يسعى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للإشراف على تحقيق وزارة العدل في منصة بينانس بشأن مخاوف العقوبات على إيران

• سيناتورات أمريكيون سيشرفون على تحقيق وزارة العدل في بينانس بسبب مخاوف من التهرب من العقوبات على إيران من خلال المعاملات المشفرة.

• تواجه بينانس تدقيقًا جديدًا بعد تقارير زعمت أن مجموعات مرتبطة بإيران ربما استخدمت المنصة لتجاوز العقوبات الأمريكية.

• يضيف التحقيق ضغطًا على بينانس التي دفعت بالفعل غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لانتهاكات مكافحة غسل الأموال.

قال ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إنهم سيشرفون على تحقيق يُقال إنه من قبل وزارة العدل يتعلق بمنصة تبادل العملات المشفرة بينانس. يرغب النواب في ضمان مراجعة السلطات لاحتمال وجود انتهاكات للعقوبات مرتبطة بإيران. يأتي هذا الطلب بعد تقرير يشير إلى أن كيانات إيرانية ربما استخدمت المنصة لتجاوز القيود. تشير هذه الخطوة إلى تجدد التدقيق على أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم.

الديمقراطيون للإشراف على تحقيق وزارة العدل في بينانس، وفقًا للتقارير

يزداد مراقبة النواب الديمقراطيين مع تفكير وزارة العدل في تحقيق حول تعامل بينانس مع العقوبات المتعلقة بإيران. في بيان مشترك، قال السيناتور كريس فان هولن، إلي…https://t.co/F6Lc0cPSH2

— أخبار العملات المشفرة (@CryptoBreakNews) 13 مارس 2026

أصدر السيناتور كريس فان هولن، إليزابيث وورن، وروبين جاليغو بيانًا مشتركًا يوم الخميس. قالوا إنهم سيراقبون إجراءات وزارة العدل عن كثب. يهدف النواب إلى التأكد من أن المحققين يتابعون القضية بجدية. كما أكدوا أن على السلطات أن تحاسب الشركة إذا حدثت انتهاكات.

يأتي هذا التطور بعد تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. استند التقرير إلى مصادر مطلعة على الوضع. وفقًا للنشر، تدرس وزارة العدل ما إذا كانت كيانات إيرانية قد استخدمت بينانس للتهرب من العقوبات الأمريكية. قد تشمل الأنشطة المزعومة كيانات مرتبطة بالحكومة الإيرانية ومجموعات موالية لها.

جادل النواب بأن المنصة كانت تفضل النمو على الامتثال التنظيمي سابقًا. كما أعربوا عن قلقهم بشأن إجراءات التنفيذ السابقة المتعلقة بالمنصة. بالإضافة إلى ذلك، حذروا من أن انتهاكات العقوبات قد تدعم بشكل غير مباشر مجموعات مرتبطة بإيران.

النواب يدفعون لمراجعة حكومية

تواصل النواب مؤخرًا مع كبار المسؤولين الأمريكيين بشأن القضية. في الشهر الماضي، كتبوا إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي. طلبهم هو أن يحقق كلا المسؤولين في المخاوف المتعلقة بالمعاملات المرتبطة بإيران. يعتقد النواب أن على السلطات فحص كيفية انتقال هذه الأموال عبر منصات العملات المشفرة العالمية.

وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة العدل علنًا التحقيق المبلغ عنه. ومع ذلك، يستمر الضغط السياسي حول الامتثال للمشاريع الرقمية في التصاعد. يجادل العديد من النواب بأن منصات الأصول الرقمية يجب أن تعزز أدوات المراقبة لديها. كما يرغبون في تطبيق قوانين العقوبات بشكل أكثر صرامة عبر الصناعة.

في الوقت ذاته، قالت بينانس إنها غير على علم بأي تحقيق. وأوضحت أن الشركة تتعاون مع السلطات لمراجعة الحقائق كلما ظهرت مخاوف. كما أكدت أنها تتبع معايير الامتثال المعمول بها.

بينانس ترفض تقرير وسائل الإعلام

أطلقت بينانس أيضًا إجراءً قانونيًا ضد صحيفة وول ستريت جورنال هذا الأسبوع. قدمت الشركة دعوى تشهير مرتبطة بتقرير سابق نُشر في فبراير. زعم ذلك التقرير أن المنصة أقالت موظفين أبلغوا عن معاملات مشبوهة مرتبطة بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات.

ادعى التقرير أن تلك المعاملات شملت حوالي مليار دولار من النشاطات المشفرة. وذكرت أن الكيانات المعنية كانت مرتبطة بجماعات الحوثيين في اليمن والحرس الثوري الإيراني. نفت بينانس هذه الادعاءات وقالت إنها لم توقف التحقيقات الداخلية المتعلقة بالنشاط.

جادلت المنصة أن التقرير احتوى على معلومات غير دقيقة حول إجراءات الامتثال لديها. لذلك، تسعى الدعوى إلى الطعن في الادعاءات الواردة في المقال. يضيف هذا الإجراء القانوني طبقة أخرى من النزاع المستمر بين الشركة والصحيفة.

المشاكل القانونية السابقة تواصل تشكيل التدقيق

تأتي المخاوف الحالية بعد أن واجهت بينانس بالفعل إجراءات تنفيذية كبيرة من قبل الولايات المتحدة. في نوفمبر 2023، اعترفت الشركة بارتكابها انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات. وافقت بينانس على دفع تسوية قياسية بقيمة 4.3 مليار دولار. كما وافقت على سنوات من المراقبة تحت إشراف الولايات المتحدة.

كما واجه الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تشانغبينغ زهاو، تهمًا جنائية. وادعى أنه ارتكب جريمة تتعلق بغسل الأموال مرتبطة بالتحقيق. فيما بعد، حكم عليه بالسجن أربعة أشهر خلال عام 2024. وفي أكتوبر، منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زهاو عفوًا رئاسيًا.