حكم في قضية احتيال العملات المشفرة في ولاية يوتا الأمريكية: تحويل غير قانوني بقيمة 5.4 مليون دولار، والحكم على المتهم الرئيسي بالسجن ثلاث سنوات
16 يناير، أخبار، أُدين رجل يبلغ من العمر 54 عامًا، برايان غاري سويل، في ولاية يوتا الأمريكية، في قضية احتيال كبيرة تتعلق بغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة والنقد. حيث حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل المحكمة الفيدرالية الأمريكية، مع دفع تعويضات تزيد على 3.8 مليون دولار.
ووفقًا لما كشفت عنه النيابة، اعترف برايان غاري سويل بارتكاب جريمة الاحتيال عبر التحويلات المالية، والتي أدت إلى خسائر إجمالية للمستثمرين تزيد على 2.9 مليون دولار. وقررت المحكمة سجنه لمدة 36 شهرًا، بالإضافة إلى فترة مراقبة لمدة 36 شهرًا. وفي الوقت نفسه، أقر أيضًا بأنه قام، في تهمة أخرى، بتحويل أكثر من 5400000 دولار من النقد إلى عملات مشفرة بشكل غير قانوني لعملاء طرف ثالث، حيث تتعلق بعض الأموال بجرائم احتيال ومخدرات. وسيتم تنفيذ العقوبتين في وقت واحد، ليكون المجموع الكلي لمدة العقوبة ثلاث سنوات.
كما قررت القاضية آن ماري مكإف ألين في المحكمة الأمريكية أن على سويل دفع تعويضات إجمالية قدرها 3,822,909 دولارات، تشمل استرداد الأموال غير المشروعة للمستثمرين المتضررين، والمؤسسات المالية، ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
وتشير وثائق الادعاء إلى أن خطة الاحتيال استمرت من ديسمبر 2017 حتى أبريل 2024. وخلال تلك الفترة، قام سويل بخداع ما لا يقل عن 17 شخصًا من خلال ادعاء خبرة استثمارية وتعليمية عالية، وقدرته على تحقيق عوائد مرتفعة، حيث استولى على أموال نقدية وأصول مشفرة منهم. وقال روبرت بولز، مسؤول مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك سيتي، إن الضحايا لم يتعرضوا فقط لخسائر مالية، بل تحملت عائلاتهم أيضًا آثارًا متسلسلة طويلة الأمد.
بالإضافة إلى ذلك، بين مارس وسبتمبر 2020، قام سويل من خلال شركة Rockwell Capital Management، التي كانت تعمل كشركة تحويل غير مرخصة، بتنفيذ عمليات تبادل نقدي كبير للعملات المشفرة، مع فرض رسوم على العملاء، دون الامتثال لأي تسجيل أو إبلاغ بمكافحة غسل الأموال.
وفي وقت وقوع هذا الحادث، كانت الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة في ارتفاع مستمر. حيث أظهرت بيانات مؤسسات تحليل blockchain أن حجم الأموال المتدفقة إلى عناوين العملات المشفرة غير القانونية من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في عام 2025، مما يبرز أهمية التنظيم والامتثال في مجال الأصول الرقمية.