بينانس تنفي انتهاكات العقوبات الإيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار وسط تحقيق مجلس الشيوخ الأمريكي

ملخص سريع

• نفت Binance انتهاكها عقوبات إيران من خلال معاملات تزيد عن 1.7 مليار دولار في رسالة جديدة إلى السيناتور بلومنتال.
• فتح السيناتور تحقيقًا في الشركة بعد تقارير تفيد بأنها سمحت بمعاملات بقيمة 1.7 مليار دولار وحسابات مرتبطة بإيران على منصتها.
• كانت البورصة قد اعترفت سابقًا بارتكابها جرائم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية وانتهاك العقوبات في عام 2023.

نفت منصة Binance الرائدة في تبادل العملات المشفرة انتهاكها الامتثال لعقوبات إيران في رسالة ردًا على السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من كونيتيكت)، الذي أطلق مؤخرًا تحقيقًا في الشركة بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات مزعومة. وجاء تحقيق بلومنتال بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال زعم أن Binance سمحت بمرور معاملات بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية وتداولات تتجنب العقوبات من روسيا على المنصة. وكتب البورصة في الرسالة: "تأخذ Binance التزاماتها القانونية على محمل الجد وتشارك اهتمامك بسلامة منصتها،" مضيفًا: "لكن التقارير الأخيرة التي يعتمد عليها استفسارك، غير صحيحة بشكل واضح، ولا تدعمها أدلة موثوقة، وتشوه السمعة في عدة جوانب مهمة."

وذكرت التقارير أن المخالفات المزعومة تتعلق بشريكين مقيمين في هونغ كونغ، هما Hexa Whale وBlessed Trust، اللذين يُزعم أنهما سهلوا معاملات تتجنب العقوبات وحوالي 2000 حساب آخر مرتبطين بكيانات إيرانية، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.  لكن وفقًا لـ Binance، بعد طلبات من جهات إنفاذ القانون بشأن هذين الشريكين، أدت التحقيقات الداخلية الإضافية إلى إغلاق حساباتهما. قالت الشركة عن تحقيقها في Hexa Whale: "بعد تلقي الطلبات، بدأ محققو Binance مراجعة شاملة لتحديد ليس فقط تعرض Binance للمحافظ المرتبطة بالطلبات، ولكن أيضًا أي مستخدمين آخرين لـ Binance لديهم تعرض مماثل." وأكدت أنها أغلقت الحساب في أغسطس 2025. وتبع ذلك تحقيق داخلي مماثل لـ Blessed Trust، والذي أدى مرة أخرى إلى إغلاق الحساب في يناير 2026. وأضافت: "مرة أخرى، قامت Binance بالتحقيق بشكل مناسب ومعالجة هذه القضايا." وفي نفيها دقة التقارير المزعومة، دافعت Binance عن عمليات الامتثال الخاصة بها، مشيرة إلى أنها "استثمرت مئات الملايين من الدولارات في بنية تحتية للامتثال لبناء برنامج امتثال قوي"، والذي يضم أكثر من 1500 موظف حول العالم. وكتبت: "تمتلك Binance برنامج امتثال صارمًا يتطور باستمرار ويصبح أقوى. عندما تتوفر معلومات موثوقة عن مخاطر، تحقق Binance، وتخفف، وتغلق الحسابات، وتبلغ السلطات المختصة." وأضافت: "بالنسبة للمواضيع الواردة في الرسالة، كان ذلك البرنامج الامتثالي فعالًا في الواقع." تأتي هذه الادعاءات الأخيرة ضد الشركة بعد اعترافها سابقًا بارتكابها مخالفات لقوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ومتطلبات العقوبات في عام 2023. وفي ذلك الوقت، وافقت على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وحُكم على مؤسسها والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ "CZ" Zhao بالسجن أربعة أشهر لدوره في القضية. وقد عفا عنها الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر الماضي بعد قضائه عقوبته في عام 2024.