ZachXBT wirft Axiom vor, Wallet-Daten missbraucht zu haben, Verdacht auf Insiderhandel explodiert

Der Blockchain-Ermittler ZachXBT veröffentlichte am Donnerstag einen Bericht, in dem die Krypto-Handelsplattform Axiom namentlich genannt wird. Er wirft dem Unternehmen vor, Mitarbeiter hätten interne Tools missbraucht, um auf private Wallet-Daten der Nutzer zuzugreifen und diese zu überwachen, nachdem Tage lang Spekulationen über einen Insider-Handel die Märkte beherrschten.

Laut Bericht wurde Axiom 2024 von „Mist“ und „Cal“ gegründet und gehört zum Winter 2025 Batch von Y Combinator. Die Plattform wurde schnell zu einem der profitabelsten Unternehmen in diesem Bereich, mit einem Gesamtumsatz von über 390 Millionen USD bis heute. ZachXBT erklärte, er sei beauftragt worden, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen, nachdem mehrere Hinweise auf Fehlverhalten im Unternehmen eingegangen waren.

Der Bericht wirft einem leitenden Mitarbeiter, der im Business Development tätig ist und den Spitznamen „Broox“ trägt, vor, in New York zu arbeiten und interne Kundendienst-Tools genutzt zu haben, um auf private Wallet-Daten der Nutzer zuzugreifen. Laut aufgeführten Audioaufnahmen behauptet diese Person, jeden Nutzer anhand von Referral-Codes, Wallet-Adressen oder Konten-IDs verfolgen zu können, und beschreibt die Datenrecherche als „Schritt für Schritt, um Verdacht zu vermeiden“.

ZachXBT vermutet außerdem, dass Broox Screenshots vom internen Dashboard von Axiom geteilt hat, auf denen Wallet-Adressen bestimmter Trader sichtbar sind, und dass er bei der Zusammenstellung von Listen privater Wallets einflussreicher Persönlichkeiten im Krypto-Bereich geholfen hat. Einige der in den geleakten Bildern genannten Personen haben die Richtigkeit der Informationen bestätigt.

Der Bericht wirft zudem vor, dass Broox und seine Kollegen Pläne diskutierten, privilegierten Datenzugriff zu missbrauchen, um daraus Profit zu schlagen. So soll vorgeschlagen worden sein, einem anderen Teammitglied bei Axiom 200.000 USD zu verschaffen, indem sie interne Tools ausnutzen. ZachXBT erklärte, er habe die Haupt-Wallet sowie die verbundenen Adressen von Broox identifiziert, betonte jedoch, dass die Überprüfung konkreter Insider-Transaktionen den Zugriff auf die internen Systemprotokolle von Axiom erfordert.

Axiom bestätigte die Vorwürfe und erklärte, Maßnahmen ergriffen zu haben. In einer Stellungnahme an ZachXBT sagte das Unternehmen, es sei „überrascht und enttäuscht“, dass ein Mitarbeiter die Support-Tools missbraucht habe, um Nutzer-Wallets zu durchsuchen. Die Zugriffsrechte seien entzogen worden, und eine weitere Untersuchung sei eingeleitet, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das Unternehmen betonte, dass dieses Verhalten „nicht die Mannschaft repräsentiert“ und kündigte an, bei weiteren Entwicklungen auf Twitter zu informieren.

ZachXBT gab an, vor der Veröffentlichung des Berichts Kontakt zu Axiom aufgenommen zu haben. Er beschrieb die internen Zugriffskontrollen des Unternehmens als „zu lasch“, was es Mitarbeitern ermögliche, ungewöhnlich breit auf Wallet-Daten und Transaktionshistorien zuzugreifen. Er schätzte zudem, dass der Fall möglicherweise in den Zuständigkeitsbereich der US-Rechtsordnung falle, da die betreffenden Personen dort ansässig seien.

Marktaktivitäten vor der Veröffentlichung

Vor der Veröffentlichung des Berichts war auf der Prognoseplattform Polymarket ein Contract mit dem Titel „Welches Krypto-Unternehmen wird ZachXBT wegen Insider-Handels entlarven?“ aktiv, der ein Handelsvolumen von etwa 27,6 Millionen USD verzeichnete. Teilnehmer setzten auf verschiedene Namen, darunter Axiom, Meteora, Pump.fun und andere Plattformen.

Die On-Chain-Analysefirma Lookonchain berichtete, dass 12 Wallets zusammen fast 400.000 USD gewettet und daraus etwa 1,42 Millionen USD Gewinn erzielt hätten, was einem Profit von über 1 Million USD entspricht, weil sie richtig vorhergesagt hatten, dass Axiom im Bericht genannt wird. Das Wallet „predictorxyz“ erzielte den höchsten Gewinn, indem es 65.800 USD in 477.176 USD verwandelte, also über 411.000 USD Gewinn. Mehrere kleinere Wallets erreichten eine Rendite von bis zu 926 %, bei einem Einsatz unter 5.000 USD.

Lookonchain bezeichnete diese 12 Adressen als „verdächtige Insider-Wallets“, basierend auf Zeitpunkt und Art der Wetten vor der öffentlichen Bekanntmachung. Die Analysefirma veröffentlichte jedoch keine Namen der Wallet-Besitzer noch direkte Beweise, die sie mit den Axiom-Mitarbeitern in Verbindung bringen.

Auf X (ehemals Twitter) gab ZachXBT zu, dass Interviews mit einigen Personen während der Untersuchung möglicherweise zu Informationslecks führen könnten. Auf die Frage, ob die Geschäftsleitung von Axiom bei Polymarket gewettet habe, antwortete er, das sei unwahrscheinlich, aber es sei durchaus möglich, dass „Freunde der Befragten“ beteiligt seien.