المدعي العام الأمريكي يتقدم بطلب مصادرة لاسترداد 327,829 دولار من تيثر من عملية احتيال عبر تطبيق مواعدة

رفع مكتب المدعي العام في ولاية ماساتشوستس دعوى مصادرة مدنية في 2 مارس 2026، بهدف استرداد 327,829.720952 USDT يُزعم أنها حصلت من خلال مخطط احتيالي عبر الإنترنت يستهدف مقيمًا في ماساتشوستس.

بدأ التحقيق في خريف 2024، ويشمل شخصًا يُعرف باسم “ليندا براون” التي يُزعم أنها بنت ثقة الضحية من خلال تطبيق مواعدة قبل أن تقنعه بالاستثمار في فرصة عملة رقمية حولت الأموال إلى محافظ يسيطر عليها الجناة. تأتي هذه الإجراءات وسط تحذيرات فدرالية متزايدة حول عمليات احتيال عبر العملات الرقمية مرتبطة بالرومانسية، بما في ذلك تحذير قبل عيد الحب من مكتب المدعي العام في ولاية أوهايو بعنوان “كيوبيد لا يطلب عملات رقمية”.

تفاصيل مخطط الاحتيال العاطفي تظهر من خلال التحقيق

وفقًا للمدعين، تواصلت الضحية لعدة أسابيع مع شخص يستخدم هوية “ليندا براون” عبر تطبيق مواعدة. ثم قدمت براون فرصة استثمارية تتعلق بالعملات الرقمية، وادعت أنها وسيلة شرعية لاستثمار أموال الضحية.

قال مكتب المدعي العام: “تحت غطاء استثمار أموال الضحية بشكل شرعي، خدعت براون الضحية لإرسال أموال إلى محافظ يسيطر عليها براون و/أو شركاؤها المتآمرون.” اكتشفت الضحية الخدعة عندما حاولت سحب أموال من الاستثمار المزعوم، وفشلت طلبات السحب.

حدد السلطات أن الأموال المسروقة نُقلت عبر عدة محافظ للعملات الرقمية، وتحولت إلى USDT، واستخدمت في عمليات غسيل أموال. تمثل الدعوى المدنية محاولة لاسترداد الأصول التي يمكن تتبعها من خلال المخطط الاحتيالي.

دور العملات المستقرة في الاحتيال وغسل الأموال

تسلط الدعوى الضوء على كيف أصبحت العملات المستقرة وسيلة مفضلة في مخططات الاحتيال بسبب سيولتها وسهولة نقلها عبر الحدود. يُعد USDT، وهو عملة مستقرة مرتبطة بالدولار تصدرها شركة Tether، من أكثر العملات استخدامًا للتحويلات عبر الحدود والتسوية.

تسمح المصادرة المدنية للحكومة بمصادرة الأصول المرتبطة بسلوك إجرامي مزعوم دون الحاجة إلى توجيه تهم جنائية ضد شخص معين. في قضايا العملات الرقمية، يتضمن ذلك عادة تتبع نشاط المحافظ عبر معاملات البلوكشين وطلب من المحاكم مصادرة الأصول الرقمية الموجودة في منصات الحفظ أو الحسابات المجمدة.

تمت عملية تحويل الأموال المسروقة عبر عدة محافظ للعملات الرقمية قبل تحويلها إلى USDT، مما يوضح كيف يستغل المحتالون تقنية البلوكشين لإخفاء حركة الأموال.

تصاعد التحذيرات التنظيمية مع زيادة عمليات الاحتيال العاطفي

تزامنت الدعوى مع تصاعد الوعي الفدرالي بخصوص الاحتيال عبر العملات الرقمية المرتبط بالرومانسية. في 14 فبراير 2026، أصدر مكتب المدعي العام في ولاية أوهايو تحذيرًا للمستهلكين بعنوان “كيوبيد لا يطلب عملات رقمية”، محذرًا من استغلال المجرمين لوسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة لبناء علاقات زائفة قبل طلب المال.

