شرطة هوبى تفضح عصابة احتيال عبر الهاتف تستخدم USDT لغسل الأموال، بمبلغ يتجاوز 1 مليون يوان

رسالة ChainCatcher، وفقًا لمعلومات محكمة جيمن، قامت شرطة هوبى هوانغغانغ لوتيان مؤخرًا بتفكيك عصابة احتيال عبر الإنترنت تستخدم سحب النقود من خلال الفروع وخدمات العملات الافتراضية لغسل الأموال، واعتقلت 6 مشتبه بهم. قامت العصابة بجمع أموال الاحتيال عبر “فريق سحب النقود”، ثم قام “مُعتمد U币” بتحويل الأموال إلى USDT، وتسليمها إلى المحتالين في الخارج، مما شكل سلسلة كاملة لغسل الأموال.

وأظهرت التحقيقات أن العصابة قامت بسحب أموال من الاحتيال الإلكتروني في مناطق حول ووهان 28 مرة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 1 مليون يوان. حاليًا، تم احتجاز عضو العصابة الرئيسي ليونغ بتهمة الاستفادة غير القانونية من الشبكة المعلوماتية، بينما تم احتجاز الأعضاء الآخرون بتهم التمويه وإخفاء عائدات الجرائم وفقًا للقانون.

شاهد النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات