Ming Xiang Yuan, Besitzer von Dongyin Kuai Daoshou, wegen Geldwäsche und Gewinn von 300 Millionen: Vollständige Analyse der Abläufe von Restaurant, Glücksspiel und Geldwäsche

Laut Berichten in den inländischen Medien hat Luo Yixiang, der Verantwortliche für die bekannte Teestuben-Kette Ming Xiang Yuan Bing Shi und den Dongyin Fast Knife Restaurant, verdächtigt, ein Büro im Namen des Restaurants gemietet und es als Basis genutzt zu haben, um heimlich Glücksspiel-Websites zu betreiben sowie HERO PAY Zahlungs- und Geldwäschenetzwerke zu führen, die für mehrere ausländische Glücksspielanbieter Geldwäsche betreiben.

Der Besitzer von Ming Xiang Yuan erzielte Gewinne von drei Milliarden durch Glücksspiel und Geldwäsche

Der Bericht weist darauf hin, dass Luo Yixiang im Namen von Ming Xiang Yuan Bing Shi ein Büro gemietet hat und mit Drittanbieter-Zahlungsdienstleistern sowie Schein-Accounts zusammenarbeitete, um ein Drittanbieter-Zahlungssystem HERO PAY als Geldwäschenplattform sowie MATCH PAY als Geldwäschenetzwerk aufzubauen. Das Geschäft erstreckte sich sogar nach China, Japan und Indien.

Darüber hinaus betreibt Luo Yixiang die Glücksspiel-Website RICH11, die Spiele wie Baccarat, Slot Machines und Sportwetten anbietet, und nutzt HERO PAY für die Zahlungsabwicklung der Glücksspielseiten. Neben seiner eigenen Glücksspiel-Website hilft Luo Yixiang auch anderen Glücksspielseiten bei der Zahlungsabwicklung, wobei er Transaktionen im Wert von über 30,694,89 Millionen Yuan abgewickelt hat. Dabei erzielte Luo Yixiang persönlich einen Gewinn von über 315,85 Millionen Yuan, von dem ein Teil in die Investition in Dongyin Fast Knife fließt.

Staatsanwaltschaft beschlagnahmt Porsche, Kryptowährungen und Immobilien im Wert von 60 Millionen

Das Taipei District Prosecutors Office stellte fest, dass Luo innerhalb von nur vier Jahren Geldwäsche im Wert von bis zu 30,6 Milliarden Yuan betrieben hat, mit einem persönlichen illegalen Gewinn von etwa 310 Millionen Yuan. Am 5. wurde Luo Yixiang sowie 34 Komplizen gemäß dem Gesetz zum Schutz vor organisierter Kriminalität und Geldwäsche angeklagt. Das Gericht wurde gebeten, eine Freiheitsstrafe von mindestens 9 Jahren und 6 Monaten zu verhängen. Nach Überweisung des Falls an das Taipei District Court wurde Luo Yixiang gegen eine Kaution von 5 Millionen Yuan freigelassen.

Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte Bargeld, Einlagen, Kryptowährungen wie TRX(Tron), DOGE(Dogecoin), USDT, eine Immobilie im Wert von 60 Millionen Yuan sowie einen Porsche.

Dieser Artikel „Ming Xiang Yuan und Dongyin Fast Knife Besitzer in Geldwäsche verwickelt, 3 Milliarden Gewinn: Vollständige Analyse von Restaurant-, Glücksspiel- und Geldwäsche-Prozessen“ erschien zuerst bei Chain News ABMedia.