ETmeta Metaverse Augenwischerei Gruppe Taiwan Hauptverdächtiger festgenommen, virtuelle Coin Augenwischerei hat fast eine Milliarde eingesammelt.

Die taiwanesischen Ermittlungsbehörden haben kürzlich eine zweite großangelegte Durchsuchungsaktion gegen den Betrugsfall der „ETmeta“ Metaverse Plattform gestartet und erfolgreich das mutmaßliche Haupttäter-Pärchen, den taiwanesischen Verantwortlichen Wu Cheng-Hung und He Fang-Fei, festgenommen. In diesem Betrugsfall mit virtuellen Coins, der sich als Sport-Metaverse tarnte, wurden in nur 9 Monaten mindestens 16 Investoren betrogen, wobei der betroffene Betrag fast 100 Millionen neue taiwanesische Dollar erreicht.

Metaverse-Betrug aufgedeckt: Hochklassige Restaurantpräsentation verpackt den „Sport-Metaverse“-Betrug

Laut einer Untersuchung gründete der Mann Liao Wenli im vergangenen Jahr die ETmeta Plattform und hielt ab Januar 2024 in Geschäftsgebäuden und gehobenen Restaurants Informationsveranstaltungen für Investoren, um das “diversifizierte Sport-Ökosystem Metaverse Aggregationsplattform ETmeta” zu bewerben. Liao Wenli behauptete fälschlicherweise, dass die Plattform es Investoren ermögliche, jederzeit die Dynamik globaler Sportveranstaltungen zu verfolgen, und dass sie den ETM Coin als universelle Währung einführen werde, wobei er zwei Pläne empfahl und Gewinne sowie Kapitalerhalt garantierte.

Die ETmeta Plattform behauptet, den traditionellen Sportmarkt revolutionieren zu können und bietet eine Metaverse-Plattform, die speziell für Sportbegeisterte entwickelt wurde, um an Diskussionen teilzunehmen und Gewinne zu teilen. Investoren können nicht nur globale Sportinformationen erhalten, sondern auch in die exklusive Plattform-Virtual-Currency ETM Coin investieren und durch AR- und VR-Technologie mit Sportstars interagieren. Diese glanzvollen Versprechen haben viele Sportbegeisterte zum Investieren veranlasst, aber in Wirklichkeit stellten die Investoren nach dem Kauf von ETM Coin fest, dass sie kein Geld abheben konnten, und erkannten, dass sie betrogen worden waren.

Betrugsmethoden aufgedeckt: Kaltgeldbörse zur Übertragung von Mitteln

Die Ermittlungen haben ergeben, dass mindestens 16 Investoren den Aussagen von Liao Wenli geglaubt haben und die gekauften virtuellen Coins in eine angegebene Cold Wallet überwiesen haben. Hinter Liao Wenli vermutet man, dass Wu Chenghong und He Fangfei den Geldfluss der virtuellen Währung (USDT) steuern. Derzeit hat die Staatsanwaltschaft bereits einen Schaden von fast 100 Millionen Neuen Taiwan Dollar festgestellt, und der Fall wird weiterhin umfassend untersucht.

Betrügerbanden wurden nach und nach gefasst: Zwei Wellen von Suchaktionen führten zur Festnahme der Hauptverdächtigen

Die Staatsanwaltschaft Taipeh führte Anfang August dieses Jahres die erste Welle von Durchsuchungen bei drei Personen durch: Liao Wenli, dem Verantwortlichen der „ETmeta“ Plattform, seiner ehemaligen Frau mit Nachnamen Xu und der Vertriebsmitarbeiterin Hong Yazhi. Die Staatsanwaltschaft ist der Meinung, dass Liao Wenli und seine Assistentin Hong Yazhi die Verantwortlichen für die Nordregion Taiwans sind und beantragte ihre Haft aufgrund von Verstößen gegen das Bankengesetz.

Das Projektteam stellte später fest, dass die Schattenkämpfer hinter dem gesamten Fall vermutlich das Paar Wu Chenghong und He Fangfei sind. Am 17. September starteten sie eine zweite Suchwelle in acht Gruppen und luden neun Personen zur Anhörung ein. Staatsanwältin Wu Yiqian beantragte nach der Befragung die Untersuchungshaft für Wu Chenghong und He Fangfei; das Gericht plant, am Vormittag zu verhandeln.

Darüber hinaus ist die Nonne Chen Qiulian in den Fall verwickelt und wird verdächtigt, eine Untergebene von Liao Wenli zu sein. Die Staatsanwaltschaft hat nach der Vernehmung angeordnet, dass Chen eine Kaution von 100.000 hinterlegen muss und ihr die Ausreise und das Verlassen des Landes untersagt wird. Die übrigen Angeklagten Xiao Boming, Xie Zunjie, Wang Wenhai und Guo Zengqin haben jeweils eine Kaution von 100.000 bis 200.000 zu leisten, ihnen ist ebenfalls die Ausreise und das Verlassen des Landes untersagt, und außer einem geschäftlichen Vertreter mit Nachnamen Xie unterliegen die übrigen 6 Personen einer Wohnsitzbeschränkung.

Hauptverdächtiger Liao Wenli war bereits in den Millennium International Betrugsfall verwickelt

Es ist bemerkenswert, dass Liao Wenli nicht zum ersten Mal in Betrugsfälle verwickelt ist. Nach Ermittlungen war er vor vielen Jahren für die Millennium International Investment Consulting Company tätig und wusste, dass die Millennium Shengda Futures Company, die zur Millennium International Group in Indonesien gehört, ohne Genehmigung in Taiwan Bankgeschäfte tätigte. Dennoch folgte er den Anweisungen eines Mannes mit dem Nachnamen Ou und organisierte Informationsveranstaltungen, um die Website der Millennium Investment Consulting Company sowie Investitionswerbung zu erstellen, und warb mit hohen Jahreszinsen von 6% bis 8% um Investitionen von unbestimmten Personen, wodurch insgesamt 630.000 USD eingenommen wurden. Der Mann mit dem Nachnamen Ou in diesem Fall wurde später von der Staatsanwaltschaft angeklagt und in erster Instanz zu 5 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt.

Investoren aufgepasst: Metaverse und Betrugsmaschen mit virtuellen Coins werden zunehmend raffinierter

Dieser Fall erinnert die Investoren erneut daran, dass mit der Verbreitung neuer Technologien wie dem Metaverse und virtuellen Währungen auch die Betrugsmaschen immer ausgeklügelter werden. Kriminelle Gruppen nutzen häufig gehobene Orte, Fachbegriffe und prunkvolle Versprechungen zur Verpackung ihrer Betrugspläne, entwerfen Gesprächsstrategien für spezifische Gruppen wie Sportliebhaber und ziehen Investoren mit unrealistischen Zusagen wie Gewinngarantie und Kapitalerhalt an.

Experten warnen, dass legale Investitionsplattformen keine garantierten Gewinne versprechen. Investoren sollten vor der Kapitalanlage die Legalität der Plattform gründlich überprüfen und gegenüber Investitionsplänen, die “garantierte Gewinne” versprechen, sehr wachsam bleiben.

Die Staatsanwaltschaft erweitert derzeit die Ermittlungen und schließt nicht aus, dass es weitere Opfer und beteiligte Personen gibt. Wenn Bürger den Verdacht haben, selbst Opfer zu sein, können sie sich an die ermittelnden Behörden wenden, um eine Anzeige zu erstatten oder einen Bericht zu erstatten.