التقرير التلفزيوني الأخير لقناة CCTV الصينية حول مكافحة الفساد يكشف أن يوان تشيان، مسؤول سابق في لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، كان يستخدم العملات المشفرة بشكل منتظم لإجراء معاملات غير قانونية، بدءًا من “تحية” ICO واستلام ETH، إلى إخفاء الأصول باستخدام محافظ أجهزة، وغسل الأموال عبر حسابات وهمية لشراء عقارات، مما يكشف عن سلسلة كاملة من الفساد في الأصول الافتراضية لأول مرة.
(ملخص سابق: الوضع الحالي للعملات المشفرة في الصين》، حول العملات الرقمية، هاتف سولانا، أجهزة تعدين اليانصيب، كلها معروضة للبيع بشكل علني على يانغ يي)
(معلومات إضافية: تم القبض على مؤسس مجموعة الأمير، تشن تشي، بعد سرقة 12.7 ألف بيتكوين، وسيتم تسليمه إلى الصين للمحاكمة)

فهرس المقال

• “تحية” في ICO مقابل عائد ETH
• إخفاء الأصول الافتراضية باستخدام محافظ أجهزة
• غسل الأموال عبر حسابات وهمية، والأموال تتجه في النهاية إلى فيلا في بكين
• استلام الرشاوى من قبل تابع وتبادلها مقابل ETH
• جدول زمني للقضية

عرضت CCTV اليوم (14) مساءً حلقة خاصة عن مكافحة الفساد بعنوان “لا تتوقف خطوة، ولا تتراجع نصف خطوة” الحلقة الرابعة “التمكين التكنولوجي لمكافحة الفساد”، وكشفت أن يوان تشي، المدير السابق لقسم الرقابة التكنولوجية في لجنة تنظيم الأوراق المالية، والمدير السابق لمركز المعلومات، استغل منصبه بشكل طويل الأمد لإجراء معاملات غير قانونية باستخدام العملات المشفرة، بمبلغ يقدر بملايين اليوانات الصينية، وأصبح واحدًا من أبرز حالات “الفساد باستخدام العملات الرقمية” في السنوات الأخيرة.

“تحية” في ICO مقابل عائد ETH

كشفت الحلقة أن يوان تشي كان متورطًا في معاملات غير قانونية تتعلق بالعملات المشفرة منذ عام 2018. حينها، طلب منه تاجر قام بإجراء ICO (الطرح الأولي للعملة) يُدعى Zhang، أن “يُجري تحية” على منصة تداول عملات رقمية معينة، لمساعدته على طرح المشروع بنجاح والحصول على الدعم.

في النهاية، جمع هذا المشروع حوالي 20,000 ETH. وكنتيجة للمقابل، قام Zhang بتحويل 2,000 ETH إلى يوان تشي، بقيمة سوقية تقدر بملايين اليوانات الصينية في ذلك الوقت. واعتُبرت هذه المعاملة دليلاً رئيسيًا على أن يوان تشي “استخدم منصبه في التنظيم لتلقي رشاوى بالعملات المشفرة”.

إخفاء الأصول الافتراضية باستخدام محافظ أجهزة

خلال التحقيق، عثر فريق التحقيق في مكتب يوان تشي على عدة محافظ أجهزة داخل درج مكتبه. هذه الأجهزة تشبه فلاشات أو أجهزة تحكم عن بعد، وتُستخدم عادة لتخزين العملات الرقمية بشكل غير متصل، وتتميز بقدر كبير من السرية.

وبالتحليل الفني، تبين أن هذه المحافظ تحتوي على العملات المشفرة التي استلمها يوان تشي بشكل غير قانوني على مدى سنوات.

غسل الأموال عبر حسابات وهمية، والأموال تتجه في النهاية إلى فيلا في بكين

على الرغم من أن حسابات يوان تشي البنكية تبدو طبيعية من الخارج، إلا أن أجهزة الرقابة والتفتيش عبر البيانات الكبيرة كشفت أن العديد من الحسابات التي يملكها باسم آخر، في الواقع، يسيطر عليها يوان تشي، وتُعد من نوع “الحسابات الوهمية”.

إحدى هذه العمليات، التي تتضمن 10 ملايين يوان، مرّت عبر حوالي أربع طبقات من التحويلات، وأُرجعت إلى شركة تداول عملات رقمية. ثم استُخدمت هذه الأموال لدفع جزء من ثمن فيلا في بكين بقيمة تزيد على 20 مليون يوان، مسجلة باسم أقاربه، لكن يملكها فعليًا يوان تشي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل حوالي 12 مليون يوان من خلال نفس القنوات لتمويل باقي ثمن الفيلا.

استلام الرشاوى من قبل تابع وتبادلها مقابل ETH

كما كشفت الحلقة أن يوان تشي استغل تابعًا له، وهو Jiang Guoqing، لاستلام مبلغ 12 مليون يوان من رجل أعمال يُدعى Wang، ثم قام بتحويل جزء من هذه الأموال إلى 370 ETH، مما زاد من حجم ممتلكاته من الأصول الرقمية.

وفي البرنامج، ظهر يوان تشي وهو يعتذر قائلاً: “أنا أعلم أن هذا تصرف غير قانوني، كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ فقط، كنت أعتقد سابقًا أنه من الصعب إثبات ذلك.”

جدول زمني للقضية

• 26 أبريل 2024: إعلان بدء التحقيق مع يوان تشي
• نوفمبر 2024: قرار فصله من منصبه، مع ذكر واضح لاستخدام العملات المشفرة في معاملات غير قانونية
• 2025: استمرارية جمع الأدلة، بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتقييم أسعار الأصول الافتراضية
• 14 يناير 2026: عرض المزيد من التفاصيل في الحلقة الخاصة لقناة CCTV