السلطات الأمريكية تقتحم $580M في العملات الرقمية المرتبطة بشبكات الجريمة الصينية

السلطات الأمريكية تصادر 580 مليون دولار من عمليات احتيال بالعملات الرقمية مرتبطة بشبكات إجرامية صينية وراء عمليات ذبح الخنازير في جنوب شرق آسيا.

أعلنت السلطات الأمريكية عن إجراء كبير ضد شبكات الاحتيال بالعملات الرقمية على مستوى العالم. وأكدت وزارة العدل الأمريكية مصادرة أكثر من 580 مليون دولار من الأصول الرقمية. كانت هذه الأموال مرتبطة بمجموعات احتيال عابرة للحدود. لذلك، زادت السلطات من جهودها لمنع الاحتيال بالعملات الرقمية على نطاق واسع ضد الأمريكيين.

فريق العمل الأمريكي يستهدف شبكات الاحتيال بالعملات الرقمية في جنوب شرق آسيا

تم تنفيذ المصادرات بواسطة فريق عمل مركز الاحتيال الذي أُنشئ حديثًا. تدير المبادرة مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا. شكلت السلطات فريق العمل في نوفمبر 2025 لتنسيق التحقيقات ضد عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية على مستوى العالم.

قراءة ذات صلة: شراكة بين بينانس تلاحق عمليات الاحتيال الإلكتروني في 19 دولة | أخبار بيتكوين المباشرة

يُقال إن شبكات الاحتيال هذه تعمل من مجمعات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. من بين المواقع الرئيسية ميانمار، كمبوديا، ولاوس. وتدعي الجماعات الإجرامية أنها تدير عمليات احتيال استثمارية منظمة من هذه المناطق، تعرف بـ"ذبح الخنازير".

تتمحور عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير حول التلاعب الاجتماعي طويل الأمد بالضحايا. يبني المحتالون علاقة مع الضحايا من خلال التحدث معهم عبر الإنترنت. ثم يخدعون الضحايا للاستثمار في شركات عملات رقمية احتيالية. ونتيجة لذلك، يرسل الضحايا الأموال مباشرة إلى محافظ يملكها المجرمون.

قال المحققون إن العديد من الشبكات مرتبطة مع جماعات الجريمة المنظمة الصينية. وغالبًا ما تتواصل هذه الجماعات مع الضحايا عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية. لذلك، تعتقد السلطات أن التنسيق الدولي لا يزال المفتاح لتفكيك هذه المخططات.

شارك في العملية عدة وكالات اتحادية، منها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة السرية الأمريكية، ووزارة الخزانة الأمريكية. معًا، تتبعت هذه الوكالات المعاملات على البلوكتشين وصادرت أصولًا رقمية غير قانونية.

تقدر التقارير أن عمليات الاحتيال المماثلة تكلف الأمريكيين حوالي 10 مليارات دولار سنويًا. لذلك، تشير السلطات إلى أن ذبح الخنازير يُعد أحد أسرع الجرائم المالية نموًا في قطاع الأصول الرقمية.

الضربات الأخيرة تبرز تزايد التحقيقات في جرائم العملات الرقمية

تُعد المصادرات الأخيرة نتيجة لعدة إجراءات تنفيذية رئيسية في عامي 2025 و2026. زادت السلطات من جهودها للتحقيق في عصابات الجريمة المنظمة المتورطة في غسيل الأموال عبر العملات الرقمية.

في أكتوبر 2025، صادرت الولايات المتحدة حوالي 127,000 بيتكوين مرتبطة بشن زهي. كانت العملة الرقمية تخص رئيس مجموعة برنس هولدينج. بلغت قيمة المصادرة حوالي 15 مليار دولار، وأصبحت أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، حكمت المحاكم على مواطن صيني بالسجن 46 شهرًا في يناير 2026، بعد أن غسل 36.9 مليون دولار من مراكز احتيال تديرها كمبوديا.

وفي الوقت نفسه، تعاونت شركات العملات المستقرة مع المحققين. على سبيل المثال، قامت شركة تيثير بتجميد 4.2 مليار دولار من الرموز المرتبطة بأنشطة غير قانونية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفقًا لأحدث التقارير، هناك حوالي 61 مليون دولار من الرموز المجمدة مرتبطة بحالات ذبح الخنازير. طلبت السلطات تجميد هذه الأصول في التحقيقات الجارية التي تنسقها وزارة العدل.

بشكل عام، تشير عمليات المصادرة الأخيرة إلى جهود حكومية واسعة لمكافحة جرائم العملات الرقمية على مستوى العالم. يواصل المسؤولون تعزيز التعاون الدولي وأدوات المراقبة للبلوكتشين، بهدف تقليل الاحتيال على الأصول الرقمية على نطاق واسع عالميًا.