بينانس ترفض اتهامات تحويلات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي تتعلق بإيران

بينانس تنفي تقارير وسائل الإعلام التي تزعم أن المنصة مرتبطة بتدفقات مالية بقيمة 1.7 مليار دولار تتجه إلى كيانات خاضعة للعقوبات في إيران، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وفقًا لبينانس، بعد المرور عبر العديد من المحافظ الوسيطة على البلوكشين، تم تحديد أن حوالي 126.1 مليون دولار مرتبطة في النهاية بمحافظ في إيران، منها حوالي 24.1 مليون دولار مرتبطة بمحافظ يُعتقد أنها مرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني. وأكدت المنصة أن هذه الأموال لم تنشأ أو تنتهي على منصتها.

قالت بينانس إنها اكتشفت شبكة معاملات مشبوهة خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، ثم أوقفت تقديم الخدمات للحسابات ذات الصلة ورفعت تقريرًا إلى سلطات إنفاذ القانون.

كما نفت المنصة الاتهامات بإقالة موظفين ملتزمين بالامتثال بسبب كشفهم عن التحقيق، وأكدت أن برنامج الامتثال الخاص بها ساعد في تقليل التعرض للكيانات الخاضعة للعقوبات بنسبة تقارب 97% في السنوات الأخيرة.