ZachXBT يتهم Axiom بإساءة استخدام بيانات المحافظ، وتزايد الشكوك حول التداول الداخلي المفجر
محقق البلوكشين ZachXBT يوم الخميس نشر تقريرًا يذكر منصة التداول المشفرة Axiom، متهمًا موظفي الشركة باستخدام أدوات داخلية للوصول وتتبع بيانات المحافظ الخاصة للمستخدمين، بعد أيام من تكهنات السوق حول فضيحة تداول داخلي.
وفقًا للتقرير، تأسست Axiom بواسطة “Mist” و “Cal” في عام 2024، وتعد من دفعة Winter 2025 في Y Combinator. سرعان ما أصبحت واحدة من الشركات ذات الأرباح العالية في المجال، حيث تجاوز إجمالي إيراداتها 390 مليون دولار حتى الآن. قال ZachXBT إنه تم توظيفه لإجراء تحقيق مستقل بعد تلقيه العديد من الشكاوى حول سلوك غير لائق في الشركة.
يتهم التقرير موظفًا رفيع المستوى مسؤول عن تطوير الأعمال يُعرف باسم “Broox”، ويعمل في نيويورك، باستخدام أدوات دعم العملاء الداخلية للوصول إلى بيانات المحافظ الخاصة المرتبطة بالمستخدمين في Axiom. وفقًا لمقاطع صوتية مقتبسة، أكد هذا الشخص أنه يمكنه تتبع أي مستخدم عبر رمز الدعوة، عنوان المحفظة، أو معرف الحساب، ووصف عملية البحث عن البيانات بأنها “خطوة بخطوة لتجنب الشك”.
كما يعتقد ZachXBT أن Broox شارك لقطات شاشة من لوحة التحكم الداخلية لـ Axiom، تظهر عناوين المحافظ المرتبطة بتجار معينين، ويدعم تجميع قوائم المحافظ الخاصة لشخصيات مؤثرة في مجال العملات المشفرة. بعض الأفراد الذين تظهر بياناتهم في الصور المسربة أكدوا صحة المعلومات المتعلقة بهم.
كما يتهم التقرير أن Broox وزملاءه ناقشوا خططًا لاستغلال صلاحيات الوصول الحصرية للبيانات لتحقيق مكاسب من التداول، بما في ذلك اقتراح مساعدة عضو آخر في فريق Axiom على كسب 200,000 دولار من خلال استغلال الأدوات الداخلية. قال ZachXBT إنه حدد المحافظ الرئيسية والعناوين المرتبطة بـ Broox، لكنه أكد أن التحقق من معاملات التداخل الداخلي يتطلب الوصول إلى سجلات النظام الداخلية لـ Axiom.
اعترفت Axiom لاحقًا بالتهم وأكدت أنها اتخذت إجراءات لمعالجتها. في بيان أرسل إلى ZachXBT، قالت الشركة إنها “مفاجأة وخائبة الأمل” من قيام أحد الأعضاء باستخدام أدوات الدعم للوصول إلى محافظ المستخدمين، وأنها سحبت صلاحيات الوصول إلى هذه الأدوات وتواصل التحقيق لتحديد المسؤولين. وأكدت أن السلوك المذكور “لا يمثل فريق العمل” ووعودها بتحديث المعلومات على تويتر عند حدوث تطورات جديدة.
قال ZachXBT إنه تواصل مع Axiom قبل نشر التقرير، ووصف آلية التحكم في الوصول الداخلي في الشركة بأنها “غير صارمة جدًا”، مما يسمح للموظفين بمشاهدة بيانات المحافظ وتاريخ المعاملات بشكل غير معتاد. كما رأى أن القضية قد تكون من اختصاص السلطات الأمريكية نظرًا لموقع عمل الأفراد المعنيين.
النشاط على سوق التوقعات
قبل نشر التقرير، جذب عقد على منصة التوقعات Polymarket بعنوان “أي شركة تشفير ستكشف ZachXBT عن فضيحة تداول داخلي؟” حوالي 27.6 مليون دولار من حجم التداول. شارك المشاركون في المراهنة على عدة أسماء، منها Axiom، Meteora، Pump.fun ومنصات أخرى.
قالت شركة التحليل على السلسلة Lookonchain إن 12 محفظة وضعت معًا ما يقرب من 400,000 دولار من الرهانات، وحققت حوالي 1.42 مليون دولار، أي أرباح تزيد عن مليون دولار، نتيجة توقعها أن تكون Axiom هي الاسم الذي تم ذكره في التقرير. سجلت محفظة تحمل اسم “predictorxyz” أعلى أرباح، حيث حولت 65,800 دولار إلى 477,176 دولار، محققة ربحًا يزيد عن 411,000 دولار. كما حققت بعض المحافظ الصغيرة عائدات تصل إلى 926% بأقل من 5,000 دولار رأس مال.
وصف Lookonchain هذه العناوين بأنها “محافظ مشبوهة بالتداخل الداخلي”، استنادًا إلى توقيت وطريقة المراهنة قبل أن يتم الإعلان عن المعلومات. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن هوية أصحاب المحافظ أو تقدم أدلة مباشرة تربطهم بالموظفين في Axiom.
على منصة X، اعترف ZachXBT أن إجراء مقابلات مع بعض الأفراد أثناء التحقيق قد يؤدي إلى تسريب المعلومات. وعند سؤاله عما إذا كان قادة Axiom قد شاركوا في المراهنة على Polymarket، قال إنه من غير المرجح، لكنه أشار إلى أن “أصدقاء الأشخاص الذين تم مقابلتهم” قد يكونون متورطين بشكل محتمل.