قبلت محكمة المقاطعة الجنوبية في سيول، في 24 مايو، استئنافًا شبه قضائي (quasi-appeal) مقدمًا من مشتبه به في تحقيق تلاعب بأسهم شركة DI Dongil، مطعنًا في إجراءات جمع الأدلة التي اتخذتها هيئة الخدمات المالية التابعة لكوريا الجنوبية (FSC). جادل المشتبه بأن موظفين في الخدمة الإشرافية المالية (FSS) دون سلطة قانونية للتحقيق شاركوا في اختيار الأدلة. وذكرت المحكمة أن الوكالة انتهكت حق المشتبه في الدفاع لعدم إرجاع المضبوطات خلال المهلة النظامية. تمثل هذه القضية أول تحقيق في تلاعب بالأسهم ينطلق من فريق الاستجابة المشترك الذي تم تشكيله بعد أن أكد الرئيس لي جاي-ميونغ على تشديد الرقابة على التداول غير العادل في الأسهم الكورية.
المحكمة تستشهد بانتهاكات إجراءات جمع الأدلة في قضية DI Dongil
منحت القاضية كيم جو-سوك، من الدائرة الجنائية السادسة في محكمة المقاطعة الجنوبية في سيول، الاستئناف شبه القضائي في 24 مايو، وفقًا لمصادر صناعية في 27 مايو. تحدى المشتبه قابلية قبول الأدلة التي جمعها فريق الاستجابة المشترك، بحجة أن موظفي FSS شاركوا في عملية اختيار الأدلة رغم عدم امتلاكهم صلاحيات تحقيق قسرية بموجب قانون أسواق رأس المال في كوريا الجنوبية. وبموجب القانون الحالي، لا يملك سوى مسؤولو التحقيق في FSC سلطة إجراء تحقيقات قسرية تشمل عمليات الحجز والتفتيش والمعاينات الميدانية، بينما تقتصر صلاحيات FSS على التحقيقات الطوعية.
حددت المحكمة أن إخفاق الوكالة في إرجاع المضبوطات ضمن المهلة القانونية يمثل انتهاكًا لحق المشتبه في إعداد دفاعه. ويُعد الاستئناف شبه القضائي إجراءً قانونيًا يسمح للأطراف بطلب إلغاء أو تعديل قرارات اتخذتها وكالات التحقيق أو القضاة خلال مراحل المحاكمة.
FSC توجه اتهامات لمشتبهين بخطة تلاعب بأسهم بقيمة 100 مليار وون
قدمت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة لـ FSC، في مارس، اتهامات ضد عدة مشتبهين، من بينهم أشخاص أثرياء يديرون مستشفيات عامة ومدارس خاصة كبيرة، ومسؤولو شركات لإدارة الأصول، ومديرو فروع مؤسسات مالية. ويُزعم أن المجموعة اختارت DI Dongil، وهو سهم منخفض حجم التداول اليومي، باعتباره هدف التلاعب، وقامت بتوظيف 100 مليار وون عبر أموال الشركات الخاضعة لسيطرتهم وقروض من شركات مالية بهدف تضخيم الأسعار بشكل مصطنع.
وأشارت التحقيقات إلى أنها تمثل أول قضية ضمن مبادرة "التشديد على تلاعب الأسهم" التي أعلن عنها فريق الاستجابة المشترك المنشأ بعد وقت قصير من تأكيد الرئيس لي جاي-ميونغ على القضاء على ممارسات التداول غير العادلة. ومن المتوقع أن يؤدي قبول المحكمة للاستئناف شبه القضائي إلى إبطاء الجدول الزمني للتحقيق.
لجنة الخدمات المالية تخطط لتقديم استئناف مُعاود ضد قرار المحكمة
ذكرت FSC أنها ستتابع إجراءات الاستئناف المُعاود بعد استلام قرار المحكمة المكتوب بشأن الاستئناف شبه القضائي. ولم تعلن الوكالة عن تواريخ محددة لتقديم الطلبات أو آجالًا إجرائية لعملية الاستئناف المُعاود.
الأسئلة الشائعة
ماذا قررت محكمة المقاطعة الجنوبية في سيول في 24 مايو بشأن قضية تلاعب DI Dongil؟
قبلت محكمة المقاطعة الجنوبية في سيول استئنافًا شبه قضائي مقدمًا من مشتبه به يعترض على إجراءات جمع الأدلة لدى FSC، مستشهدة بانتهاكات تشمل مشاركة موظفي FSS دون سلطة تحقيق قسرية، إضافة إلى عدم إرجاع المضبوطات ضمن المهلة النظامية.
لماذا شككت المحكمة في إجراءات جمع الأدلة لدى لجنة الخدمات المالية؟
خلصت المحكمة إلى أن موظفي FSS شاركوا في اختيار الأدلة رغم عدم امتلاكهم سلطة قانونية للتحقيق القسري بموجب قانون أسواق رأس المال، وهو القانون الذي يمنح هذه الصلاحيات فقط لمسؤولي التحقيق في FSC. كما أن الوكالة أخفقت في إرجاع المضبوطات ضمن المهلة النظامية، ما أخل بحق المشتبه في الدفاع.
ما الاتهامات التي قدمتها FSC في تحقيق تلاعب DI Dongil؟
وجهت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في FSC في مارس اتهامات لمشتبهين بالتلاعب في أسعار سهم DI Dongil باستخدام 100 مليار وون من أموال الشركات وقروض من شركات مالية، مستهدفة سهمًا منخفض حجم التداول اليومي بهدف تضخيم الأسعار بشكل مصطنع.
