منصة العملات الرقمية في تايلاند تجمد أكثر من 10,000 حساب مشتبه في غسيل أموال

Gate News أخبار، في 10 مارس، ذكرت صحيفة بانكوك بوست يوم الثلاثاء أن مشغلي منصات العملات الرقمية في تايلاند قاموا بتجميد أكثر من 10,000 حساب يشتبه في استخدامها لغسل الأموال، وتقوم البلاد بتكثيف جهودها لمكافحة ما يُعرف بـ"حسابات حمولة غسل الأموال". يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى جهود لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند والهيئة التنظيمية للأصول الرقمية في تايلاند (TDO) السابقة للحد من غسل الأموال والاحتيال الاستثماري المرتبط بالأصول الرقمية. في فبراير 2025، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند أنها تعاونت مع الهيئة التنظيمية للأصول الرقمية في تايلاند، والبنك التايلاندي، ومكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية، والمكتب المركزي للتحقيقات، ومكتب مكافحة غسل الأموال، ورابطة المصرفيين في تايلاند، لإنشاء تدابير حماية إضافية ضد حسابات غسل الأموال.