محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. الإفصاح عن الإعلانات حكمت محكمة أمريكية على الرئيس التنفيذي لشركة تداول البيتكوين، مجموعة بريتوريان الدولية (PGI)، بالسجن لمدة 20 عامًا بعد إدانته بتشغيل مخطط بونزي واسع النطاق. منصة الاستثمار الاحتيالية، التي زعمت زورًا أنها تحقق أرباحًا من خلال تداول العملات الرقمية، استولت على رؤوس أموال كبيرة من عشرات الآلاف من المستثمرين حول العالم.

قراءة ذات صلة: الجانب المظلم للعملات المشفرة: ارتفاع الأموال الموجهة لمشتبه بهم في الاتجار بالبشر بنسبة 85% في 2025## أكثر من 8000 بيتكوين في عملية احتيال بالافوكس – وزارة العدل

وفقًا لبيان حديث صادر عن وزارة العدل، قام راميل فينتورا بالاكس، البالغ من العمر 61 عامًا، وهو مواطن مزدوج من الولايات المتحدة والفلبين، بتنظيم عملية احتيال متطورة من خلال شركته المسجلة للتداول، PGI. وتوضح ملاحظات وزارة العدل أنه، كرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمروج الرئيسي، قام بالاكس بتسويق PGI كشركة تداول بيتكوين قادرة على تحقيق عوائد يومية تتراوح بين 0.5% إلى 3%. ومع ذلك، كشفت التحقيقات أن الشركة لم تكن تجري تداول بيتكوين شرعي على نطاق يمكن أن يدعم مثل هذه الأرباح.

يُقال إن المخطط عمل بين ديسمبر 2019 وأكتوبر 2021. وخلال هذه الفترة، جذبت PGI ما لا يقل عن 90,000 مستثمر حول العالم، استثمروا معًا أكثر من 201 مليون دولار في المنصة. شمل ذلك أكثر من 30 مليون دولار من العملات الورقية وما يقرب من 8,198 بيتكوين بقيمة تزيد عن 171 مليون دولار وقت الاستثمار. على الرغم من هذه التدفقات الكبيرة، اكتشفت السلطات أن مدفوعات المستثمرين كانت في الغالب ممولة باستخدام أموال حصلت عليها من مشاركين جدد بدلاً من أرباح التداول الحقيقية.

وللحفاظ على ثقة المستثمرين، اتخذ بالاكس خطوة جذرية أخرى من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تعرض بيانات أداء استثمارية مزيفة. بين 2020 و2021، أظهرت البوابة باستمرار زيادة في أرصدة الحسابات، مما أقنع المستثمرين بأن أموالهم آمنة وتحقق عوائد موثوقة.

وفي الوقت نفسه، كشفت التحقيقات أيضًا عن سوء استخدام واسع لأموال المستثمرين في نفقات شخصية فاخرة. يُزعم أن بالاكس أنفق حوالي 3 ملايين دولار لشراء 20 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى مبالغ مماثلة على إكسسوارات مثل المجوهرات والملابس والساعات وغيرها، من أشكال الاختلاس الأخرى. ووجدت المحكمة أن الأمريكي-الفلبيني مذنب بالاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال، ومن المتوقع أن يقضي العقدين المقبلين في السجن.

قراءة ذات صلة: الدورة بلا سقف: لماذا يغير غياب قمة البيتكوين قواعد اللعبة في قاع 2026## مكتب التحقيقات الفيدرالي يستكشف إمكانية التعويض لضحايا PGI

وفي تطورات أخرى، يعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن حاليًا على تحديد الأفراد الذين تكبدوا خسائر مالية من خلال استثماراتهم في PGI بين 2020 و2021.

بعد إدانة بالاكس في سبتمبر 2025، شجع عملاء القانون الفيدرالي الأفراد الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويضات أو يحتاجون إلى خدمات الضحايا على التواصل وملء النموذج ذي الصلة. ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الخسائر المرتبطة بمخطط بونزي البيتكوين يُقدر حاليًا بـ 62.7 مليون دولار.

Bitcoin إجمالي قيمة سوق العملات الرقمية يبلغ 2.33 تريليون دولار على الرسم اليومي | المصدر: مخطط TOTAL على Tradingview.com الصورة المميزة من Shutterstock، الرسم من Tradingview عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، دقيق وحيادي. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتواها لقرائنا.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات