Der Besitzer des berühmten Geschäfte in Taipeh "Dongyin Kuai Daoshou" ist in einen Geldwäscherei-Fall im Wert von 3 Milliarden verwickelt! Staatsanwaltschaft und Polizei beschlagnahmten 200.000 USDT.

Die beiden bekannten Gastronomie-Marken in Taipeh, “Ming Xiang Yuan Bing Shi” und “Dong Yin Kuai Dao Shou”, sind in einen internationalen Geldwäschefall verwickelt. Die Ermittler haben herausgefunden, dass die beiden Besitzer, Luo Yi Xiang und Huang Xiu Rong, beschuldigt werden, die illegale Drittanbieter-Zahlungsplattform Hero Pay zu leiten, die innerhalb von sechs Monaten fast 3 Milliarden NTD für eine Online-Glücksspielgruppe in Südostasien gewaschen hat und etwa 300 Millionen NTD an Gebühren erhoben hat. Das Sonderermittlungsteam beschlagnahmte während der Aktion 200.000 USDT im Wert von etwa 6 Millionen NTD, was die Gastronomie- und Krypto-Welt in Erstaunen versetzte.

Gastronomie-Prominente betreten illegale Zahlungsplattform

Laut den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ist Luo Yixiang der Verantwortliche des Hongkonger Teegeschäfts “Ming Xiang Yuan Bing Shi” im östlichen Teil von Taipeh, während Huang Xiurong das berühmte Nachtimbissgeschäft “Dong Yin Kuai Dao Shou” betreibt. Die beiden werden beschuldigt, heimlich die Plattform Hero Pay zu betreiben, die speziell für Online-Glücksspielgruppen in China, Japan, Malaysia und anderen Orten illegale Geldströme abwickelt. Durch das Modell “Zahlung im Auftrag” wandelten sie die Gelder in Krypto Vermögenswerte um, um die Herkunft und den Fluss der Gelder zu verschleiern.

Polizeiaktion: 20 Personen festgenommen, 200.000 USDT beschlagnahmt

Die Kriminalpolizei hat kürzlich eine großangelegte Durchsuchungsaktion gestartet und 20 Verdächtige festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Taipeh hielt nach einer Befragung die beiden, Luo und Huang, für gefährdet, Beweise zu manipulieren und hat gemäß dem “Geldwäschegesetz” bei Gericht einen Antrag auf Untersuchungshaft und Kontaktverbot gestellt, der genehmigt wurde. Im Zuge der Aktion beschlagnahmte die Sonderkommission 200.000 USDT, was einem Marktwert von etwa 6 Millionen Neuen Taiwan-Dollar entspricht, und wurde zum entscheidenden Beweismittel in diesem Fall.

Geldwäscherei-Modus und Krypto Vermögenswerte-Risiken

Der Hero Pay-Fall ist nicht der erste Fall von Geldwäsche durch Gastronomiebetriebe, die Krypto Vermögenswerte nutzen. Im März dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft Yunlin einen Fall aufgedeckt, bei dem eine Familie eines Ginger-Ente-Restaurants in Nantou in Betrug und Geldwäscherei verwickelt war, mit einem Betrag von über 3 Milliarden. Diese Fälle heben die Anonymität und die grenzüberschreitenden Flusseigenschaften von Krypto Vermögenswerte hervor, was sie zu einem beliebten Werkzeug für kriminelle Gruppen macht, um unrechtmäßig erworbenes Vermögen zu verstecken. Obwohl die Technologie der Krypto Vermögenswerte an sich neutral ist, wird sie unter Bedingungen mangelnder Regulierung leicht von Kriminellen ausgenutzt.

Rechtliche Konsequenzen und Auswirkungen auf die Gastronomie

Der Anwalt Jiang Huanghua wies darauf hin, dass selbst wenn Luo und Huang nicht direkt am Glücksspiel beteiligt waren, sie bereits gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen haben, wenn sie bei der Verbergung der kriminellen Einnahmen helfen. Die Höchststrafe beträgt bis zu 10 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von bis zu 100 Millionen. Obwohl der Betrieb der beiden Restaurants derzeit keine offensichtlichen Auswirkungen zeigt und an Feiertagen weiterhin viele Menschen kommen, könnte das Markenimage und der Ruf langfristigen Auswirkungen ausgesetzt sein.

Schlussfolgerung

Der Fall der Geldwäsche von Hero Pay, an dem die Besitzer von “Ming Xiang Yuan Ice Room” und “Dong Ying Quick Knife Hand” beteiligt sind, betrifft nicht nur ein riesiges Kapital von 3 Milliarden und 200.000 USDT, sondern zeigt auch das hohe Risiko von Krypto Vermögenswerte bei der grenzüberschreitenden Geldwäsche auf. Während die Ermittlungsbehörden weiterhin die endgültige Herkunft der riesigen Geldströme verfolgen, könnte dieser Fall zu einem wichtigen Warnfall in der Geschichte der Gastronomie und der Regulierung von Krypto Vermögenswerte in Taiwan werden.