رسالة ChainCatcher، وفقًا لمعلومات محكمة جيمن، قامت شرطة هوبى هوانغغانغ لوتيان مؤخرًا بتفكيك عصابة احتيال عبر الإنترنت تستخدم سحب النقود من خلال الفروع وخدمات العملات الافتراضية لغسل الأموال، واعتقلت 6 مشتبه بهم. قامت العصابة بجمع أموال الاحتيال عبر “فريق سحب النقود”، ثم قام “مُعتمد U币” بتحويل الأموال إلى USDT، وتسليمها إلى المحتالين في الخارج، مما شكل سلسلة كاملة لغسل الأموال.
وأظهرت التحقيقات أن العصابة قامت بسحب أموال من الاحتيال الإلكتروني في مناطق حول ووهان 28 مرة، بمبلغ إجمالي يتجاوز 1 مليون يوان. حاليًا، تم احتجاز عضو العصابة الرئيسي ليونغ بتهمة الاستفادة غير القانونية من الشبكة المعلوماتية، بينما تم احتجاز الأعضاء الآخرون بتهم التمويه وإخفاء عائدات الجرائم وفقًا للقانون.