السلطات تسعى لمصادرة $200K من USDT المرتبط بعملية احتيال "ذبح الخنازير" على Tinder

باختصار

• قدم مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة في ماساتشوستس إجراء مصادرة مدنية لاسترداد حوالي 200,000 دولار من USDT المرتبط بمخطط احتيالي للاستثمار عبر الإنترنت.
• تتبع جزء من خسائر مقيم في ماساتشوستس من منصة تداول مزيفة مشتبه بها إلى حساب عملات مشفرة تم حجزه في يونيو 2025.
• لا تزال عمليات الاسترداد من عمليات الاحتيال نادرة.

قدم مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة في ماساتشوستس يوم الاثنين إجراء مصادرة مدنية يسعى لاسترداد أكثر من 200,000 دولار من عملة USDT المستقرة التي قال المدعون إنها عائدات لعملية احتيال عبر الإنترنت في مجال العملات المشفرة. تم تتبع الرموز إلى مخطط استهدف مقيمًا في ماساتشوستس تم الاحتيال عليه بواسطة مطابقة على Tinder عرضت فرصة تداول عملات مشفرة مزعومة، وفقًا لوثائق المحكمة. ارتفعت جرائم العملات المشفرة بنسبة 162% في 2025، وفقًا لـ Chainalysis، حيث تلقت العناوين غير المشروعة ما لا يقل عن $154 مليار—مدفوعة بشكل كبير بزيادة التدفقات إلى كيانات خاضعة للعقوبات. من بين هذا الرقم، تعتمد عمليات الاحتيال “تسمين الخنازير”—وهي مزيج من الرومانسية والهندسة الاجتماعية والاحتيال الاستثماري—على تكتيكات تلاعب طويلة الأمد يبني فيها المحتالون الثقة عبر الإنترنت، ويضغطون على الضحايا لإرسال الأموال إلى منصات تداول تبدو شرعية، ثم يستخرجون مدفوعات إضافية حتى يدرك الضحية أن الأرباح وهمية وأن الأموال قد اختفت.

فهم عمليات الاحتيال “تسمين الخنازير” يتبع مخطط ماساتشوستس هذا السيناريو المألوف. حيث قام الضحية بمطابقة على Tinder مع شخص يستخدم اسم “نينو مارتن”، الذي اقترح بسرعة نقل المحادثة إلى WhatsApp، وهو تحول شائع يستخدمه المحتالون لإبعاد الضحايا عن المنصات المُدارة وإدخالهم في محادثات أكثر خصوصية. زعم “مارتن” أنه مستشار مالي وعرض مساعدة الضحية على جني الأموال من خلال تداول العملات المشفرة. باتباع التعليمات، أنشأ الضحية حسابًا وبدأ في تحويل الأموال إلى موقع تداول يعتقد أن السلطات أنه احتيالي. بعد أن تم تصنيف تحويلات الضحية من حساب شرعي على أنها مشبوهة، تواصل أشخاص مرتبطون بالمنصة المشتبه بها مع الضحية بتعليمات مصممة لتجنب القيود. بحلول الوقت الذي اتصل فيه الضحية بالسلطات، قال المدعون إنهم حولوا حوالي 504,353 دولارًا إلى المنصة المشتبه بها. لاحقًا، قام المحققون بتتبع بعض الأموال إلى حساب عملات مشفرة تم حجزه في يونيو 2025. وقالت الحكومة إن USDT المحجوز يمثل جزءًا من خسائر الضحية.

الجريمة العابرة للحدود في العملات المشفرة ارتبطت مخططات تسمين الخنازير بشكل متزايد بعمليات الجريمة المنظمة، خاصة في أجزاء من جنوب شرق آسيا. اتخذت السلطات الأمريكية وغيرها من السلطات خطوات خلال العام الماضي لاستهداف البنية التحتية وراء هذه الاحتيالات، بما في ذلك الوسطاء الماليين وشبكات غسيل الأموال المرتبطة بها. تشمل تلك الجهود فرض عقوبات على سوق غسيل الأموال Huione في كمبوديا واعتقال رئيس مجموعة Prince Holdings Chen Zhi، الذي له علاقات بأنشطة احتيالية إقليمية. كما اعتقلت السلطات الصينية رؤساء عائلات إجرامية مرتبطة بمخيمات احتيال وقمار في ميانمار، بالإضافة إلى جرائم أخرى، وحكمت على بعضهم بالإعدام وسجن آخرين لفترات طويلة. لكن حتى عندما يتم تحديد الأموال، غالبًا ما يكون الاسترداد صعبًا. قال أليكس كاتز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Kerberus، لـ Decrypt إن معظم الضحايا لديهم فرصة ضئيلة لاسترداد أموالهم، خاصة عندما يتم نقل الأموال بسرعة عبر سلاسل الكتل أو تحويلها إلى عملات مشفرة مستخدمة على نطاق واسع. “إذا تم تحويل الأموال إلى عملات مستقرة، قد يكون من الممكن محاولة تجميدها بمساعدة المصدرين مثل Tether أو Circle، لكن هذه العملية صعبة جدًا وفي العديد من الحالات تكاد تكون مستحيلة”، قال.  “إذا تم إرسال الأموال إلى بورصة مركزية، قد يكون الاسترداد ممكنًا—ولكن فقط إذا تم إخطار البورصة بسرعة، وهو ما يتطلب عادة تعاون الشرطة”، أضاف، مشيرًا إلى أن “في العديد من البلدان، هذا المستوى من التعاون يكاد يكون مستحيلًا الحصول عليه.” قال كاتز إن استجابة إنفاذ القانون لا تزال غير متساوية عبر البلدان، حيث تفتقر العديد من الوكالات إلى إجراءات معتمدة للتعامل مع حالات الاحتيال بالعملات المشفرة، أو ترفض التعامل مع الحالات التي لا تتضمن مبالغ كبيرة. ونتيجة لذلك، قال، لم تشهد عمليات تسمين الخنازير وجهود الاسترداد تحسنًا كبيرًا. “لا يزال من الصعب جدًا جعل إنفاذ القانون يتعاون، وفي بعض البلدان يكاد يكون مستحيلًا. في العديد من الحالات، لا توجد تقارير كافية للسلطات لوضع بروتوكولات مناسبة”، قال.