Betrugswarnung im Bereich Crypto AI: Das 5-Schritte-Modell, das vietnamesische Investoren kennen müssen

Die SEC hat gerade eine große Klage angekündigt, die drei Krypto-Handelsplattformen und vier “Investmentclubs” betrifft, mit einem Gesamtverlust von 14 Millionen US-Dollar, die von Januar 2024 bis Januar 2025 andauert. Dieser Fall zeigt ein ausgeklügeltes, systematisches Betrugsmodell, das für Investoren in Vietnam besonders leicht zu verwechseln ist, wenn alle Tricks den beruflichen Ruf simulieren und soziale Netzwerke und KI kombinieren.

5-Schritte-Betrugsmodell

1. Soziale Medien und Investmentclubs auf Messaging-Apps zu fördern

Gruppen wie AI Wealth, Lane Wealth, AIIEF und Zenith schalten Anzeigen auf Facebook, Instagram oder TikTok und laden dann Investoren ein, einem “Investmentclub” auf WhatsApp oder Telegram beizutreten.

• In der Gruppe gibt es Figuren, die vorgeben, “Professoren” oder “Assistenten” zu sein, um zu führen, was ein Gefühl hoher Fachkompetenz erzeugt.
• Diese Taktik nutzt die FOMO-Mentalität aus (Angst, Chancen zu verpassen) und Vertrauen in Experten, was Investoren dazu bringt, Geld zu senden, ohne die Informationen zu überprüfen.

2. Gefälschte Handelssignale und -bilder

• “Professoren” versprechen hohe Gewinne durch KI, teilen Screenshots von “erfolgreichen” Transaktionen, um Vertrauen aufzubauen.
• Sie geben sich als Finanzexperten aus und nutzen KI, um gefälschte Inhalte zu erstellen: Webseiten, Screenshots, Deepfake-Videos.
• Ziel: Den Investor davon zu überzeugen, dass dieses Werkzeug und diese Strategie wirklich effektiv sind.

3. Investoren auf gefälschte Handelsplattformen übertragen

• Nach dem Vertrauen werden Investoren zu den Plattformen Morocoin, Berge und Cirkor weitergeleitet.
• Diese Plattformen werben mit einer staatlichen Lizenz und hoher Sicherheit, aber es gibt praktisch keine echten Transaktionen, jedes Konto und jeder Kontostand wird simuliert.
• Betrüger erstellen häufig Warnungen, die “von der Aufsichtsbehörde untersucht werden”, um Investoren zu zwingen, mehr Geld einzuzahlen.

4. Gefälschte STO, um mehr Kapital zu sammeln

• Token wie NNET, SCT, HMB werden als Börsengänge realer Unternehmen beworben (z. B. NeuralNet, SatCommTech) aber völlig nicht existent.
• Dies ist eine Taktik, um das Prestige echter Wertpapiere zu nutzen, um mehr Geld einzuzahlen.
• Vietnamesische Investoren sind oft verwirrt, weil die Form von STO wie ein Börsengang simuliert wird, mit sehr “professionellen” Preislisten, Grafiken und Musterverträgen.

5. Fallstricke bei Austritten und Anforderungen an die Vorauszahlung

• Wenn ein Investor versucht, Geld abzuheben, müssen die Plattform und der Club viele Gebühren im Voraus zahlen: eine “Leihgebühr”, eine “Untersuchungs”-Gebühr, eine “Schnellabhebungsgebühr”.
• Begleitet mit einer Warnung, dass das Konto für drei Jahre gesperrt oder eingefroren werden kann, wenn die Gelder nicht eingezahlt werden.
• Das ist ein Prepaid-Betrug (Vorschussbetrug) Klassiker, kombiniert mit gefälschten Plattformen, verwandeln Investoren von “Einlegern” in “Erpressungsopfer”.

Warnzeichen für vietnamesische Investoren

1. Gruppenchat mit seltsamen “Professoren”: Investieren Sie niemals darin, sich auf Gruppenchats von Fremden zu verlassen, selbst wenn sie KI-Signale oder erfolgreiche Ergebnisse haben.
2. Zu hohe Renditen, kein Risiko: Der Kryptomarkt ist immer volatil. Das Versprechen von “kein Risiko” ist ein Zeichen für Betrug.
3. Gefälschte Lizenzen und Regulierungsbehörden: Wenden Sie sich direkt bei der Verwaltungsbehörde (SEC, FINRA oder Finanzbehörden in Vietnam) anstatt an die Website zu glauben.
4. Fordern Sie eine Gebühr im Voraus für Abhebungen: Seriöse Unternehmen ziehen die Gebühren erst nach Abschluss der Transaktion ab und verlangen keine Vorauszahlung.
5. Gezwungen, Krypto zu senden oder Geld ins Ausland zu überweisen: Dies ist ein ernstes Zeichen, besonders bei privaten Geldbörsen oder ausländischen Bankkonten, die nicht transparent sind.

Ratschläge für Investoren in Vietnam

• Überprüfen Sie immer die Plattforminformationen: Suchen Sie den Firmennamen, die Lizenz und die Registrierungsnummer bei der offiziellen Regulierungsbehörde nach.
• Personalverifizierung: Prüfen Sie, ob der Veranstalter auf der Liste zertifizierter Experten und Berater steht.
• Seien Sie vorsichtig vor Druck: Jede Aufforderung, dringend zu zahlen, Gebühren im Voraus zu zahlen oder bessere Renditen zu versprechen, ist fragwürdig.
• Termingerechte Meldung: Wenn Sie Betrug vermuten, wenden Sie sich an die Behörden wie die SEC, das FBI oder in Vietnam das Ministerium für öffentliche Sicherheit – Kriminalpolizei.

Thach Sanh