كازاخستان ستجمد 20,000 بطاقة غسيل أموال في عام 2025 وتغلق 22 مكانًا غير قانوني لتبادل العملات المشفرة

مقالة من صحيفة Odaily Planet Daily: استمع رئيس كازاخستان توكاييف إلى تقرير عمل هيئة الرقابة المالية (AFM) لعام 2025، حيث تم الانتهاء من التحقيق في 1135 قضية جنائية، وتعويض الضحايا بمبلغ 1415 مليار تنجي، وتفكيك 15 عصابة إجرامية و29 منصة تتعامل مع التبييض غير القانوني للأموال، حيث تجاوز حجم المعاملات 1280 مليار تنجي، وتمت ملاحقة 22 مكانًا لتبادل العملات المشفرة المظلمة التي تتاجر في المخدرات والاحتيال، كما تم حظر أكثر من 1100 خدمة تداول عملات مشفرة غير قانونية و20,000 بطاقة إيداع تستخدم في التبييض. (Tengrinews)

شاهد النسخة الأصلية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات