Coinbase Rep Betrug: Staatsanwalt von Brooklyn erhebt Anklage gegen Mann wegen $16 Millionen Betrugsfall - Einzelheiten
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Die Staatsanwaltschaft Brooklyn, Kings County, hat einen Mann angeklagt, der angeblich $16 Millionen von ahnungslosen Personen durch die Vortäuschung, ein Vertreter von Coinbase zu sein, betrogen hat. Der ausgeklügelte Betrug, der Berichten zufolge von April 2023 bis Dezember 2014 lief, führte zu etwa 100 Opfern, von denen 70 im Verlauf der Ermittlungen befragt wurden.
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In einer Pressemitteilung am Freitag kündigte der Bezirksstaatsanwalt von Brooklyn, Eric Gonzalez, an, dass die Einheit für virtuelle Währungen einen Ronald Spektor aus Sheepshead Bay angeklagt hatte, weil er einen Betrug im Wert von mehreren Millionen Dollar durch Phishing und Social Engineering orchestriert hatte. Spektor, auch bekannt als “Ronaldd”, und identifiziert als 23 Jahre alt, soll mehrere Coinbase-Nutzer kontaktiert haben, indem er sich als Vertreter der Börse ausgab, um zu behaupten, dass die Vermögenswerte der Nutzer in Gefahr seien, gestohlen zu werden, und forderte sie auf, ihre Vermögenswerte in eine angegebene neue Kryptowährungs-Wallet zu überweisen.
Wie bereits erwähnt, wurden die Opfer dieses Betrugs in den gesamten USA gefunden, darunter ein Bewohner Kaliforniens, der einen Verlust von $1 Millionen gemeldet hat, und ein weiterer Bewohner aus Virginia, der über 900.000 $ verloren hat. Spektor, der mit dem Telegram-Handle @lolimfeelingevil in Verbindung steht, hat notorisch die gestohlenen Vermögenswerte durch Geldwäsche über Krypto-Mixer und Glücksspielseiten gereinigt.
Der 23-jährige Angeklagte wurde vor dem Obersten Gerichtshof von Richter Danny Chun wegen einer 31-Punkte-Anklage verhaftet, einschließlich Anklagen wegen schwerem Diebstahl ersten Grades, Geldwäsche ersten Grades und Betrugsplans. Spektor wurde jedoch unter Kautionsbedingungen von 2,5 Millionen Dollar festgehalten, nachdem Ermittlungen auch Pläne des mutmaßlichen Betrügers aufdeckten, nach Mexiko zu fliehen.
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In Bezug auf den Fall schätzte Paul Grewal, der Chief Legal Officer von Coinbase, die Bemühungen der Staatsanwaltschaft und wies gleichzeitig auf das Engagement der Börse hin, ihre Kunden zu schützen, was sich durch ihre Teilnahme an der Untersuchung zeigt.
Grewal sagte:
< Wir sind dankbar für die Partnerschaft und die unermüdliche Arbeit von Staatsanwalt Gonzalez und der Staatsanwaltschaft Brooklyn zum Schutz der Opfer. In diesem Fall unterstützte Coinbase die Untersuchung, indem es half, den Täter und die Kunden, die er betrogen hat, zu identifizieren, Beweismittel bereitstellte, um sicherzustellen, dass er angeklagt werden konnte, und die Strafverfolgungsbehörden bei der Nachverfolgung und Rückgewinnung von Geldern, die mit dem betrügerischen Phishing-Schema verbunden sind, unterstützte. Wir sind verpflichtet, unsere Kunden zu schützen und Hand in Hand mit den Strafverfolgungsbehörden zu arbeiten, um Betrüger zur Rechenschaft zu ziehen und Gerechtigkeit für die zu bringen, die sie schädigen.
Inzwischen hat Gonzalez geschworen, Brooklyn von Online-Betrügereien zu befreien, insbesondere von solchen, die unschuldige Krypto-Nutzer ausnutzen.
Die Brooklyn DA sagte:
< Mein Büro setzt sich dafür ein, sicherzustellen, dass Brooklyn niemals ein Zentrum für Online-Betrug wird, und wir werden weiterhin jeden Fall von Kryptowährungsbetrug aufdecken, der ein ernstes Problem ist, das im ganzen Land explodiert. Wir werden Täter mit modernster Technologie untersuchen, ihre Vermögenswerte wann immer möglich einfrieren und den Opfern helfen.
Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung berichtet das Büro von Gonzalez auch, dass 105.000 $ in bar und etwa 400.000 $ in Krypto-Assets im Laufe der Untersuchung von dem Angeklagten beschlagnahmt wurden, mit fortlaufenden Bemühungen, Zugang zu weiteren gestohlenen Vermögenswerten zu erhalten.
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