Das US-Finanzministerium verdoppelt die Sanktionen gegen die Krypto Vermögenswerte Börse Garantex
Die Verfolgung des Gründers von Garantex und seiner neuen Börse Grinex durch das US-Finanzministerium zeigt, dass die ursprünglichen Sanktionen die Kriminellen lediglich dazu gezwungen haben, ihr illegales Finanznetzwerk im Wert von 100 Millionen Dollar neu zu gestalten, anstatt es aufzugeben.
Das US-Finanzministerium hat die Durchsetzung gegen illegale Krypto-Aktivitäten verstärkt und die mit Russland verbundene Krypto-Börse Garantex Europe OU neu eingestuft sowie ihre Nachfolgeplattform Grinex sanktioniert. In den letzten Jahren wurde Garantex beschuldigt, Transaktionen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Erpressungssoftware-Gruppen, Dark-Web-Marktplätzen und anderen Cyberkriminalitätsaktivitäten abgewickelt zu haben.
Das Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des US-Finanzministeriums (OFAC) führt Maßnahmen gegen die Führung von Garantex zur Bekämpfung von Kryptowährungsdelikten durch.
Das US-Finanzministerium, Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC), hat Sanktionen gegen drei Führungskräfte der Krypto-Börse Garantex und deren sechs verbundenen Unternehmen in Russland und Kirgisistan verhängt. Die am Donnerstag von der OFAC-Internetabteilung angekündigten Maßnahmen werfen der Plattform vor, eine wichtige Rolle bei der Geldwäsche digitaler Vermögenswerte für Cyberkriminelle gespielt zu haben.
Ein Beamter des Finanzministeriums erklärte, dass Garantex trotz der im April 2022 verhängten Sanktionen aufgrund seiner Tätigkeit im russischen Finanzdienstleistungssektor weiterhin Dienstleistungen für Ransomware-Betreiber anbietet.
Der stellvertretende Minister für Terrorismusbekämpfung und Finanzinformationen der USA, John Hurley, sagte: “Die Nutzung von Kryptowährungsbörsen zum Geldwäsche und für Ransomware-Angriffe bedroht nicht nur unsere nationale Sicherheit, sondern schädigt auch den Ruf von legitimen Anbietern von virtuellen Vermögenswerten.”
Die Behörden gaben an, dass die Börse für die Transaktionen der Gruppen hinter den Ransomware Conti, LockBit und Black Basta sowie für die sanktionierten Geldwäscherin Ekaterina Zhdanova verantwortlich ist.
Diese neue Aktion wurde nach einer gemeinsamen Operation des US Secret Service mit den Behörden Deutschlands und Finnlands am 6. März durchgeführt. Bei dieser Aktion wurden die Netzwerkdomänen von Garantex beschlagnahmt, Kryptowährungen im Wert von 26 Millionen Dollar eingefroren und die Infrastruktur zerstört.
Das US-Justizministerium hat auch die Anklageschrift gegen die Führungskräfte Aleksandr Mira Serda ( und Aleksej Bešciokov ) veröffentlicht, in der ihnen Verschwörung zur Geldwäsche, den Betrieb eines unlizenzierten Zahlungsdienstes und Verstöße gegen US-Sanktionen vorgeworfen werden.
Beškjokov wurde während eines Urlaubs mit seiner Familie im indischen Bundesstaat Kerala festgenommen. Der russische Staatsbürger und Mitbesitzer von Garantex, Mira Serda (Mira Serda), ist weiterhin auf der Flucht.
Die Staatsanwaltschaft beschuldigt, dass Garantex Wallets transferiert hat, um Ermittlungen zu entgehen, und irreführende Daten bereitgestellt hat, um das Eigentum an Konten zu verschleiern, selbst wenn russische Strafverfolgungsbehörden Informationen anforderten. Wenn die Anklage erfolgreich ist, könnten die beiden mit bis zu 20 Jahren Gefängnis (Geldwäsche), bis zu 20 Jahren Gefängnis (Verstoß gegen Sanktionen) und 5 Jahren Gefängnis (Betrieb ohne Lizenz) konfrontiert werden.
Darüber hinaus hat das US-Außenministerium zwei Belohnungen im Rahmen des Programms zur Belohnung für grenzüberschreitende organisierte Kriminalität angekündigt: bis zu 5 Millionen US-Dollar für Informationen, die zur Festnahme und/oder Verurteilung von Mira Serda führen, und bis zu 1 Million US-Dollar für Informationen über andere Hauptführer von Garantex.
