Der Gründer der kambodschanischen Prinz-Gruppe, Chen Zhi, wurde verhaftet und nach China abgeschoben, um eine Untersuchung durchzuführen.

Laut einem Bericht der 《Kambodscha-China-Zeitung》 wurde Chen Zhi, Gründer und Vorsitzender der Prince Group, in Kambodscha verhaftet und kürzlich nach China abgeschoben, um dort weiter untersucht zu werden.

Derzeit hat die kambodschanische Regierung noch keine offizielle Stellungnahme zu diesem Fall abgegeben. Chhay Kim Khoeun, Sprecher der kambodschanischen Polizei, hat keine Stellungnahme gegenüber den lokalen Medien abgegeben, während Regierungssprecher Pen Bona angab, von der Verhaftung nichts zu wissen, und die Medien aufforderte, sich an das Innenministerium zu wenden.

Beteiligung an der größten Betrugs- und Zwangsarbeitsfälle in der US-Geschichte

Chen Zhi ist 37 Jahre alt und hat in den letzten Jahren die enge Aufmerksamkeit der US-Regierung auf sich gezogen. Das US-Außenministerium hat offiziell Anklage gegen ihn erhoben, das US-Finanzministerium und das britische Außenministerium haben Sanktionen gegen ihn verhängt, da er mit mehreren Zwangsarbeitszonen in Asien und groß angelegten Finanzbetrugsaktivitäten in Verbindung gebracht wird.

Es wird berichtet, dass die Prince Group in mehreren Ländern Asiens zahlreiche Unternehmen in den Bereichen Immobilien, Hotels, Finanzen und E-Commerce betreibt und seit ihrer Gründung im Jahr 2015 schnell expandiert hat. US-Behörden haben die Gruppe als „transnationales kriminelles Netzwerk“ eingestuft, das in über 30 Ländern operiert und eines der größten kriminellen Netzwerke Asiens ist.

(Hat Partner von Chen Zhi, Zhang Gangyao, der Taiwan Taizi Real Estate verwaltet, im Interview mit der Times in Großbritannien um Gerechtigkeit gebeten?)

Das US-Justizministerium hat mehr als 120.000 Bitcoin eingefroren, mit einem Marktwert von etwa 15 Milliarden US-Dollar

Noch schockierender ist, dass die US-Behörden eine zivilrechtliche Beschlagnahme gegen Vermögenswerte mit 127.271 Bitcoin eingereicht haben. Basierend auf den damaligen Kursen wird der Wert dieser Kryptowährungen auf bis zu 15 Milliarden US-Dollar geschätzt. Das US-Justizministerium bezeichnete diese Aktion als „die größte Vermögensbeschlagnahme in der Geschichte“.

Die US-Seite ist der Ansicht, dass diese Bitcoins direkt mit Finanzbetrug und Geldwäsche in Verbindung stehen und mit mehreren Unternehmen der Prince Group im Zusammenhang stehen.

Hintergrund der Prince Group und Chen Zhis Aufstieg

Die Prince Group wurde 2015 in Kambodscha registriert und begann zunächst mit Immobilienentwicklung. Später expandierte sie rasch in die Bereiche Hotels, Banken und Technologie und wurde zu einem bedeutenden Geschäftskonzern vor Ort. Chen Zhi wurde auch durch seine häufigen Wohltätigkeitsaktivitäten und Unternehmensspenden in den lokalen Medien positiv wahrgenommen und zeitweise als Vorbild erfolgreicher Unternehmer dargestellt.

Mit der zunehmenden internationalen Aufmerksamkeit für asiatische „Betrugszonen“ und Cyberkriminalität begannen die Investitionen und Kapitalflüsse der Prince Group in den letzten Jahren jedoch stärker geprüft zu werden.

Nächster Schritt: Wie wird China mit dem Fall Chen Zhi umgehen?

Es ist derzeit unklar, wie die chinesischen Behörden die Untersuchung von Chen Zhi weiterverfolgen werden, und ob sie eine weitere rechtliche Zusammenarbeit mit den US-Behörden eingehen. Da dieser Fall grenzüberschreitenden Betrug und hohe Kryptowährungsvermögen betrifft, wird erwartet, dass es weitere Entwicklungen geben wird.

Dieser Artikel mit dem Titel „Kambodschas Prince Group Gründer Chen Zhi verhaftet und nach China abgeschoben“ erschien zuerst bei 链新闻 ABMedia.