منصات العملات الرقمية في تايلاند تجمد 10 آلاف حساب وسط حملة مكافحة غسيل الأموال

يواجه نظام العملات الرقمية في تايلاند تصاعدًا في التدقيق مع دفع السلطات نحو نظام أكثر صرامة في معاملات الأصول الرقمية. وأبلغ المشغلون في البلاد عن تجميد أكثر من 10,000 حساب يشتبه في غسيل أموالها بعد تشديد قواعد الفحص. وتهدف التغييرات إلى إبطاء التحويلات المشبوهة وتتطلب فحوصات إضافية لمعرفة عميلك قبل إتمام التحركات ذات المخاطر العالية، وفقًا لتقارير من بانكوك بوست. ويُعد هذا التحرك توسيعًا لجهود المنظمين والجمعيات الصناعية للحد من الأنشطة غير القانونية في سوق شهدت زيادة في تدابير الامتثال في السنوات الأخيرة.

نقاط رئيسية

قام مشغلو الأصول الرقمية المرخصون في تايلاند بتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في كونه حسابات وسيطة بعد تطبيق تدابير فحص جديدة وتحسينات في إجراءات معرفة عميلك للتحويلات ذات المخاطر العالية.

ويُبنى هذا التشديد على جهود منسقة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند ورابطة تجار الأصول الرقمية في تايلاند (TDO)، بدعم من بنك تايلاند ووكالات إنفاذ القانون المختلفة.

وفي أوائل عام 2025، أفادت التقارير أن المشغلين جمدوا عددًا أكبر بكثير من الحسابات الوسيطة، حيث تم تحديد 47,692 حسابًا خلال تلك الفترة ومعالجتها ضمن إطار عمل الأصول الرقمية في تايلاند.

وأشارت السلطات إلى نية أوسع لإغلاق الثغرات في غسيل الأموال من خلال تطبيق قاعدة السفر على التحويلات الرقمية وتعزيز تبادل البيانات بين مشغلي العملات الرقمية والبنوك ووكالات إنفاذ القانون.

ويستمر الزخم التنظيمي في تايلاند في التطور جنبًا إلى جنب مع إجراءات ضد "الأموال الرمادية" في أسواق الذهب، مما يعكس تشديدًا شاملًا للرقابة المالية عبر فئات الأصول.

سياق السوق: يعكس هذا الحصار تحركات أوسع إقليميًا وعالميًا نحو معايير أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة العملات الرقمية. ويأتي ذلك مع دفع المنظمين لوضع إرشادات أوضح وتعزيز التعاون بين الوكالات للحد من التدفقات غير المشروعة مع الحفاظ على الابتكار وحماية المستثمرين في جنوب شرق آسيا.

لماذا يهم

تشير نهج السلطات التايلاندية إلى بيئة تنظيمية أكثر انضباطًا للأصول الرقمية في جنوب شرق آسيا. من خلال الجمع بين فحوصات أكثر صرامة وإجراءات معرفة عميلك الصريحة، يهدف المسؤولون إلى قطع الطريق أمام الحسابات الوسيطة التي تنقل الأموال عبر عدة طبقات قبل الوصول إلى الأهداف غير القانونية. بالنسبة للمشغلين، تعني التدابير فحوصات أكثر عمقًا على عمليات التسجيل وتحكمًا أكثر صرامة في التحويلات عالية المخاطر، مما قد يزيد من تكاليف الامتثال ولكنه يقلل أيضًا من المخاطر السمعة المرتبطة بارتباطها بالجريمة.

بالنسبة للمستثمرين والمستخدمين، قد يوفر الإطار المتطور مزيدًا من الشفافية والتوقع، رغم وجود بعض الاحتكاك في بعض المعاملات. وتضيف تطبيقات قاعدة السفر طبقة إضافية من متطلبات تحديد الهوية للعملاء، خاصة للتحويلات بين المحافظ عبر البورصات. ويتماشى ذلك مع مجموعة متزايدة من الولايات القضائية التي تركز على تتبع حركة الأصول الرقمية، حتى مع سعي القطاع للحفاظ على وصول سلس إلى التمويل والأسواق المالية للمشاركين الشرعيين.

من منظور السياسات، يظهر التعاون بين هيئة الأوراق المالية والبورصات، ورابطة تجار الأصول الرقمية، ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية نهجًا ناضجًا ومتعدد الوكالات لتنظيم العملات الرقمية. وتُظهر الجهود المشتركة لتوسيع تبادل البيانات، وتشديد الفحوصات، وتوحيد استجابات الأنشطة المشبوهة رغبة في التحرك بسرعة عند ظهور علامات حمراء، مع استمرار مشاركة أصحاب المصلحة في القطاع لوضع تدابير وقائية عملية.

ما الذي يجب مراقبته بعد ذلك

نتائج ورشة عمل هيئة الأوراق المالية والبورصات في فبراير 2025، بما في ذلك إرشادات جديدة لمراقبة والتحقيق في الحسابات الوسيطة وأي تدابير سريعة منشورة.

خطوات المتابعة بشأن توسيع تبادل البيانات بين مشغلي العملات الرقمية والبنوك ووكالات إنفاذ القانون لمنع التحويلات إلى الحسابات الوسيطة المشبوهة.

أي جولات إضافية من تحديد أو تجميد الحسابات الوسيطة، وما إذا كانت تستهدف منصات أو قطاعات سوق معينة.

إرشادات تنظيمية حول تدابير الأصول الرقمية الأوسع، بما في ذلك التحديثات المحتملة لقاعدة السفر والمتطلبات ذات الصلة بالامتثال.

المصادر والتحقق

بانكوك بوست: مشغلو العملات الرقمية يجمدون 10,000 حساب مشتبه — https://www.bangkokpost.com/business/general/3213543/crypto-operators-freeze-10000-suspect-accounts

بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات حول التعاون مع TDO ووكالات أخرى لتعزيز الحماية — https://www.sec.or.th/EN/Pages/News_Detail.aspx?SECID=11581&rand=113627

بانكوك بوست: هيئة الأوراق المالية والبورصات توسع إطار الأصول الرقمية — https://www.bangkokpost.com/business/investment/3180638/sec-to-expand-digital-asset-framework

باتايا ميل: رئيس وزراء تايلاند يأمر بمراقبة أكثر صرامة على معاملات الذهب والأصول الرقمية لإغلاق الثغرات المالية — https://www.pattayamail.com/thailandnews/thai-pm-orders-tighter-oversight-of-gold-and-digital-asset-transactions-to-close-financial-loopholes-532051?utm_source=chatgpt.com

تايلاند تشدد الحملة على الحسابات الوسيطة عبر الأصول الرقمية