تُعرف هذه المخططات غالبًا بـ"تسمين الخنازير" في إشارة إلى عمليات الاحتيال الطويلة الأمد التي تتعلق بالرومانسية والاستثمار، والتي تتضمن بناء علاقة مع الضحية قبل استغلالها ماليًا.

سجلت لجنة التجارة الفيدرالية خسائر سنوية تتجاوز مليار دولار من عمليات الاحتيال العاطفي، كما حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية هو أكبر فئة خسائر له. غالبًا ما تتضمن هذه المخططات فترات طويلة من بناء العلاقة قبل تقديم عروض استثمارية احتيالية، وغالبًا ما تتضمن تحويلات عملات رقمية يصعب تتبعها أو استردادها بعد انتقال الأصول عبر محافظ متعددة ونقاط تحويل.

تداعيات التنفيذ على صناعة العملات الرقمية

تعكس دعوى المصادرة في بوسطن نمطًا تتبعه النيابة العامة حيث يسعون لاسترداد الأصول عبر تتبع البلوكشين بدلاً من الاعتماد فقط على التهم الجنائية. غالبًا ما يُذكر USDT في إجراءات التنفيذ بسبب دوره في التسوية وغسل الأموال.

بالنسبة للبورصات، ومزودي المحافظ، ومصدري العملات المستقرة، تعزز مثل هذه القضايا الضغط لتحسين مراقبة المعاملات والتعاون مع السلطات القانونية. على الرغم من أن الاحتيال المزعوم يركز على الخداع بين الأشخاص وليس على ثغرات في البروتوكول، إلا أن طبقة التسوية تظل جزءًا من الاستجابة القانونية.

مع استمرار ارتفاع خسائر عمليات الاحتيال المرتبطة بالرومانسية، يبدو أن المدعين يركزون على تعطيل حركة الأموال واسترداد الأصول حيثما أمكن. تتيح الطريق المدنية للمصادرة للسلطات استهداف المحافظ واسترداد الرموز حتى عندما يكون تحديد أو ملاحقة الجهات الفاعلة عبر الحدود صعبًا.

الأسئلة الشائعة: عمليات الاحتيال الرومانسية وتنفيذ العملات الرقمية

ما هو مصطلح “تسمين الخنازير” في عمليات الاحتيال العاطفي؟

“تسمين الخنازير” يشير إلى مخططات احتيال طويلة الأمد تتعلق بالرومانسية والاستثمار، حيث يبني المحتالون علاقات زائفة مع الضحايا عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي لفترات طويلة. بعد بناء الثقة، يعرض المحتالون فرص استثمار احتيالية، غالبًا باستخدام العملات الرقمية، ويحولون أموال الضحية إلى محافظ يسيطرون عليها. يصف المصطلح بشكل مجازي عملية “تسمين” الضحية قبل الذبح المالي.

كيف تتعقب السلطات وتسترد العملات الرقمية المسروقة؟

تستخدم السلطات أدوات تحليل البلوكشين لتتبع حركة الأموال عبر عناوين المحافظ والمعاملات. في إجراءات المصادرة المدنية، يحدد المدعون الأصول الرقمية المرتبطة بسلوك إجرامي مزعوم ويطلبون من المحاكم مصادرتها، غالبًا بالتعاون مع منصات الحفظ لتجميد الحسابات. العملات المستقرة مثل USDT أكثر قابلية للتتبع بسبب إصدارها المركزي وامتثالها لطلبات السلطات.

ماذا يجب أن يعرف المستهلكون لتجنب عمليات الاحتيال عبر العملات الرقمية المرتبطة بالرومانسية؟

تنصح السلطات الفدرالية المستهلكين بالحذر من العروض الاستثمارية غير المرغوب فيها من أشخاص يلتقون بهم عبر تطبيقات المواعدة أو وسائل التواصل الاجتماعي. من العلامات التحذيرية طلب نقل المحادثات إلى منصات مراسلة مشفرة، والضغط للاستثمار بسرعة، ووعد بعوائد مضمونة. المحترفون الماليون الشرعيون لا يطلبون استثمارات عبر تطبيقات المواعدة، وغالبًا ما تشير صعوبة السحب إلى وجود مخطط احتيالي.