اتهام مواطنين صينيين اثنين بغسل الأموال بسبب 43 مليون دولار من الاحتيال الاستثماري في 16 يوليو

2026-07-17 01:19:30

بحسب مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، تم توجيه اتهام إلى مواطنَين صينيَّين هما تشين زهوينغ (27 عاماً) وتشينغ هاوجي (38 عاماً) في 16 يوليو بتهمة التآمر على غسل الأموال. وادّعى الادعاء أنهما تُديران شبكةً عبر ما يقرب من 45 شركة واجهة و140 حساباً مصرفياً تجارياً في كوينز وبروكلين بين عامي 2020 و2022، حيث حوّلا ما لا يقل عن 43 مليون دولار من عائدات مخططات احتيال استثماري إلى حسابات في الصين. وقد جرى التحقيق في القضية بشكل مشترك من قبل إدارة التحقيقات التابعة للأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب (IRS) وخدمة فحص البريد الأمريكية. في حال الإدانة، يواجه كل متهم عقوبة سجن قد تصل إلى 20 عاماً.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 10 س

أدين زوجان في كاليفورنيا ببيع المخدرات عبر شبكة الإنترنت المظلمة وغسل أموالٍ باستخدام العملات الرقمية بقيمة تصل إلى مئات آلاف الدولارات

منذ 11 س

اتهام بنجامين بول وينر بـ29 تهمة تتعلق بعملية احتيال ضد مستثمرين في $20M في مجال العملات الرقمية

منذ 14 س

سلطات أمريكية تعتقل شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا بتهمة سرقة عملات رقمية بقيمة تزيد عن 220,000 دولار عبر برمجية خبيثة في لعبة فيديو

منذ 17 س

اتهمت السلطات رجلاً من جنوب فلوريدا باقتراف جريمة تجريف بقيمة 220,000 دولار عبر العملات الرقمية، وذلك من خلال ألعاب مصابة ببرمجيات خبيثة

منذ 18 س

يُبلغ بنك IBK إنترپرايز عن حادث مالي بقيمة 83.4 مليار وون في شركة تابعة بالخارج بتاريخ 16 يوليو

تحليل متعمق