كازاخستان تتخذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات الرقمية غير القانونية

ملاحظات رئيسية

• بطاقات البنك المجمدة والبورصات المغلقة غسلت عائدات من الاتجار بالمخدرات والاحتيال عبر كازاخستان.
• قامت السلطات بتصفية 15 مجموعة إجرامية وأغلقت 29 منصة غير قانونية للسحب النقدي بإجمالي تداول يتجاوز $251 مليون.
• قطاع التمويل أنهى علاقات مع 2,000 شركة وأشار إلى 56,000 شخص للاشتباه في غسيل أموال.

أغلقت وكالة المراقبة المالية في كازاخستان 22 بورصة عملات رقمية غير مرخصة وحجبت أكثر من 1,100 خدمة إلكترونية غير قانونية للعملات المشفرة في عام 2025، حسبما أفاد رئيس الوكالة جانات إليميانوف خلال اجتماع في 12 يناير مع الرئيس قاسم-جومارت توكاييف.

كما جمدت السلطات حوالي 20,000 بطاقة بنكية كانت تستخدم لغسل عائدات من الاتجار بالمخدرات والاحتيال.

أنهى المحققون 1,135 قضية جنائية العام الماضي وحصلوا على تعويضات بقيمة 141.5 مليار تينغ (حوالي $277 مليون) للضحايا، وفقًا لبيان أكوردا.

تعمل وكالة المراقبة المالية كجهاز للمعلومات المالية في كازاخستان وتشرف على تنفيذ قوانين مكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء البلاد.

نطاق التنفيذ

قامت قوات إنفاذ القانون بتصفية 15 مجموعة إجرامية وأغلقت 29 منصة حولت الأموال الرقمية إلى نقد خارج القنوات البنكية القانونية.

إجمالي تداول هذه العمليات غير القانونية للسحب النقدي تجاوز 128 مليار تينغ (حوالي $251 مليون).

بطاقات “السقوط” المجمدة هي بطاقات بنكية يستخدمها المجرمون لاستلام وتحريك الأموال غير المشروعة. يفتح تجار الأموال حسابات أو يسلمون بطاقاتهم الحالية، والتي تستخدمها الشبكات الإجرامية بعد ذلك لتكديس المعاملات وإخفاء أصول العائدات غير القانونية.

أنهى القطاع المالي علاقات العمل مع 2,000 شركة وأشار إلى 56,000 شخص يشتبه في غسيل أموالهم.

تتماشى هذه الإجراءات مع تشديد الرقابة العالمية على أسواق الأصول الرقمية.

السوق المرخصة مستمرة

تستهدف كازاخستان العمليات غير المرخصة بينما يستمر سوقها المنظم في التوسع. وصل حجم التداول على المنصات المرخصة من خلال المركز المالي الدولي في أستانا إلى 6.8 مليار دولار من يناير إلى سبتمبر 2025.

يستضيف المركز المالي الدولي في أستانا حاليًا 27 شركة مشفرة مرخصة، بما في ذلك 12 بورصة مخولة للعمل ضمن الإطار التنظيمي.

تأتي هذه الحملة بعد أن تجاوزت سرقات العملات المشفرة القياسية $4 مليار عالميًا في 2025. كما زادت جهود الصناعة لمكافحة الجرائم المالية.

جمدت وحدة الجرائم المالية T3 مليون دولار من الأموال غير المشروعة خلال عامها الأول من التشغيل.

أغلقت كازاخستان 130 منصة في موجة تنفيذية منفصلة في أكتوبر 2025، واحتجزت أصولًا بقيمة 16.7 مليون دولار.

مقال ذو صلة: كوريا الجنوبية تستهدف تحويلات العملات المشفرة تحت $300 إحاطة يناير 2026 للرئيس توكاييف التي غطت النتائج السنوية التراكمية للسنة الكاملة.

nextDisclaimer: Coinspeaker ملتزمة بتقديم تقارير غير متحيزة وشفافة. يهدف هذا المقال إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، لكنه لا ينبغي اعتباره نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لتغير ظروف السوق بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك والتشاور مع محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.