Andrew Tate Wallet betrifft 30 Millionen Geldwäschefall, drei entscheidende Beweislinien offengelegt

Der On-Chain-Ermittler Specter veröffentlichte einen Bericht, der besagt, dass Andrew Tate in Geldwäsche verwickelt war, und die 120 Dollar, die mit der verknüpften Wallet erhalten wurden, lassen sich auf den 500-Dollar-Betrugsfall in Texas zurückverfolgen. Zusätzlich übertrug die Wallet auch 3.000 Dollar über das Railgun-Datenschutzprotokoll. Die Beweise umfassen Tates öffentliche Adresse, die 4 Dollar auf die verdächtige Geldbörse überweist, was mit Hyperliquids Transaktionsmuster übereinstimmt.

120 US-Dollar in Texas-Betrug bei der Nachverfolgung von Geldern

(Quelle: Specter)

Specters Analyse ergab, dass eine Gerichtsakte in Texas im März 2025 die Existenz eines Netzwerks von Geldbörsen aufdeckte, die zwischen Januar 2023 und Februar 2025 von Opfern gestohlen wurden. Der Investitionsbetrug belief sich auf 500.000 US-Dollar, wobei die Opfer dazu verleitet wurden, in gefälschte Kryptoprojekte zu investieren, wobei die Gelder letztlich in ein komplexes Netzwerk von Geldbörsen flossen.

Specters Analyse ergab, dass die Geldbörsen eines der Angeklagten 120.000 Dollar auf die Adresse “0x9B67” überwiesen hatten. Die Adresse selbst steht nicht direkt im Zusammenhang mit Andrew Tates öffentlicher Identität, aber die Ermittler brachten “0x9B67” durch eine Reihe von On-Chain-Interaktionen mit Tate in Verbindung. Das direkteste Beweisstück ist eine direkte Überweisung von 4 Dollar von einer bekannten öffentlichen Adresse durch Tate auf die Krypto-Wallet des Verdächtigen am 14. Dezember 2024.

Diese 4-Dollar-Überweisung mag unbedeutend erscheinen, hat aber enorme Bedeutung in Blockchain-Untersuchungen. In der Krypto-Welt werden Mikrotransfers häufig verwendet, um die Gültigkeit von Adressen zu testen oder Verbindungsdaten zwischen Wallets herzustellen. Diese Manipulation legt nahe, dass die Controller beider Wallets dieselbe Person oder eine eng verwandte Gruppe sein könnten. Darüber hinaus stimmen die Handelsmuster der Wallet auf der dezentralen Börse Hyperliquid mit den öffentlich bekanntgegebenen Handelsaktivitäten von Tate überein, was die Korrelation zwischen beiden weiter verstärkt.

Obwohl Andrew Tate derzeit kein Angeklagter im Texas-Skandal ist, wurden die Gelder des Opfers in Geldbörsen gefunden, die angeblich mit ihm in Verbindung gebracht werden. Diese Verbindung könnte ihn dem Risiko zivilrechtlicher Einziehungsverfahren in den Vereinigten Staaten aussetzen. Die zivilrechtliche Beschlagnahmung unterscheidet sich von der strafrechtlichen Verfolgung dadurch, dass erstere nur den Nachweis erfordert, dass “das Eigentum eher mit krimineller Handlung in Verbindung steht” (der Standard für die Überwägung des Beweises) und nicht “über jeden vernünftigen Zweifel” hinaus (strafrechtlicher Standard). Das bedeutet, dass selbst wenn Tate nicht strafrechtlich verfolgt wird, die US-Behörden diese Krypto-Vermögenswerte einfrieren oder konfiszieren können.

Im Zusammenhang mit Betrugsermittlungen innerhalb der Vereinigten Staaten könnte dies eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem US-Justizministerium und den rumänischen Behörden auslösen, was seine bestehende Rechtsverteidigung in Europa erschweren könnte. Tate sieht sich derzeit Anklagen wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität in Rumänien gegenüber, und die US-Ermittlungen zur Geldwäsche könnten rumänischen Staatsanwälten zusätzliche Beweise und rechtliche Werkzeuge liefern.

Das Railgun-Protokoll überträgt Geldwäschevorwürfe im Wert von 30 Millionen Dollar

Die alarmierendste Enthüllung in Specters Bericht ist, dass eine mit Andrew Tate verbundene Entität 3.000 Dollar in Railgun eingezahlt hat. Railgun, ein privater Fondspool, der zur Anonymisierung der Transaktionshistorie entwickelt wurde, funktioniert ähnlich wie Tornado Cash, jedoch mit fortschrittlicherer Zero-Knowledge-Proof-Technologie. Wenn Nutzer Gelder in Railgun einzahlen, werden Herkunft und Ziel der Gelder verwechselt, was es für Blockchain-Ermittler schwierig macht, sie nachzuverfolgen.

Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren zahlten angeblich mit Tate verbundene Unternehmen 3.000 Dollar in das Kryptoprotokoll ein. Die meisten dieser Gelder stammen vom Krypto-Zahlungsdienstleister Radom Pay. Radom Pay ist ein seriöser Krypto-Zahlungsdienstleister, der es Händlern ermöglicht, Kryptowährungszahlungen zu akzeptieren und diese automatisch in Fiat- oder Stablecoins umzuwandeln. Tates verschiedene Online-Geschäfte, darunter abonnementbasierte Kurse und Mitgliedschaftsdienste, haben Berichten zufolge Radom Pay für Zahlungen genutzt.

Compliance-Beauftragte bezeichnen den intensiven Einsatz von Datenschutztools durch strafrechtlich angeklagte Personen oft als mögliches Mittel, um die Finanzierungsquellen zu verschleiern. Für gewöhnliche Nutzer ist es ein gesetzliches Recht, die finanzielle Privatsphäre durch Datenschutzvereinbarungen zu schützen. Aber wenn eine Person, die einer strafrechtlichen Untersuchung gegenübersteht, Datenschutzmittel in großem Maßstab nutzt, sehen die Strafverfolgungsbehörden dies als Warnsignal für den Versuch, die Erlöse von Straftaten zu verbergen.

Andrew Tates Geldwäschefall hat drei wichtige Beweisketten

Betrugsgeld aus Texas floss ein: Die verdächtige Wallet “0x9B67” erhielt 120 Dollar, die auf die Wallet des Angeklagten im Texas 500 Investmentbetrugsfall zurückverfolgt werden können

Nachweis der Wallet-Zugehörigkeit: Tates Adress übertrug am 14. Dezember 2024 4 $ auf “0x9B67”, was dem Handelsmuster von Hyperliquid entspricht

Railgun Anonyme Übertragung: 3.000 US-Dollar wurden über zwei Jahre in die Datenschutzvereinbarung eingezahlt, wobei die Mittel hauptsächlich aus der Radom Pay-Zahlungsabwicklung stammten

Diese mehrschichtige Geldtransferstrategie ist in Geldwäscheuntersuchungen äußerst typisch. Die Erträge von Straftaten werden oft mehrfach überführt und verwirrt und enden schließlich in Datenschutzvereinbarungen oder grenzüberschreitenden Überweisungen, was es den Strafverfolgungsbehörden erschwert, sie nachzuverfolgen. Die Transparenz der Blockchain macht diesen Vorgang jedoch nicht völlig unnachverfolgbar, und professionelle On-Chain-Analysten können den Geldfluss anhand von Transaktionsmustern, Zeitkorrelationen und Wallet-Interaktionen rekonstruieren.

Ein zweiseitiger Ansatz zur Manipulation der Marktstimmung

Specters Untersuchung legt außerdem nahe, dass Andrew Tate die Marktstimmung manipuliert hat, indem er öffentliche Stellungnahmen gefälscht hat. Der Analyst hob einen Vorfall hervor, der im Juni 2024 stattfand, als Tate einen Screenshot teilte, in dem er behauptete, ein Angebot zur Förderung eines bestimmten Tokens abgelehnt zu haben. Diese öffentliche “Ablehnung” wird von Fans oft als Zeichen von Integrität und als Zeichen von Integrität und als Nicht-Geldversuchung interpretiert, was dazu beiträgt, ihre persönliche Marke zu festigen.

Specter sagte jedoch, dass Blockchain-Daten zeigen, dass die Wallet auf dem Screenshot von Tate finanziert wurde. Er fügte außerdem hinzu, dass trotz der Behauptungen, die Wallet gehöre einem Drittanbieter-Promoter, diese Aktivitäten darauf hindeuten, dass Tate die Wallet ebenfalls kontrolliert. Dies deutet darauf hin, dass er ein “Weigerungs”-Drama inszenierte, um seinen Ruf für Integrität zu festigen, während er heimlich seine Vermögenswerte verwaltete.

Diese Manipulationstechnik ist im Kryptomarkt äußerst verbreitet und ist als “Pump and Dump”-Variante bekannt. Einflussreiche Persönlichkeiten erklärten öffentlich, dass sie sich weigerten, ein Projekt zu fördern und ein Bild von Integrität zu schaffen, tatsächlich aber heimlich die Projekt-Token besaßen oder kontrollierten. Wenn Fans aus Vertrauen kaufen, liefern Manipulatoren auf hohem Niveau, um Gewinn zu machen. Dieses Verhalten stellt ein Verbrechen der Marktmanipulation im TradFi-Markt dar, ist aber im Kryptomarkt, der relativ locker reguliert ist, weiterhin weit verbreitet.

Ermittler behaupten außerdem, dass Tate öffentliche Stellungnahmen orchestrierte, um die Marktstimmung zu beeinflussen, während er heimlich die beteiligten Mittel kontrollierte. Dieser zweiseitige Ansatz beinhaltet nicht nur ethische Fragen, sondern kann auch Wertpapierbetrug darstellen. Die US-amerikanische SEC und die CFTC verstärken die Durchsetzung gegen Manipulation des Kryptomarktes, und wenn die US-Abteilungen von Tate an solchem Verhalten beteiligt sind, könnten sie von den Aufsichtsbehörden untersucht und sanktioniert werden.

Grenzüberschreitende rechtliche Dilemmata und TradFi-Compliance-Druck

Andrew Tate hat bis zur Presseschlusszeit nicht auf die Vorwürfe reagiert. Wenn diese Vorwürfe jedoch bestätigt werden, bringen sie Tate in ein äußerst komplexes grenzüberschreitendes rechtliches Dilemma. Derzeit sieht er sich Anklagen wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität in Rumänien gegenüber, und die US-Ermittlungen zur Geldwäsche könnten den rumänischen Staatsanwälten zusätzliche Beweise und rechtliche Instrumente liefern. Es könnte grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem US-Justizministerium und den rumänischen Behörden geben, um Beweise für Finanzkriminalität auszutauschen.

Für die Kryptobranche verdeutlicht dieser Fall die zweischneidige Natur von Datenschutz-Tools. Datenschutzprotokolle wie Railgun sind von Natur aus neutrale Technologien, und es ist ein legitimes Recht für legitime Nutzer, sie zum Schutz der finanziellen Privatsphäre zu nutzen. Wenn diese Instrumente jedoch zur Geldwäsche eingesetzt werden, kann die gesamte Branche strengeren regulatorischen Druck ausgesetzt sein. Das Vorhandensein von Datenschutzprotokollen ist eines der größten Compliance-Anliegen von TradFi-Institutionen bei der Bewertung, ob Krypto-Zahlungen akzeptiert werden sollen.