وفقًا لهيئة الأوراق المالية في أونتاريو (Ontario Securities Commission) في 15 يوليو، أقرّ إيان روس ماكسيڤني بالذنب بتهمة الاحتيال وتوزيع أوراق مالية بشكل غير قانوني عبر شركة Altmore Mortgage Investment Corporation، إذ جمعت ما يقارب 5.3 مليون دولار كندي من نحو 30 مستثمرًا في أونتاريو بين مايو 2015 ومايو 2019.

وقالت هيئة OSC إن المستثمرين أُبلغوا بأن أموالهم ستُستخدم لتمويل الرهون العقارية وقروض العقارات، لكن معظم مبلغ 5.3 مليون دولار كندي لم يُستثمر كما جرى تمثيله. وقد تم سداد ما يقارب 3 ملايين دولار كندي للمستثمرين باستخدام أموال من مستثمرين جدد بدلًا من عوائد الاستثمار، في حين تم توجيه ما يقارب 1 مليون دولار كندي إلى مدفوعات بطاقات الائتمان وأفراد من العائلة. ستعود قضية ماكسيڤني إلى المحكمة في 8 سبتمبر 2026 لعرض مرافعات تحديد العقوبة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 13 س

مراجعة الاحتيال في المملكة المتحدة توصي بمكافآت للمخبرين وتدريب القضاة على قضايا العملات الرقمية في 14 يوليو

منذ 14 س

تطلق شركة أمن الهوية الإسرائيلية الناشئة Oak أعمالها بدعم تمويلي أولي بقيمة $60M من Accel وCRV وGreylock

07-15 12:22

تدعو مراجعة الاحتيال في المملكة المتحدة إلى تدريب القضاة على غسل الأموال المرتبط بالعملات الرقمية وعلى عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تحليل متعمق

تؤجل شركة Alteogen نقل KOSPI وتعلن عن تقسيم للأسهم بنسبة 30%

Lucas Bennettمنذ 7 س

استنساخ صوت بالذكاء الاصطناعي لا يستغرق سوى 3 ثوانٍ، وللمرة الأولى يصنّف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عمليات الاحتيال بالذكاء الاصطناعي ضمن فئة مستقلة

Market Whisperمنذ 10 س

أنهت DTCC عملية تداول فعلية لأول دفعة من معاملات الأسهم المُرمّزة بالرموز والسندات الأمريكية، على أن يُطلق الخدمة في أكتوبر.

Market Whisperمنذ 11 س

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات