تقرير فورتشن يذكر تدفقات بقيمة مليار دولار مرتبطة بإيران على بينانس؛ تشاينا تشاو يقول إن جميع التداولات تمت عبر أدوات مكافحة غسيل الأموال الخارجية وينفي أي خطأ.

تواجه بينانس تدقيقًا جديدًا بعد أن ادعى تقرير أن أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية قد وصلت إلى كيانات مرتبطة بإيران. نُشرت الادعاءات بواسطة فورتشن في 13 فبراير 2026.

رفض الرئيس التنفيذي السابق لبينانس تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم CZ، الادعاءات وقال إن جميع المعاملات مرت عبر أنظمة مكافحة غسيل الأموال من طرف ثالث.

تقرير يتهم بعمليات بقيمة مليار دولار مرتبطة بإيران

ذكرت فورتشن أن فريق الامتثال الداخلي حدد تدفقات تزيد عن مليار دولار مرتبطة بإيران.

كانت الأموال بشكل رئيسي في عملة تيثر (USDT) وتحركت عبر بلوكتشين ترون. وحدثت المعاملات على ما يُقال بين مارس 2024 وأغسطس 2025.

🚨 الآن: الرئيس التنفيذي السابق لبينانس @CZ_BINANCE يرد على تقرير فورتشن الذي زعم أن البورصة أقالت محققين كشفوا عن معاملات خاضعة للعقوبات تتجاوز قيمتها مليار دولار مرتبطة بإيران

وصف CZ المقال بأنه "متناقض ذاتيًا" واقترح أن المحققين قد تم فصلهم لعدم تمكنهم من… pic.twitter.com/WNT0Tj9XTE

— BSCN (@BSCNews) 13 فبراير 2026

ذكر التقرير أن النشاط قد ينتهك قواعد العقوبات الأمريكية. تحظر القوانين الأمريكية معظم التعاملات المالية مع إيران.

كانت بينانس قد وافقت سابقًا على اتباع إجراءات امتثال صارمة بعد تسويتها مع السلطات الأمريكية في 2023.

وفقًا للتقرير، شارك المحققون نتائجهم مع كبار القادة. وبعد ذلك بوقت قصير، تم فصل ما لا يقل عن خمسة من كبار موظفي الامتثال.

كما غادر العديد من الموظفين الآخرين الشركة خلال عملية إعادة هيكلة أوسع لفريق الامتثال.

إعادة هيكلة الامتثال بعد تسوية 2023

دفعت بينانس تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار في 2023 للوكالات الأمريكية. شملت وزارة العدل، وOFAC، وFinCEN.

تغطت القضية فشلها السابق في مكافحة غسيل الأموال، ومعرفة عميلك، واتباع العقوبات، بما في ذلك التعاملات المرتبطة بمناطق خاضعة للعقوبات.

تواجه بينانس اتهامات جديدة بانتهاكات محتملة للعقوبات تتعلق بإيران، وفقًا لتقرير حصري حديث من @FortuneMagazine (نُشر في 13 فبراير 2026).

كشفت تحقيقات الامتثال الداخلية في بينانس أدلة على أن أكثر من مليار دولار…

— MartyParty (@martypartymusic) 13 فبراير 2026

كجزء من تلك الاتفاقية، التزمت بينانس بتعزيز أنظمة المراقبة الخاصة بها.

كما وافقت على تحسين التقارير الداخلية والإشراف. تأتي الادعاءات الأخيرة في وقت كانت فيه تلك الضوابط من المفترض أن تكون نشطة.

ذكرت فورتشن أن ما لا يقل عن أربعة من كبار مسؤولي الامتثال غادروا الشركة في الأشهر الأخيرة.

وقعت تلك المغادرات بينما كانت بينانس تعدل هيكلها الداخلي. ولم تؤكد المصادر العامة الأسباب الدقيقة لكل فصل.

تشاينا تشاو يرد: "جميع التداولات تمت عبر أدوات AML"

رد تشاينا تشاو علنًا على مقال فورتشن. وصف التقرير بأنه “متناقض ذاتيًا”. واقترح أن الموظفين قد تم فصلهم لعدم تمكنهم من وقف الانتهاكات، وليس لكشفها.

قال تشانغبينغ إن بينانس تدير “كل معاملة عبر أدوات مكافحة غسيل الأموال من طرف ثالث متعددة”. وأوضح أن هذه الأنظمة تقوم بفحص النشاط بحثًا عن مخاطر العقوبات.

وأضاف أنه إذا حدثت انتهاكات، فإن الأدوات لم تشير إليها.

انتقد CZ أيضًا استخدام التقرير لمصادر مجهولة. وقال إن مثل هذه المصادر قد تكون “غير سعيدة أو مدفوعة لخلق فوضى (FUD)”.

أصدرت بينانس بيانًا منفصلًا أكد التزامها بالامتثال للعقوبات الدولية. وقالت الشركة إنها تواصل حظر المستخدمين والمناطق المحظورة.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات