فريق عمل مركز مكافحة الاحتيال بواشنطن العاصمة يصادر ويجمد $580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات الذبح الخنزيري في جنوب شرق آسيا

مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا أعلن أن فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال قد صادر وجمد أكثر من 580 مليون دولار من العملات الرقمية من شبكات إجرامية عابرة للحدود تعمل على عمليات احتيال “ذبح الخنازير” من مجمعات في بورما، كمبوديا، ولاوس.

الإجراءات، التي أُعلن عنها في 27 مارس 2026، تستهدف أموالاً مشتقة من مخططات الهندسة الاجتماعية التي تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا، مع سعي وزارة العدل إلى مصادرة الأصول وإعادتها للأشخاص المتضررين من خلال الإجراءات القانونية.

تنسيق وتفويض فريق العمل الخاص

تم إنشاء فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال في نوفمبر 2025 كفريق مهام متعدد الوكالات يستهدف الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المسؤولة عن الاحتيال الكبير في العملات الرقمية. ينسق المبادرة الموارد عبر عدة وكالات اتحادية لتحديد، تجميد، ومصادرة الأصول الناتجة عن عمليات الاحتيال.

الوكالات المشاركة في الفريق تشمل:

• وزارة العدل (DOJ) – قيادة الإجراءات القضائية والمصادرة

• مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) – إجراء التحقيقات في الشبكات الإجرامية

• خدمة السرية الأمريكية – تقديم قدرات التحقيق المالي والرقمي

• وزارة الخزانة الأمريكية – تنفيذ العقوبات وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة

• وكالات حكومية إضافية – دعم جمع المعلومات والتنسيق بين الوكالات

يستهدف الفريق بشكل خاص الجماعات الإجرامية المنظمة التي تدير مجمعات احتيال “ذبح الخنازير” في جنوب شرق آسيا، وهي منطقة برزت كمركز رئيسي لمثل هذه الأنشطة الاحتيالية.

آليات عمليات احتيال “ذبح الخنازير”

تتضمن عمليات الاحتيال “ذبح الخنازير” تقنيات هندسة اجتماعية منهجية تهدف إلى استخراج العملات الرقمية من الضحايا من خلال مخططات استثمارية احتيالية.

الأنماط التشغيلية النموذجية تشمل:

• الاتصال الأولي: يقوم المحتالون بإقامة علاقات مع الضحايا عبر تطبيقات المواعدة، وسائل التواصل الاجتماعي، أو منصات الرسائل

• بناء الثقة: يزرع المجرمون الثقة على مدى أسابيع أو شهور من خلال التواصل المنتظم

• إغراءات الاستثمار: يُشجع الضحايا على شراء العملات الرقمية والاستثمار عبر منصات أو تطبيقات تداول وهمية يسيطر عليها المحتالون

• تحويل الأموال: بمجرد أن يودع الضحايا الأموال، يقوم المحتالون بحظر الوصول إلى الحسابات والفرار بالعملات الرقمية

غالبًا ما تعتمد مجمعات الاحتيال في جنوب شرق آسيا على العمل القسري، حيث يُجبر ضحايا الاتجار بالبشر على تشغيل مخططات احتيالية. في سبتمبر 2024، رفعت الإنتربول مستوى التهديد الذي تشكله هذه العمليات إلى أولوية عالمية، مشيرة إلى حجم الضرر الذي يلحق بالضحايا وتورط الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

النطاق الدولي وإطار العقوبات

اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إجراءات منسقة ضد كيانات متورطة في عمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

الإجراءات السابقة تشمل:

• فرض عقوبات في سبتمبر 2025 على 19 كيانًا في بورما وكمبوديا متورطين في عمليات مجمعات الاحتيال

• تصنيفات تستهدف شبكات مسؤولة عن خسائر للضحايا تتجاوز 10 مليارات دولار في 2024 فقط

• تجميد الأصول الأمريكية الخاصة بالأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات

تُكمل هذه الإجراءات مصادرات العملات الرقمية من قبل فريق العمل، من خلال تقييد قدرة شبكات الاحتيال على الوصول إلى النظام المالي التقليدي وغسل العائدات عبر قنوات منظمة.

المخاوف الإنسانية والاتجار بالبشر

ارتبطت مجمعات الاحتيال التي يستهدفها الفريق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفقًا لمراقبين دوليين. أصدرت منظمة العفو الدولية في فبراير 2026 تحذيرًا يفيد بأن هروب العمال الجماعي من مجمعات الاحتيال في كمبوديا قد أدى إلى “أزمة إنسانية”، مع فرار الضحايا من انتهاكات تشمل الاغتصاب والتعذيب.

لقد رفع تداخل الاحتيال بالعملات الرقمية والاتجار بالبشر من أولوية هذه التحقيقات، حيث يُجبر ضحايا العمل القسري على تشغيل مخططات احتيالية تضر بالأفراد بشكل رئيسي في الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

حجم الاحتيال وتأثير المصادرات

بينما تمثل قيمة المصادرات التي أعلنت عنها 580 مليون دولار إنجازًا عملياتيًا كبيرًا، تشير تحليلات البلوكشين إلى أن هذا يشكل جزءًا بسيطًا من النشاط الاحتيالي الإجمالي.

وفقًا لبيانات شركة تحليلات البلوكشين Cyvers:

• تم تحديد حوالي 27,000 مجموعة إجرامية نشطة تعمل على مستوى العالم

• يتجاوز إجمالي التعرض للاحتيال في منظومة العملات الرقمية 27.5 مليار دولار

• لا تزال التدفقات المالية غير المشروعة تظهر زيادات سنوية رغم جهود التنفيذ

قال ديدي لافيد، الرئيس التنفيذي لشركة Cyvers، إن المصادرات “ذات معنى عملياتي”، لكنه أضاف أن في سياق الاحتيال العالمي على العملات الرقمية، تمثل “جزءًا فقط من النشاط الذي نلاحظه”.

الهيكل التنظيمي لشبكات الاحتيال

أشار إعلان مكتب المدعي العام الأمريكي إلى تورط “الجريمة المنظمة الصينية” في تشغيل شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا. توفر تحليلات البلوكشين سياقًا إضافيًا حول الهيكل التنظيمي لهذه العمليات.

يكشف تحليل البنية التحتية الإجرامية عن:

• أن “حصة مهمة” من مجمعات الاحتيال تظهر علاقات تشغيلية، لغوية، مالية، أو توجيهية مع منظمات الجريمة العابرة للحدود الصينية (TCOs)

• أن الشبكات “تزداد لامركزية وهايبردية” وتشمل مشغلين محليين في جنوب شرق آسيا

• يدير وسطاء إقليميون العمليات اليومية في كمبوديا، ميانمار، ولاوس

• تتوزع مراكز غسيل الأموال عبر عدة ولايات قضائية لنقل العائدات

• عادةً ما تعمل الطبقات التنسيقية الأساسية على بنية تحتية تتحدث اللغة الصينية مع أنماط توجيه مالي مميزة

يخلق هذا الهيكل ما يصفه المحللون بأنه “نظام إجرامي متعدد الجنسيات ومجزأ من حيث العمليات”، حيث “يبدو أن منظمات الجريمة الصينية تلعب دورًا مركزيًا في التنسيق”، بينما يتم التنفيذ عبر شبكات إقليمية.

إجراءات المصادرة والتعويض للضحايا

أعرب مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا عن نيته متابعة المصادرة الرسمية للأصول الرقمية المصادرة عبر النظام القانوني الفيدرالي.

يشمل إطار التعويض:

• إجراءات قضائية لإثبات أن الأصول المصادرة تمثل عائدات نشاط إجرامي

• تحديد والتحقق من مطالبات الضحايا عبر عمليات وزارة العدل المعتمدة

• توزيع الأموال المصادرة على الأفراد المتضررين “إلى أقصى حد ممكن”

• التنسيق مع شركاء دوليين حيث يوجد الضحايا خارج الولايات المتحدة

تتطلب عملية المصادرة موافقة المحكمة وقد تنطوي على إجراءات قانونية معقدة، خاصة إذا تم نقل الأصول عبر ولايات قضائية متعددة أو تم تكديسها عبر خدمات الخلط وبروتوكولات الخصوصية.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال وما الوكالات المشاركة؟

فريق العمل الخاص بمركز الاحتيال هو فريق مهام متعدد الوكالات أُنشئ في نوفمبر 2025، ينسق بين وزارة العدل، FBI، الخدمة السرية، وزارة الخزانة، ووكالات اتحادية أخرى لاستهداف الشبكات الإجرامية العابرة للحدود التي تدير مخططات احتيال بالعملات الرقمية من مجمعات في جنوب شرق آسيا.

كيف تعمل عمليات احتيال “ذبح الخنازير” ولماذا سُميت بذلك؟

تتضمن عمليات “ذبح الخنازير” بناء المحتالين علاقات ثقة مع الضحايا على مدى أسابيع أو شهور — “تسمينهم” — قبل إقناعهم بالاستثمار في منصات عملات رقمية وهمية. بمجرد أن يودع الضحايا أموالًا كبيرة، يقوم المحتالون بحظر الوصول وسرقة الأصول. يُشتق الاسم من ممارسة تسمين الخنزير قبل ذبحه.

ماذا يحدث للعملات الرقمية المصادرة وهل يمكن للضحايا استرداد أموالهم؟

سيسعى مكتب المدعي العام الأمريكي للحصول على إذن قضائي للمصادرة عبر الإجراءات القانونية الفيدرالية. إذا نجح الأمر، يعتزم DOJ إعادة الأموال المصادرة إلى الضحايا الموثقين “إلى أقصى حد ممكن” من خلال عمليات التعويض المعتمدة، رغم أن تعقيدات مسارات التحويل الدولية قد تعيق الاسترداد الكامل.