Chinesische Betrügerin zieht 200 Milliarden in London ab, 61.000 Bitcoins wurden beschlagnahmt und setzen einen weltweiten Rekord.

Ein umfangreicher Betrugsfall, der sich über China und Großbritannien erstreckt, wurde kürzlich aufgedeckt. Die chinesische Staatsbürgerin Qian Zhimin hat seit 2014 über 128.000 Investoren mit dem Köder von hohen Renditen betrogen, über 200 Milliarden New Taiwan Dollar illegal eingesammelt und die Gelder in 61.000 Bitcoin umgewandelt, um nach Großbritannien zu fliehen. Nach jahrelanger Flucht wurde sie nun endlich in London gefasst und gestand.

Chinas “Blumen-Schwester” erschafft ein Betrugssystem im Wert von Hunderten von Milliarden: 128.000 Investoren fallen in die Falle.

Im Jahr 2014 förderte Zhimin Qian(, auch bekannt als “Blumen-Schwester” und “Göttin des Reichtums”, durch die “Tianjin Lantian Ge Rui” Elektronik-Technologiegesellschaft in China ein Investitionsprogramm, das hohe Renditen und tägliche Ausschüttungen versprach, um viele ältere Menschen anzuziehen.

Die chinesische Medienagentur Caixin berichtet, dass die Opfer in der Altersgruppe von 50 bis 75 Jahren liegen, darunter Geschäftsleute, Bankangestellte und Juristen. Die Investitionsbeträge reichen von mehreren Hunderttausend bis zu mehreren Millionen Renminbi. Viele von ihnen sind durch Empfehlungen von Freunden und Verwandten in das Geschäft eingestiegen, ohne die dahinterstehenden Machenschaften zu verstehen. Insgesamt wurden 128.000 Opfer betrogen, mit einem Verlust von bis zu 200 Milliarden Neuen Taiwan-Dollar.

Falscher Pass zur Flucht nach Großbritannien, ohne Zögern Immobilien kaufen.

Mit der zunehmenden Enthüllung des Betrugs wandte Qian Zhimin rasch erhebliche Mittel in Bitcoin um und floh 2017 mit gefälschten Pässen nach Großbritannien. Nach ihrer Ankunft in Großbritannien rekrutierte sie die 44-jährige, zuvor als Lieferantin tätige Chinesin Wen Jian), um ihr zu helfen, die illegalen Gelder zu reinigen.

Die BBC berichtet, dass Qian Zhimin in einer mehr als eine Million Pfund teuren Villa im Norden Londons lebt und zuvor zwei Villen in Dubai gekauft hat, die über 500.000 Pfund kosten, was etwa 670.000 Dollar entspricht. Bis letztes Jahr versuchte sie, in London eine Villa zu kaufen, was das Misstrauen der britischen Kronanwaltschaft (CPS) weckte.

61.000 Bitcoins wurden beschlagnahmt und setzen einen globalen Rekord.

Die Londoner Polizei hat nach dem Erhalten von Hinweisen eine internationale Untersuchung eingeleitet und schließlich bei einer Razzia in der Wohnung von Qian Zhimin 61.000 Bitcoins beschlagnahmt, deren aktueller Marktwert über 6,9 Milliarden Dollar liegt, was einen Rekord für die größte Beschlagnahmung von Kryptowährungen weltweit darstellt.

Die für die Untersuchung zuständige Abteilung für Wirtschafts- und Internetkriminalität der Londoner Polizei weist darauf hin, dass es sich um eine 7 Jahre dauernde, grenzüberschreitende Ermittlung handelt, die in enger Zusammenarbeit mit den chinesischen Strafverfolgungsbehörden durchgeführt wurde.

Komplizen bekennen sich nacheinander schuldig: Der Anstieg des Bitcoin-Preises könnte eine Hoffnung zur Entschädigung der Opfer sein.

Am 29. September dieses Jahres gestand Qian Zhimin über einen Dolmetscher vor dem Southwark Crown Court in London, dass sie illegal Kryptowährungen erworben und besessen hatte. Sie befindet sich derzeit in Untersuchungshaft und wird im November zu einer zweitägigen Anhörung zur Strafzumessung erscheinen.

Was die anderen beteiligten Personen betrifft, so gestand der malaysische Mann Seng Hok Ling ( am 30. September, dass er Qian Zhimins Geldwäsche durchgeführt hat; sein Assistent Wen Jian wurde bereits 2024 festgenommen und zu 6 Jahren und 8 Monaten Gefängnis verurteilt; die restlichen Anklagten aus China wurden ebenfalls jeweils zu 5 bis 10 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

In Bezug auf die Entschädigung erklärte der Anwalt von Qian Zhimin, dass sie hofft, den Opfern durch den erheblichen Anstieg des Wertes von Bitcoin eine Entschädigung zu geben. Berichten zufolge haben bereits einige Opfer in China einen Teil ihrer Verluste zurückerhalten, aber die meisten warten weiterhin. Es ist noch unklar, ob die britische Regierung die beschlagnahmten Vermögenswerte behalten wird.

Die britischen Behörden warnen: Kryptowährungen sind kein Zufluchtsort für Verbrecher

Dieser Fall hebt auch die risikobehaftete Rolle von Kryptowährungen im internationalen Geldwäscheprozess hervor. Die britische Krone-Anwaltschaft warnt, dass Bitcoin und andere Krypto-Assets von organisierten Verbrechern weit verbreitet zur Verschleierung und Übertragung von Geldern verwendet werden.

Der britische Sicherheitsminister Dan Jarvis erklärte, dass diese Verurteilung eine klare Botschaft an die Welt sende: “Kryptowährungen sind kein Zufluchtsort für Kriminelle.”

Mit der Aufklärung dieses groß angelegten internationalen Betrugsfalls bekennen sich Qian Zhimin und seine Komplizen nacheinander schuldig. Wie mit den umfangreichen Bitcoin-Vermögenswerten umgegangen wird und ob die Opfer eine faire Entschädigung erhalten können, wird der nächste Schwerpunkt von internationalem Interesse sein.

Dieser Artikel handelt von einer chinesischen Betrügerin, die 200 Milliarden Yuan aufgesogen hat und nach London geflohen ist. 61.000 Bitcoins wurden beschlagnahmt, was einen weltweiten Rekord darstellt. Zuerst erschienen in Chain News ABMedia.