Das US-Finanzministerium gab an, dass Garantex Geld an Grinex transferiert hat, um Sanktionen zu umgehen.
US-Finanzbeamte erklärten, dass Garantex nach den Beschlagnahmungen im März die Kundengelder an die neu gegründete Börse Grinex transferierte, um Sanktionen zu umgehen. Die Werbematerialien von Grinex geben offen an, dass ihre Gründung dazu dient, mit Einfrierungen und Beschränkungen umzugehen. Seit ihrer Gründung hat Grinex Milliarden von Dollar an Kryptowährungstransaktionen verarbeitet.
Die Ermittler stellten auch fest, dass Garantex und Grinex russischen Kunden, deren Vermögen eingefroren wurde, Gelder mit dem rubelgestützten digitalen Token A7A5 zurückzahlten.
Der Token ist an das russische Unternehmen A7 und dessen Tochtergesellschaften gebunden. US-Beamte gaben an, dass diese Tochtergesellschaften von sanktionierten Personen kontrolliert werden, darunter der moldauische Oligarch Ilan Shor und die russische Bank Promsvyazbank.
Das OFAC hat jetzt Sanktionen gegen Grinex, A7, deren Tochtergesellschaften und Old Vector verhängt, da sie Garantex bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben.
Beamte des Finanzministeriums gaben an, dass die Führung von Garantex der Schlüssel zum illegalen Betrieb der Börse ist. Es wird behauptet, dass Mitbegründer Sergey Mendeleev (Sergey Mendeleev), Mitbesitzer Mira Serda (Mira Serda) und Regionaldirektor Pavel Karavatsky (Pavel Karavatsky) Infrastruktur beschaffen, Marken registrieren und an der Geschäftsentwicklung teilnehmen, um ihre Legalität aufrechtzuerhalten.
Zusätzlich wurden die beiden Unternehmen InDeFi Bank und Exved sanktioniert. Beide Unternehmen stehen unter der Kontrolle von Mendeleev und werden beschuldigt, dazu beigetragen zu haben, grenzüberschreitende Kryptowährungstransaktionen zu ermöglichen, die die US-Beschränkungen umgehen.
Die neuen Sanktionen bedeuten, dass alle genannten Personen und Einrichtungen in den USA befindliches Vermögen und Vermögenswerte eingefroren sind. Ohne Genehmigung sind US-Bürger in der Regel verboten, mit ihnen Geschäfte zu tätigen.
Finanzinstitute, die weiterhin Geschäfte mit sanktionierten Parteien tätigen, sind dem Risiko von Durchsetzungsmaßnahmen ausgesetzt.
Das US-Finanzministerium betont, dass die Sanktionen darauf abzielen, das Verhalten zu ändern und nicht nur zu bestrafen. Das OFAC hat Verfahren, um Personen, die nachweisen, dass sie die US-Gesetze einhalten, von der Liste der besonders benannten Staatsangehörigen (SDN) zu streichen.
Garantex ergreift Maßnahmen nach der Abschaffung von BidenCash (BidenCash) und der Ransomware BlackSuit.
Der Garantex-Fall ist eine der jüngsten Maßnahmen der USA gegen die Infrastruktur für Cyberkriminalität. Am 5. Juni beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden Kryptowährungen, die mit BidenCash in Verbindung stehen. BidenCash ist ein Dark-Web-Marktplatz, der beschuldigt wird, über 15 Millionen gestohlene Kreditkarten und persönliche Daten zu verkaufen.
Diese internationale Aktion umfasst die USA, die Niederlande und andere Institutionen und hat etwa 145 mit dieser Website verbundene Domains geschlossen.
Die Polizei hat auch die BlackSuit-Ransomware-Gruppe zerschlagen und über 1 Million US-Dollar an digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt, die mit dieser Malware verbunden sind. BlackSuit wird beschuldigt, kritische Infrastruktursektoren in den USA und im Ausland ins Visier genommen zu haben.
Die US-Behörden haben mehrfach betont, dass die Verbindung zwischen Ransomware, der Nutzung illegaler Kryptowährungen und staatlich unterstützten Akteuren zunehmend enger wird.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Lazarus-Gruppe aus Nordkorea weltweit über 3 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten gestohlen hat, von denen der größte Teil zur Finanzierung von Waffenprogrammen verwendet wird.