Gerüchte entkräften, die Finanzaufsichtsbehörde erklärt die Bekämpfung von Betrug: Bargeldtransaktionen im Bereich der virtuellen Vermögenswerte werden eingeschränkt, die neuen Regelungen treten voraussichtlich bis Ende Juni in Kraft.
Bargeldtransaktionen sind schwer nachverfolgbar und stellen ein Schlupfloch für Betrug dar. Die Wertpapieraufsichtsbehörde verlangt von der VASP-Vereinigung, dass sie innerhalb eines Monats ihre Selbstregulierungsvorschriften ändert.
Um Betrug und Geldwäsche, die immer vielfältiger werden, zu verhindern, hat die taiwanesische Finanzaufsichtsbehörde erneut Maßnahmen ergriffen und eine neue Welle von Betrugsbekämpfungsmechanismen für die virtuelle Vermögensindustrie gestartet. Nachdem das Büro für Überprüfung angekündigt hat, dass es Finanzprüfungen von Anbietern virtueller Vermögenswerte durchführen wird, hat die Wertpapieraufsichtsbehörde (SFB) der Finanzaufsichtsbehörde am 7. Mai offiziell an den Verband der virtuellen Währungsanbieter der Republik China (VASP-Verband) geschrieben und gefordert, dass dieser innerhalb eines Monats die Selbstregulierungsrichtlinien überarbeitet, um Mitgliedsanbietern die Annahme von Bargeld für den Handel mit virtuellen Vermögenswerten zu untersagen. Diese Maßnahme wird die Rückverfolgbarkeit von Geldströmen stärken und das Betrugsrisiko senken, wobei der frühestmögliche Start für Ende Juni geplant ist.
Transparente Geldflüsse! Wertpapieraufsichtsbehörde: Vollständiges Verbot von Bargeldtransaktionen, Aufnahme in die Selbstregulierung.
Laut dem Inhalt dieses Schreibens der Wertpapieraufsichtsbehörde ist es aufgrund der Schwierigkeit, Geldflüsse bei Bargeschäften nachzuvollziehen, leicht möglich, dass es zu Geldflussunterbrechungen kommt, die von kriminellen Akteuren für Geldwäsche und Betrug ausgenutzt werden. Daher wird die VASP-Vereinigung gebeten, ihren Mitgliedern zu vermitteln, dass sie bei Transaktionen mit Kunden eine nachvollziehbare Geldflussmethode verwenden sollten und bis zum 6. Juni eine Überarbeitung der Selbstregulierungsrichtlinien vorzulegen, die zur Prüfung eingereicht werden soll.
Die Wertpapieraufsichtsbehörde hat erklärt, dass die Überarbeitung, sobald sie abgeschlossen und zur Prüfung eingereicht ist, innerhalb von zwei Wochen in Kraft treten kann, jedoch besteht bei unvollständigen Inhalten das Risiko einer Verzögerung. Obwohl es derzeit kein ausdrückliches Gesetz gibt, das Bargeldtransaktionen verbietet, hat der selbstregulierende Mechanismus der Verbände bereits dazu beigetragen, die Betrugsbekämpfungsrichtlinien vorzeitig umzusetzen.
Gerüchte am Markt? Die Börsenaufsicht stellt klar: Keine Verbote für den Handel mit Neubtaiwan-Dollar, außerbörslicher Handel bleibt möglich.
Da diese Maßnahme möglicherweise den Betrieb einiger stationärer Kryptowährungsanbieter beeinträchtigt, gab es Gerüchte, dass die Finanzaufsichtsbehörde (FSC) plant, den Handel mit Neuen Taiwan-Dollar oder den Over-the-Counter-Handel (OTC) vollständig zu verbieten, was Besorgnis in der Branche auslöste. In diesem Zusammenhang hat die Futures- und Optionsaufsicht (FSC) klarstellt, dass diese Gerüchte unbegründet sind. Sofern die Anforderungen für die Registrierung erfüllt sind, können sowohl persönliche Kryptowährungsanbieter als auch stationäre Anbieter weiterhin legal beantragen, um den Betrieb aufzunehmen und im Geschäft mit dem Austausch von Krypto-Assets tätig zu sein, ohne ausgeschlossen zu werden.
VASP-Gemeinschaft äußert sich: Zusammenarbeit bei der Überarbeitung, aktive Kommunikation, Berücksichtigung von Entwicklung und Compliance.
Angesichts der politischen Veränderungen reagierte auch die VASP-Vereinigung schnell und erklärte, dass sie den Geist der Selbstdisziplin aufrechterhalten, aktiv mit den zuständigen Behörden kommunizieren und sich mit ihnen abstimmen und die Mitglieder bei der Umsetzung des Ziels der Transparenz im Geldfluss unterstützen werde. Der Verband wies darauf hin, dass die Mitgliederstruktur vielfältig ist und in unterschiedlichem Maße von der Richtlinie betroffen ist, wobei B-Mitglieder hauptsächlich in physischen Geschäften und BTM-Betreiber (Bitcoin-Geldautomaten) am stärksten betroffen sind.
Der Verband betont, dass er sich verpflichtet hat, eine Reihe von Lösungen zu suchen, die gleichzeitig die Rechte und Interessen der Verbraucher schützen, die Transformation der Branche unterstützen und die stetige Entwicklung der gesamten Branche fördern, um Taiwans Betreibern virtueller Vermögenswerte zu helfen, sich langfristig im Rahmen der Compliance-Aufsicht zu entwickeln.
Leidet die Existenz von physischen Anbietern? Finanzaufsichtsbehörde: Unternehmenskonten können für Überweisungen genutzt werden, um zu reagieren.
Für den stationären Münzhandel wird die Abschaffung des Bargeldverkehrs zweifellos das Betriebsmodell verändern. Die SFC wies darauf hin, dass, obwohl Kreditkarten und elektronische Zahlungen immer noch nicht für Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten verfügbar sind, stationäre Betreiber immer noch Zahlungen über allgemeine Unternehmenskonten erhalten können, wie z. B. die Anforderung von Kundenüberweisungen oder Überweisungen, die einige übernommen haben, um kurzfristig keine fatalen Auswirkungen auf das Überleben zu haben.
Beginn der Marktbereinigung? Mehrere Anbieter ziehen sich heimlich zurück
Laut Branchenberichten haben bereits mehrere physische Unternehmen beschlossen, den Markt zu verlassen, darunter “Xiahe”, das sich nicht bis zur Frist am 31. März registriert hat, sowie “Yilufa”, “Yintianxia”, “Bixiang Technology” und “Asia-Pacific Easy Ant”, die seit November letzten Jahres schrittweise aus dem Markt ausgeschieden sind. Derzeit ist die Anzahl der B-Kategorie-Mitglieder von anfangs 10 auf nur noch 5 gesunken, darunter Hongzhu Digital, Taiwan Zhijing, Sangfeisite, Quanshi International und Yangjia.
In Zusammenarbeit mit der Goldinspektion und Anpassungen der Politik erklärt die Wertpapieraufsichtsbehörde: Der Markt wird von selbst schwache Akteure aussortieren und starke Akteure behalten.
Mit der verstärkten Bekämpfung von Betrug durch die Kriminalpolizei hat die Finanzaufsichtsbehörde die Geldprüfung eingeleitet. Zudem stehen die Anbieter von virtuellen Vermögenswerten vor strengeren Compliance-Anforderungen, aufgrund der aktuellen Änderungen der Selbstregulierungsrichtlinien für Bartransaktionen. Die Wertpapieraufsichtsbehörde ist der Meinung, dass es normal ist, dass einige Anbieter nach einer Bewertung ihrer eigenen Bedingungen entscheiden, den Markt zu verlassen; dies ist ein normaler Anpassungsmechanismus des Marktes und trägt dazu bei, dass die Branche sich in eine stabilere und transparentere Richtung entwickelt.
Dieser Artikel räumt mit Gerüchten auf, die Finanzaufsichtsbehörde erklärt die Bekämpfung von Betrug: Bargeldtransaktionen in der virtuellen Asset-Industrie werden eingeschränkt, die neuen Vorschriften treten voraussichtlich bis Ende Juni in Kraft und wurden zuerst in Chain News ABMedia veröffentlicht.