Chainalysis: الاحتيال يتسبب في خسائر بقيمة 17 مليار دولار في عام 2025
يُقدّر أن ما يصل إلى 17 مليار دولار من العملات المشفرة قد فُقدت بسبب الاحتيال والغش في عام 2025، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة تحليل البلوكتشين Chainalysis.
يُظهر تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2026، الذي نُشر في 13/1، أن المجرمين يعززون من أساليب الاحتيال باستخدام التزييف والتلاعب بالذكاء الاصطناعي (AI) لـ"صناعة" عملية اصطياد الضحايا. تتجاوز أشكال التزييف، وانتحال هوية البورصات، وخداع الأفراد باستخدام محتوى مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي، الهجمات الإلكترونية التقليدية، وتصبح الوسيلة الرئيسية للاستيلاء على الأصول.
مثال بارز في المملكة المتحدة: في عام 2025، خسر رجل ما يقرب من 2.5 مليون دولار بسبب عملية احتيال باستخدام البيتكوين. تصف الشرطة ذلك بأنه “اتجاه جديد مقلق”، حيث يستغل المحتالون الخوف والذعر، ويستخدمون سيناريوهات تلاعب متقنة لدرجة أنها تستطيع خداع حتى الحذرين من حاملي الأصول، وفقًا لشرطة North Wales التي ردت على BBC.
وفقًا لوحدة الأمن السيبراني في North Wales، من عام 2020 حتى نهاية عام 2023، أصبح ما يقرب من 100,000 شخص في إنجلترا ضحايا لعمليات احتيال استثمار، بإجمالي خسائر تصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني (ما يقارب 3.5 مليار دولار)، أي حوالي 13 مليون جنيه إسترليني (17.5 مليون دولار) أسبوعيًا. هذا الرقم يعكس فقط الحالات المبلغ عنها، لذا فإن الأضرار الحقيقية من المحتمل أن تكون أكبر بكثير.
وفقًا لـ Chainalysis، لم تعد هذه القصص استثنائية. فقد سجلت عمليات الاحتيال بالتزييف وحدها نموًا بنسبة 1400% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما زاد متوسط قيمة كل عملية سرقة بشكل كبير، حيث انتقلت الجرائم من أساليب “التناثر” إلى استهداف أقل ولكن بقيمة أعلى. ومن الجدير بالذكر أن عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقق أرباحًا أعلى بمقدار 4.5 مرات مقارنة بالاحتيال التقليدي، بفضل تقنية deepfake والأدوات الآلية التي تساعد على إنشاء “موظفين دعم”، و"إشعارات من الجهات الرسمية"، أو “أشخاص موثوق بهم” مزيفين.
هذا التغيير مهم بشكل خاص لأنه يوضح مصدر الخسائر الكبيرة في العملات المشفرة. على الرغم من أن عمليات الاختراق لا تزال تهديدًا مستمرًا — حيث سجلت Chainalysis سرقة ما يقرب من 2.2 مليار دولار في عام 2024 — فإن الاحتيال أصبح يعتمد أكثر على عنصر يصعب “تصليحه” أكثر من العقود الذكية: ثقة الناس.
ليور عيزيك، المؤسس المشارك ومدير العمليات في بورصة العملات المشفرة XBO، يقول إن هذا الاتجاه يتطابق تمامًا مع ما يراه في الواقع. ويحذر المستخدمين من عدم مشاركة البيانات الحساسة، حتى لو كانوا يعتقدون أنهم يتعاملون مع قسم الدعم الرسمي. “لا ترسل أبدًا العملات المشفرة لأي شخص. إذا كانت رسالة عاجلة أو تطلب الاحتفاظ بالسرية، فهذه علامة مشبوهة على الأرجح،” قال عيزيك.
وفقًا لعيزيك، لقد تعرض هو نفسه للانتحال عدة مرات. “يستخدم المحتالون اسمي، ويخلقون ملفات تعريف مزيفة للتواصل مع أشخاص في المجال ويطلبون تحويل الأموال، زاعمين أنهم يمثلون XBO. تعتمد هذه الهجمات على الشعور بالإلحاح والثقة، وليس على التكنولوجيا.”
تشير بيانات Chainalysis إلى أن هذا هو جوهر موجة الجرائم الحالية: لم تعد جرائم العملات المشفرة تقتصر على الاختراقات أو استغلال الثغرات التقنية، بل أصبحت تعتمد بشكل متزايد على عمليات احتيال واقعية بما يكفي لتجاوز الحذر، حتى عندما تكون المحافظ والبورصات قد اتبعت جميع إجراءات الأمان بشكل صحيح.
تيمو يي