Binance steht vor einer US-Senatsuntersuchung im Zusammenhang mit 1,7 Milliarden US-Dollar an sanktionierten Transaktionen | Bitcoinist.com

Vertrauenswürdiger redaktioneller Inhalt, geprüft von führenden Branchenexperten und erfahrenen Redakteuren. Werbung Offenlegung Die Kryptowährungsbörse Binance steht in den Vereinigten Staaten erneut im Fokus der Aufmerksamkeit, diesmal nach einer formellen Anfrage des demokratischen Senators Richard Blumenthal.

Senat fordert Unterlagen von Binance

In einem Schreiben vom 24. Februar, gerichtet an den Co-CEO von Binance, Richard Teng, verwies Blumenthal auf Berichte, die nahelegen, dass das Unternehmen „groß angelegte Verstöße“ gegen US- und internationale Sanktionen gegen den Iran ermöglicht habe.

Er schrieb, dass die Kryptowährungsbörse Warnungen und Empfehlungen, die dazu dienen sollten, iranische Geldwäschepläne zu verhindern, offenbar ignoriert habe, was Transfers in Höhe von etwa 1,7 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem Iran ermöglichte.

Verwandte Lektüre: XRP-ETF von BlackRock möglicherweise bis Ende 2026, prognostiziert von Canary-CEO. Laut dem Schreiben sollen diese Transaktionen angeblich terroristische Organisationen im Iran unterstützt und illegale russische Ölsales durch eine sogenannte „Schattenflotte“ von Tankern erleichtert haben.

Blumenthal fordert im Rahmen einer vorläufigen Untersuchung des Permanent Subcommittee on Investigations (PSI) des Senats umfangreiche Dokumente von Binance.

Die Anfragen umfassen Unterlagen im Zusammenhang mit Binances Rolle bei potenzieller iranischer Geldwäsche, dem Umgang mit sanktionierten Einheiten und den Compliance-Praktiken. Das Subcommittee hat das Unternehmen gebeten, die Materialien bis zum 6. März 2026 vorzulegen.

Angebliche Ergebnisse interner Überprüfung

Die Untersuchung basiert auf Berichten des Wall Street Journal, der New York Times und Fortune. Laut diesen Berichten entdeckte das interne Compliance-Team von Binance, dass zwei Partner – Hexa Whale und Blessed Trust – angeblich als Vermittler fungierten, um Gelder zu waschen und den Handel mit iranisch verbundenen Organisationen zu ermöglichen.

Interne Überprüfungen sollen etwa 2.000 Konten im Zusammenhang mit iranischen Einheiten auf der Börse identifiziert haben, trotz US-Banking-Beschränkungen und öffentlichen Behauptungen von Binance, iranische Nutzer zu verbieten.

Dokumente, die den Medien vorliegen, deuten weiter darauf hin, dass Binance gewarnt wurde, dass Hexa Whale möglicherweise Terrorgruppen wie die Houthi-Bewegung im Jemen finanziert.

Interne Ermittler sollen außerdem Kryptowährungstransfers zu Wallets im Zusammenhang mit der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) sowie Zahlungen an Crewmitglieder, die Schiffe in Russlands sanktionierter Ölflotte betreiben, festgestellt haben.

Blumenthals Schreiben behauptet, dass Binance trotz dieser Warnzeichen nicht entschlossen gehandelt habe. Interne Ermittler hätten stärkere „Know Your Customer“-Kontrollen empfohlen und vorgeschlagen, Seeleute im Zusammenhang mit der Schattenflotte Russlands zu sperren.

Laut Senator wurden diese Bemühungen jedoch abgelehnt. Binance soll Hexa Whale sogar VIP-Status gewährt haben, obwohl das Unternehmen im Verdacht stand, gefälschte Dokumente zu verwenden, und seine Mitarbeiter sollen direkt an fragwürdigen Handelsaktivitäten von Blessed Trust beteiligt gewesen sein.

Keine Beweise für Verstöße?

Binance hat die Anschuldigungen bereits vor Blumenthals Untersuchung entschieden zurückgewiesen. In einer Erklärung vom 22. Februar sagte das Unternehmen, es habe eine interne Überprüfung durchgeführt und „keine Hinweise auf Verstöße gegen geltende Sanktionsgesetze“ gefunden. Es bestritt auch, Ermittler wegen Bedenken hinsichtlich sanktionierter Aktivitäten entlassen zu haben.

Verwandte Lektüre: Blockchain Association fordert modernisierte Krypto-Steuervorschriften in neuer Veröffentlichung. Das Börsenunternehmen betonte, dass es seine Compliance-Systeme seit der Einigung im Jahr 2023 erheblich gestärkt habe. Laut Binance sei die sanktionale Exponierung – gemessen am Anteil am Gesamt-Handelsvolumen – von 0,284 % im Januar 2024 auf 0,009 % im Juli 2025 gesunken, was eine Reduktion um 96,8 % darstellt.

Das Unternehmen berichtete außerdem, dass das Transaktionsvolumen bei vier großen iranischen Krypto-Börsen von 4,19 Millionen US-Dollar im Januar 2024 auf 1,1 Millionen US-Dollar im Januar 2026 gefallen sei. Binance fügte hinzu, dass etwa ein Viertel seiner weltweiten Belegschaft nun den Bereichen Geldwäschebekämpfung und Sanktionenkonformität gewidmet ist.

Das Tagesdiagramm zeigt den Mittwochanstieg von BNB auf 616 US-Dollar pro Token. Quelle: BNBUSDT auf TradingView.com. Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde der native Token von Binance, BNB, bei 616 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 5 % im 24-Stunden-Zeitraum entspricht, begleitet von einer leichten Erholung im breiteren Kryptomarkt am Mittwoch.

Featured image from OpenArt, chart from TradingView.com

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