النيابة الشمالية تحقق في قضية مجموعة الأمير: توجيه أقصى عقوبة للمدعو تشن تشي تشيو، وحجز عقارات بقيمة 5.5 مليار واسماء سيارات فاخرة

مكتب المدعي العام في تايبيه يعلن اليوم (4) عن إنهاء التحقيق في قضية غسيل الأموال التي نفذها تنظيم الأمير في كمبوديا (Prince Group)، وهو منظمة إجرامية عابرة للحدود، حيث تم توجيه تهم إلى 62 متهماً و13 شركة، من بينهم 9 محتجزين، مع مصادرة عقارات فاخرة وسيارات فاخرة وحسابات مالية، بقيمة إجمالية تزيد عن 5.5 مليار ناتج تايواني. واعتبرت النيابة أن المجموعة قامت بغسل أموال تصل إلى أكثر من 10.7 مليار نات تايواني عبر منصات المقامرة، والتحويلات غير المشروعة، وشركات خارجية على الإنترنت.

الولايات المتحدة الأمريكية تثير القضية وتفرض عقوبات كحافز رئيسي

أشارت النيابة إلى أن مجموعة الأمير يقودها تشن تشي (Chen Zhi)، الذي يعمل منذ فترة طويلة في كمبوديا في مجالات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت، وأنشأ شبكة شركات عابرة للحدود لغسل الأموال. في أكتوبر 2025، قدم المدعون الفيدراليون في نيويورك دعوى جنائية ضد تشن تشي وأشخاص آخرين، كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، 9 شركات تابعة للمجموعة في تايوان و3 مواطنين على قائمة العقوبات.

بعد الإعلان عن القضية، بادرت النيابة في تايبيه في اليوم التالي بفتح تحقيق مستقل، وبدأت تحقيقات مشتركة بين مختلف الإدارات، مما شكل فرصة مهمة لكشف هذا التنظيم الإجرامي العابر للحدود.

107 مليار غسيل أموال خلال 9 سنوات: عمليات شركات عابرة للحدود

أظهرت التحقيقات أن مجموعة الأمير أسست منذ عام 2016 العديد من الشركات في تايوان، وأنشأت هيكلًا إجراميًا متكاملًا، يدمج منصات المقامرة، والتحويلات غير المشروعة، والأصول الرقمية، لتشكيل نظام كامل لغسل الأموال.

نماذج التشغيل الرئيسية تشمل:

المقامرة عبر الإنترنت كوسيلة لغسل الأموال

أنشأت المجموعة عدة شركات تكنولوجيا وخدمات في تايوان، تدير منصات مقامرة غير قانونية، وتستخدم آليات الإيداع والسحب على المنصات لغسل عائدات الاحتيال.

الشركات الخارجية والتداول الأجنبي لغسل الأموال

تسيطر المجموعة على أكثر من 250 شركة خارجية في 18 دولة، وتستخدم عقود معاملات وهمية وتحويلات عملات أجنبية لنقل الأموال.

العملات المشفرة والتحويلات غير المشروعة

طورت المجموعة أداة أصول رقمية تسمى “OJBK Wallet”، تربط بين سوق الصرف غير القانوني، وتحول الأصول المشفرة إلى نقد، ثم تدخلها إلى تايوان.

غسيل أموال العقارات والسيارات الفاخرة

عند دخول الأموال الإجرامية إلى تايوان، تُستخدم لشراء عقارات فاخرة، وسيارات فارهة، وقطع فاخرة، كوسائل لتخزين الأموال وتحويل القيمة.

العقارات الفاخرة: مجمع هوباي دايوان كموقع لغسل الأموال

أشارت النيابة إلى أن تشن تشي أمر أعضاءه بتأسيس 8 شركات وهمية لشراء عقارات في حي “هوباي دايوان” الراقي في تايبيه، باسم حاملي الأسهم الوهميين، بهدف إدخال الأموال غير المشروعة. تشمل القضية 11 عقار و48 موقف سيارات. تم تمويل هذه العقارات عبر شركة أم في سنغافورة، مع إخفاء مصدر الأموال من خلال عقود إيجار وهمية ووثائق قروض.

النيابة في تايبيه تصادر 24 عقارًا و35 سيارة فارهة بقيمة تتجاوز 5 مليارات نات تايواني

الأصول المصادرة تشمل:

24 عقارًا بقيمة حوالي 3.98 مليار نات تايواني.

35 سيارة فاخرة وسيارات رياضية بقيمة حوالي 1.1 مليار نات تايواني.

337 حسابًا ماليًا، برصيد حوالي 440 مليون نات تايواني.

بالإضافة إلى ذلك، تم مصادرة العديد من الحقائب الفاخرة، والسيجار، وغيرها من المنتجات الفاخرة. بعض السيارات والمنتجات تم بيعها قانونيًا، بمبلغ يزيد عن 438 مليون نات تايواني.

النيابة تطلب أقصى عقوبة لزعيم مجموعة الأمير تشن تشي

ذكرت النيابة أن مجموعة الأمير تعتمد على تنظيم مؤسسي لإدارة جرائم عابرة للحدود، وتغسل بشكل واسع عائدات الاحتيال والمقامرة في تايوان، مما يهدد النظام المالي ويضر بالصورة الدولية. لذلك، طلبت النيابة فرض أقصى عقوبة على الأعضاء الرئيسيين، بما في ذلك:

تشن تشي: طلبت فرض أقصى عقوبة قانونية

مسؤول العمليات في تايبيه، لي: طلبت أكثر من 20 سنة سجن وغرامة 250 مليون نات تايواني

مدير تنسيق الأموال: طلبت أكثر من 18 سنة سجن

معظم الأعضاء الرئيسيين في تايبيه: تتراوح بين 10 و16 سنة سجن

كما لا تزال 3 متهمين فارين من العدالة، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف، ويجري التحقيق مع بعض الأشخاص الآخرين المتورطين في القضية.

هذه المقالة بعنوان “مكتب المدعي العام في تايبيه يختتم تحقيقات مجموعة الأمير: طلب أقصى عقوبة لتشن تشي، ومصادرة عقارات وسيارات بقيمة 5.5 مليار نات تايواني” نشرت أولاً على شبكة لينكد إن ABMedia.