CLS Global mit Geldstrafe belegt und für 3 Jahre auf Bewährung gesetzt wegen Wash Trading

Massachusetts hat weiterhin Krypto-Unternehmen getroffen, die ohne eine ordnungsgemäße Registrierung und Genehmigung tätig sind. In einer aktuellen Entwicklung hat ein regionales Gericht eine Geldstrafe gegen CLS Global verhängt. Es ist erwähnenswert, dass das Unternehmen mit Vorwürfen des wash trading in Höhe von etwa $420km konfrontiert ist.

Laut der Ankündigung des Anwaltsbüros von Massachusetts hat ein Bundesgericht CLS Global als Manipulator des Handelsvolumens identifiziert. Es gibt Spekulationen, dass das Unternehmen hinter diesem wash trading massive Transaktionen illegal durchgeführt hat.

Das Gericht verhängte eine Bewährungszeit von drei Jahren

Laut den Gerichtsdokumenten wird CLS Global mit einem Betrag von 428.059 $ bestraft und hat außerdem die Betriebsabläufe des Unternehmens für einen Zeitraum von drei Jahren ausgesetzt.

CLS Global ist unter den Regulierungsbehörden in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelistet und sieht sich nun einer Anklage wegen einer Überweisung von Betrug und einer Anklage wegen Marktmanipulation gegenüber.

Es ist erwähnenswert, dass das FBI CLS Global gefangen genommen hat, indem es einen NexFundAI-Token als Teil seiner Undercover-Operation gebildet hat. Anfang dieses Jahres beschuldigte die Wertpapier- und Börsenkommission der Vereinigten Staaten CLS und seine Mitarbeiter wegen Betrugs.

Einfach gesagt, ist Wash Trading eine Praxis der Marktmanipulation, bei der einzelne Händler gleichzeitig jede Kryptowährung oder jedes Asset kaufen und verkaufen, um ein manipuliertes Volumen zu zeigen, ohne ihre Position zu ändern.

Es ist entscheidend zu beachten, dass die Verluste aus wash trading und ähnlichen Aktivitäten im Kryptomarkt auf einem Höchststand bleiben und in vielen Fällen Trader das Handelsvolumen auch aufgebläht haben, um Investoren mit Verlusten in Millionenhöhe zu treffen.

Hauptarten von Betrugstechniken im Krypto

Einige Haupttypen von Betrügereien und Betrügereien sind Phishing, Rug Pull, Ponzi-Schemata, Investitionsbetrug und Romantikbetrug. Wie Pig Butchering werden Online-Betrügereien, Smart Contract-Verletzungen und Bridge-Verletzungen heutzutage immer häufiger.

Wash trading steht in engem Zusammenhang mit Pump-and-Dump-Systemen, da diese Arten von Betrügereien ebenfalls Preismanipulationen beinhalten und weitere Mittel von ahnungslosen Investoren gewinnen.

Mit der wachsenden Krypto-Akzeptanz weltweit haben die Betrügereien der Kategorie Initial Coin Offering ihren Höhepunkt erreicht, und im Zeitrahmen hat die Anzahl der gestarteten Produkte ein neues Hoch erreicht.

Dieser sich verändernde Trend hat einen dringenden Bedarf an Regeln und Vorschriften für den Kryptomarkt aufgezeigt, durch die Nutzer und Investoren geschützt werden sollten.

Zuletzt hat die in Nordkorea ansässige Lazarus Group Wrapped Bitcoin im Wert von Millionen getauscht und dabei einen Gewinn von 2,1 Millionen $ erzielt, während sie auch etwa 1822 Ethereum gekauft hat.