Betrugsanlagen in Kambodscha zu betreiben.
• Sie behaupten, dass rund 339 Millionen US-Dollar über Taiwan durch Scheinfirmen und den Kauf von Luxusgütern sowie Immobilien gewaschen wurden.
• Betrugsanlagen haben sich in Südostasien ausgebreitet, wobei Interpol sie im vergangenen Jahr als globale Bedrohung einstufte.

Taiwanische Staatsanwälte haben 62 Personen wegen ihrer angeblichen Verbindungen zur Prince Group angeklagt, einem Netzwerk, das vom US-Justizministerium als transnationale kriminelle Organisation eingestuft wurde. Laut einem Bericht von Reuters gehören zu den Angeklagten der Vorsitzende und mutmaßliche Drahtzieher Chen Zhi, der in Kambodscha festgenommen und Anfang dieses Jahres nach China ausgeliefert wurde. Außerdem wurden 13 Unternehmen wegen Verstößen angeklagt, darunter „die Initiierung, Leitung, Manipulation und Befehlsgewalt einer kriminellen Organisation“. Die Staatsanwälte in Taipeh behaupten, dass die Gruppe illegale Gelder durch Taiwan leitete, um „die Herkunft und den Fluss der kriminellen Erlöse zu verschleiern und zu verbergen“, wobei Scheinfirmen sowie der Kauf von Luxusgütern, Sportwagen und Immobilien genutzt wurden.

Insgesamt sollen rund 339 Millionen US-Dollar (T10,8 Milliarden) durch Taiwan gewaschen worden sein, wovon etwa 174 Millionen US-Dollar (T5,5 Milliarden) bereits beschlagnahmt wurden. „Um kriminelle Erlöse zu verschleiern und zu verbergen, nutzten sie taiwanesische Staatsbürger, um Geldwäscheaktivitäten in Taiwan durch Online-Glücksspiele und illegale Überweisungen durchzuführen“, erklärten die Staatsanwälte in einer Stellungnahme. Sie fügten hinzu, dass ihre Aktivitäten „die finanzielle Ordnung Taiwans sowie die soziale Stabilität ernsthaft gestört und das internationale Ansehen beeinträchtigt haben“. Im Oktober letzten Jahres wurde Chen Zhi in einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, wegen Wire Fraud Conspiracy und Money Laundering Conspiracy angeklagt, weil er angeblich an „Schweine-Schlacht“-Betrugsmaschen beteiligt war, die von Betrugsanlagen in Kambodscha aus betrieben wurden und Zwangsarbeit nutzten.

Vorsitzender der Prince Group wegen Betrieb von kambodschanischen Zwangsarbeits-Betrugsanlagen im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug angeklagt https://t.co/y2c7tiShgH @NewYorkFBI pic.twitter.com/8Nde99bQpu

— FBI (@FBI) 14. Oktober 2025

Gleichzeitig reichten das US-Anwaltsbüro für den östlichen Bezirk von New York und die Abteilung für nationale Sicherheit des Justizministeriums eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage für 127.271 BTC ein, die damals etwa 15 Milliarden US-Dollar wert waren – die größte dieser Art in der Geschichte des DOJ.

Im November berichtete Reuters, dass die Prince Group jegliches Fehlverhalten in einer Erklärung über eine US-Anwaltskanzlei bestritten habe.  Betrugsanlagen in Südostasien Südostasien hat sich zu einem Brennpunkt für Betrugsanlagen entwickelt, wobei Interpol sie im vergangenen Jahr zu einer globalen Bedrohung hochstufte. Die Anlagen, die häufig auf Zwangsarbeit basieren, werden genutzt, um sogenannte „Schweine-Schlacht“-Betrugsmaschen durchzuführen, bei denen soziale Manipulation eingesetzt wird, um Opfer dazu zu bringen, Kryptowährungen zu kaufen, bevor die Betrüger die Kontrolle über die Gelder mittels gefälschter Investment-Domains und Apps übernehmen. Im Jahr 2025 sanktionierte das US-Finanzministerium 19 Organisationen in Myanmar und Kambodscha, die Betrugsoperationen aufdeckten, die den Opfern im Jahr 2024 mehr als 10 Milliarden US-Dollar kosteten. Letzten Monat enthüllte eine bereichsübergreifende „Einsatzgruppe“, die gegen Betrugszentren vorgeht, dass sie etwa 580 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen eingefroren oder beschlagnahmt hat. Deddy Lavid, CEO der Blockchain-Analysefirma Cyvers, sagte Decrypt, dass das Unternehmen 27.000 „zunehmend dezentralisierte und hybride“ kriminelle Gruppen identifiziert habe, die weltweit an Schweine-Schlacht-Betrugsmaschen beteiligt sind, mit einem Betrugsrisiko von 27,5 Milliarden US-Dollar und erkannten illegalen Wertflüssen.