احتيال مكشوف: 40,000 مستثمرًا وقعوا في مخطط بونزي للعملات الرقمية بعد أن وجدت هيئة المحلفين أن قائد المبيعات مسؤول

أصدر هيئة المحلفين الفيدرالية حكمًا شاملاً في قضية مخطط بونزي للعملات الرقمية الذي استهدف حوالي 40,000 مستثمر، مما يمثل خطوة حاسمة في تصعيد جهود التنفيذ وزيادة التدقيق في الاحتيال الكبير على الأصول الرقمية.

القضاء على مخطط بونزي يستهدف 40,000 مستثمر—الحكم يشير إلى مراقبة سوقية أقوى في المستقبل

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بيانًا في 12 فبراير، بعد أن وجد هيئة المحلفين الفيدرالية إسماعيل سانشيز مسؤولًا عن الاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات التسجيل المتعلقة بمخطط CryptoFX.

قالت مارغريت أ. ريان، مديرة قسم التنفيذ: «نحن سعداء بالحكم الصادر عن هيئة المحلفين الذي يحمّل السيد سانشيز المسؤولية عن الاحتيال وانتهاكات أخرى لدوره في استمالة المستثمرين الأفراد لوضع أموالهم في هذا المخطط الهرمي الفاضح. هذا الإجراء يعكس التزامنا المستمر بمهمتنا الأساسية المتمثلة في حماية المستثمرين ومحاسبة المخالفين. أشكر فريق المحاكمة على عمله الجاد واحترافيته في إدارة هذه القضية.»

أظهرت أدلة المحاكمة ما يلي:

«كان المدعى عليه سانشيز بائعًا رئيسيًا لمخطط CryptoFX، وهو مخطط بونزي واسع النطاق استهدف حوالي 40,000 مستثمر من خلال وعده بتداول أموال المستثمرين في أسواق العملات الرقمية والعملات الأجنبية، لكنه في الواقع استخدم أموال المستثمرين لدفع مدفوعات بونزي، ودفع عمولات للبائعين، وتمويل نفقاته الشخصية.»

تقدم ملف قضائي لعام 2023 في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس بمزيد من التفاصيل حول جوانب العملات الرقمية في القضية. في طلبه الثالث للأتعاب المؤقتة، أفاد المستلم المعين من قبل المحكمة أن التركة قامت بتسييل حسابات العملات الرقمية على Coinbase وBlockchain.com، محققةً 982,924.31 دولار و1,161,140.95 دولار على التوالي، بالإضافة إلى عائدات إضافية من محفظة Exodus التي تحتوي على بيتكوين، وتيثر (USDT)، وسولانا.

كما وصف الملف العمل المستمر مع شركة Blocktrace Inc. لتعقب آلاف المعاملات في محافظ العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن التحليل الجنائي أظهر أن المدعى عليهم جمعوا أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين، في حين كانت الأرباح من تداول العملات الرقمية ضئيلة وغير كافية لدعم العوائد الشهرية الموعودة بنسبة 15%. ويؤكد الوثيقة على تعقيد تتبع تدفقات العملات الرقمية، والحفاظ على وصول المحافظ، وتقييم مطالبات الاسترداد المحتملة المرتبطة بنقل الأصول الرقمية.

الأسئلة الشائعة ⏰

• من هو إسماعيل سانشيز في قضية CryptoFX؟

تم العثور على إسماعيل سانشيز مسؤولًا من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية عن الاحتيال في الأوراق المالية وانتهاكات التسجيل المرتبطة بـ CryptoFX.

• كم جمع مخطط CryptoFX من المستثمرين؟

جمع المخطط أكثر من 300 مليون دولار من حوالي 40,000 مستثمر.

• ما العوائد التي وعد بها CryptoFX المستثمرين؟

وعد CryptoFX بعوائد شهرية بنسبة 15% من تداول الأصول الرقمية والعملات الأجنبية.

• كم مبلغ النقد الذي أفاد المستلم باسترداده في عام 2023؟

أفاد المستلم المعين من قبل المحكمة بأن لديه 3,661,599.05 دولار نقدًا في 30 يونيو 2023.