ذكرت PANews في 26 فبراير أنه وفقا لوسائل الإعلام في هونغ كونغ هونغ كونغ 01، توقفت منصة تداول العملات الافتراضية AAX في هونغ كونغ عن العمل منذ منتصف نوفمبر 2022 بسبب صيانة النظام والتحديثات، وفشل أكثر من 300 عميل في استرداد أصول تقارب 100 مليون دولار هونغ كونغي. بعد التحقيق، وجدت سلطات إنفاذ القانون في هونغ كونغ أن المنصة تم تعليقها عبر أخبار كاذبة ووسائل غير قانونية، وأن الشخص المسؤول هرب من هونغ كونغ ومعه محفظة عملة افتراضية ومفاتيح خاصة، ثم عاد إلى هونغ كونغ وتم اعتقاله. قالت شرطة هونغ كونغ اليوم إنه بعد تحقيق معمق، فقد حوالي 81 مليون دولار هونغ كونغي من 191 ضحية، وسحب المسؤول عن AAX ما مجموعه بقيمة حوالي 633 مليون دولار هونغ كونغ من العملة الافتراضية بعد توقف المنصة عن العمل، وتم توجيه تهم ثلاث سرقة وتهمة واحدة بالاحتيال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وارن يستهدف عرض بنك العملات الرقمية المرتبط بترامب
تضغط السيناتورة إليزابيث وارن على الجهات التنظيمية لوقف ترخيص بنك شركة وورلد ليبرتي فاينانشال المرتبط بترامب بسبب مخاوف من الملكية الأجنبية والفساد المحتمل، مطالبة بالكشف الكامل عن أصحاب المصلحة الرئيسيين وسط تصاعد التوترات في تنظيم العملات الرقمية.
CryptoFrontNewsمنذ 3 س
مصادرة الأصول الافتراضية من مصلحة الضرائب الوطنية، مع خطر السرقة نتيجة تسرب أمني
أفادت الهيئة الوطنية للضرائب بأنها كشفت عن معلومات أمنية أثناء حجز الأصول الافتراضية، مما أدى إلى ظهور شكوك حول سرقة الأصول الافتراضية. وقد تلقت الشرطة بلاغات ذات صلة وتقوم حالياً بالتحقق من الوضع، وقد يدفع هذا الحدث إلى إصلاحات في حماية الأصول الافتراضية وإدارة الأمن.
TechubNewsمنذ 4 س
مركز احتيال DC قوة الضربات على العملات المشفرة يحقق مصادرات وتجميد بقيمة 580 مليون دولار
تجميد ومصادرة العملات الرقمية من قبل قوة مكافحة الاحتيال من شبكات الجريمة في جنوب شرق آسيا تجاوزت $580 مليون دولار، وفقًا للمدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا.
وفي إعلان يوم الخميس، صرحت جينين بيرو أن القوة حققت "تقدمًا كبيرًا" في
Decryptمنذ 6 س
تيثر تجمد 4.2 مليار دولار من USDt على مدى ثلاث سنوات مع تصاعد حملة مكافحة التشفير العالمية
شركة تيثر جمدت 4.2 مليار دولار من USDt خلال ثلاث سنوات مع تصاعد التدقيق من قبل الجهات التنظيمية على جرائم العملات الرقمية.
انخفض عرض USDt بمقدار 2.7 مليار دولار خلال شهرين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ عام 2022.
اعتمدت السلطات على تيثر لقائمة السوداء للمحافظ وتقييد الأموال المرتبطة بالاحتيال.
مُصدر العملات المستقرة تيثر
CryptoNewsLandمنذ 6 س
تيثر تجمد 4.2 مليار دولار من USDT المرتبطة بأنشطة إجرامية
قامت شركة تيثر بتجميد حوالي 4.2 مليار دولار من USDT المرتبط بأنشطة غير قانونية، مما يبرز التزامها بمحاربة جرائم العملات الرقمية. لم تؤدي هذه الخطوة، التي لم تزعزع استقرار سوق USDT، إلى التأكيد على الامتثال وتعزيز ثقة المستخدمين في العملة المستقرة.
Coinfomaniaمنذ 8 س
موظف أكسيوم يُزعم أنه استغل لوحة المعلومات للتداول الداخلي
الادعاءات ضد بورصة أكسيوم تكشف أن بروكس باور استغل لوحات المعلومات الداخلية لتتبع المحافظ الخاصة لخطط التداول الداخلي، مستهدفًا المتداولين ذوي الحجم الكبير. عدم وجود ضوابط وصول يثير مخاوف أمنية كبيرة، مما يدعو إلى التحقيق.
CryptoFrontNewsمنذ 11 س
