Ming Xiang Yuan Besitzer wegen Geldwäsche in Höhe von 25,9 Milliarden! Er schuf einen Geldflussunterbrechung mit Tether, Polizei versteigerte seinen Porsche.

Ming Xiang Yuan, Verantwortliche von Dongyin Kuai Dao Shou, wegen Geldwäsche in Höhe von 25,9 Milliarden Yuan verdächtigt, Nutzung von Tether (泰达币) zur Herstellung von Geldflussunterbrechungen. Polizei und Ermittlungsbehörden beschlagnahmen Vermögenswerte im Wert von über 100 Millionen Yuan; ihr Porsche wurde für 8,65 Millionen Yuan versteigert.

Ming Xiang Yuan, Verantwortliche von Dongyin wegen Geldwäsche in 259 Milliarden Yuan im Visier

Die Kriminalpolizei hat kürzlich einen groß angelegten Fall von Geldwäsche im Zusammenhang mit Drittanbieter-Zahlungsdiensten aufgedeckt, bei dem die Hauptverdächtigen die bekannte taiwanesische Hongkong-Style-Restaurantbesitzerin Luo Yixiang und die beliebte Nudelnrestaurant-Besitzerin Huang Xiurong sind.

Laut 《United News》 berichten, dass Luo Yixiang und Huang Xiurong scheinbar erfolgreiche Gastronomiebetriebe führen, im Geheimen jedoch die eigens entwickelte Zahlungsplattform „Hero Pay“ nutzen, um Geldwäsche für eine südostasiatische Glücksspielgruppe durchzuführen. Die Polizei hat ermittelt, dass die Gruppe in nur wenigen Jahren Geldwäsche im Wert von bis zu 25,9 Milliarden Yuan abgewickelt hat, mit illegalen Gewinnen von über 500 Millionen Yuan.

Der 41-jährige Luo Yixiang rekrutierte die 39-jährige Huang Xiurong als Buchhalterin und richtete ein Büro in einem Geschäftsgebäude im Neihu District, Taipei, ein. Dieses gilt als das sogenannte „Transfer-Wasserhaus“, in dem Gruppenmitglieder Computerprogramme automatisiert betreiben, um Geldflüsse von Glücksspiel-Websites in China, Japan und Indien zu verwalten.

Die Polizei erklärt, dass die beiden die Glücksspielgelder von ausländischen Spielern in Finanzkonten, darunter Renminbi, Rupien und Yen, schnell auf zweite Konten transferierten, um die Geldflüsse zu verschleiern, wobei auch gestohlene Gelder aus Betrugsdelikten enthalten sind.

Mit Kryptowährungen Geldflussunterbrechungen geschaffen, Vermögenswerte im Wert von über 100 Millionen Yuan beschlagnahmt

《Minshi News》 berichtet weiter, dass Luo Yixiang, um das enorme Transaktionsvolumen zu bewältigen, eine Tech-Firma als Tarnung für das Wasserhaus nutzt und einen 24-Stunden-Dreischichtbetrieb betreibt.

Der Leiter der zweiten Abteilung des Internationalen Kriminalpolizeidienstes, Chen Sihang, erklärt, dass die Wasserhaus-Operationen nach der Geldwäsche letztlich durch den Umtausch in Tether (USDT) erfolgen, das dann in Taiwan-Dollar umgetauscht und in Bankschließfächer eingelagert wird. Durch die dezentrale Natur von Kryptowährungen werden Geldflussunterbrechungen geschaffen, um Ermittlungen zu umgehen.

Zur Verfolgung der kriminellen Erlöse starteten die Behörden mehrere Razzien, bei denen letztlich Bankkonten mit 36,86 Millionen Yuan, Kryptowährungen hauptsächlich in Tether im Wert von 10,88 Millionen Yuan sowie Bargeld in Höhe von 2,36 Millionen Yuan beschlagnahmt wurden.

Außerdem durchsuchten die Polizei am 5. Dezember des letzten Jahres vier Bankschließfächer, die Luo Yixiang und die Buchhalterin besitzen, und beschlagnahmten weitere 17,73 Millionen Yuan Bargeld. Zusätzlich wurden Immobilien und drei Fahrzeuge, darunter ein Porsche, im Wert von insgesamt etwa 130 Millionen Yuan, die Luo Yixiang gehören, beschlagnahmt.

Bildquelle: Staatsanwaltschaft Taipei, Abteilung für Vollstreckung

Luo Yixiangs Porsche wird versteigert, Zuschlag bei 8,65 Millionen

Mit der Festnahme des Hauptverdächtigen beginnt die Veräußerung der damit verbundenen Vermögenswerte. Das Taipei District Prosecutors Office beauftragte die Staatsanwaltschaft Taipei mit der Versteigerung eines beschlagnahmten Porsche.

Das neueste Schreiben der Abteilung für Vollstreckung in Shilin gibt an, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Porsche 911 Carrera GTS handelt, der im Januar 2025 hergestellt wurde. Der Neupreis liegt bei mindestens 9,75 Millionen Yuan. Das Fahrzeug wurde am 30. Dezember morgens erfolgreich versteigert, der Zuschlag wurde bei 8,65 Millionen Yuan festgesetzt. Die Erlöse werden vom Taipei District Prosecutors Office verwahrt, um sie später einzuziehen oder an die Geschädigten auszuzahlen.

Die Abteilung für Vollstreckung betont, dass die Versteigerung die Zusammenarbeit zwischen Vollstreckungsbehörden und Staatsanwaltschaften demonstriert, was nicht nur die kriminellen Erlöse effektiv beschlagnahmt, sondern auch den Prozess der Veräußerung von Vermögenswerten in Betrugsfällen beschleunigt, die neue Gesetzgebung zur Einziehung durchsetzt und die gesellschaftliche Gerechtigkeit wahrt.

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