وفقًا لأحدث تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2026 من TRM Labs، بلغت الأنشطة غير القانونية في العملات الرقمية مستوى مذهلاً $158 مليار في عام 2025، بزيادة قدرها 145% عن 64.5 مليار دولار المسجلة في عام 2024. ويُعد هذا أعلى مستوى على الإطلاق في تدفقات البلوكتشين غير المشروعة.
وأشار TRM إلى أن هذا الانتعاش الدرامي جاء بعد سنوات من الانخفاض المستمر. من 85.9 مليار دولار في عام 2021، انخفض حجم العملات الرقمية الإجرامية إلى 73.3 مليار دولار بحلول عام 2023 — ثم ارتفعت مرة أخرى بشكل كبير في عام 2025.
المفارقة: المزيد من الجرائم بالدولارات، وأقل نسبة في النسبة المئوية
تكشف بيانات TRM عن مفاجأة: نسبة النشاط غير القانوني تتقلص فعليًا.
في عام 2025، شكلت المعاملات غير المشروعة فقط 1.5% من التدفقات المعروفة للعملات الرقمية، انخفاضًا من 1.7% في عام 2024 و3.5% في عام 2023. وبالمثل، لم تتجاوز نسبة الأموال الواردة إلى المحافظ المعلّمة 2.7%، مقارنة بـ 2.9% في العام السابق و6.0% في عام 2023.
هذا يعني أن السوق ينمو بشكل أسرع من المجرمين — لكنهم لا يزالون يتعاملون مع أموال أكثر من أي وقت مضى بالأرقام الخام.
روسيا تتصدر الطريق — حركة $72 مليار فقط من توكن واحد
حدد TRM أن العناوين المرتبطة بروسيا كانت اللاعب الرئيسي في منظومة العملات الرقمية غير المشروعة لعام 2025.
🔹 توكن A757 processed $72 billion in dirty money
🔹 مجموعة المحافظ A7 تلقت مبلغًا إضافيًا قدره $39 مليار
بالإجمال، شكلوا أكثر من 80% من حجم العقوبات المرتبطة.
من بين الجهات الفاعلة الرئيسية Garantex، Grinex، وشبكة A7، مع التركيز على عملة مستقرة مدعومة بالروبل تسمى A7A5. ووفقًا لـ TRM، فإن هذا التوكن هو محور استراتيجية روسيا طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي وبناء بنية دفع مستقلة.
العملات المستقرة تسيطر — المجرمون أصبحوا أذكى
وجد TRM أن 95% من جميع الأموال التي تدخل المحافظ المعلّمة جاءت عبر العملات المستقرة — وهو علامة واضحة على التكيف التكتيكي.
اليوم، يتجنب المجرمون الكبار البورصات الكبرى ويستخدمون بدلاً من ذلك منصات أصغر وأكثر خطورة، وصفقات خاصة، وأدوات معاملات خفية.
في الواقع:
🔹 في عام 2020، حركت هذه الخدمة خارج السلسلة حوالي $123 مليون
🔹 بحلول عام 2025، تضاعف هذا الرقم ليصل إلى أكثر من $103 مليار
الآن، يعتمدون على وسطاء OTC، وشبكات مصرفية سرية، وكازينوهات العملات الرقمية الآسيوية، ووسطاء الأموال لنقل مبالغ ضخمة من العملات المستقرة إلى النظام المالي المنظم.
فنزويلا، الصين، والدارك نت — أين تذهب الأموال القذرة
سلط TRM الضوء أيضًا على حالات تستخدم فيها الحكومات العملات الرقمية لتجاوز العقوبات.
🔹 في فنزويلا، يُقال إن السلطات تعتمد على العملات الرقمية للحفاظ على تشغيل الوظائف الحكومية، من الرواتب إلى التحويلات — لأن البنوك مجمدة.
🔹 في الصين، تدعم خدمات الضمان السري الاحتيال، وغسل الأموال، والجريمة الإلكترونية بقليل من الرقابة.
وفي الوقت نفسه، نمت أسواق الدارك نت للبضائع والخدمات غير القانونية بنسبة 20% على أساس سنوي.
التنفيذ يتسارع — وTRM يُحدث نموذج تتبعه
أكد TRM أن الارتفاع في الجرائم المحددة ليس بسبب أذكى المجرمين، بل بسبب تنفيذ أسرع.
شبكة Beacon، وهي منصة دولية تعاونية، تتيح الآن للمحققين التحقق من العناوين، والمعاملات، والأنماط في الوقت الحقيقي. النتيجة: يتم تحديد المحافظ الملوثة بشكل أسرع بكثير.
حتى مُصدروا العملات المستقرة انضموا إلى الجهد. تشير TRM إلى أن Tether قامت بحظر المحافظ المرتبطة بالإرهاب، والاحتيال، والاختراق بشكل نشط، مما يفسر الارتفاع في معاملات العملات المستقرة المعلّمة.
منهجية جديدة: المخاطر الحقيقية مقابل الحجم الزائف
غيرت TRM أيضًا طريقة قياسها للمخاطر. سابقًا، كانت العملات الرقمية غير القانونية تُحسب مقابل الحجم الكلي للبلوكتشين، لكن ذلك كان يشمل الروبوتات، والتجارة المغسولة، وتبديل البورصات الداخلية — مما كان يضخم الأرقام ويخفي الحقيقة.
الآن، تقارن TRM التدفقات غير القانونية فقط برأس المال الحقيقي القابل للاستخدام — الأموال التي تدخل أو تخرج من VASPs المرخصة ( بورصات العملات الرقمية، ومزودي الدفع، وغيرها ).
هذا يُظهر التعرض الحقيقي للمجرمين — كم من المال الحقيقي ينتهي في أيدي المجرمين.
كما أزالوا:
🔹 التداول المغسول
🔹 سلاسل التقشير
🔹 حلقات المحافظ الداخلية
تخلق هذه الأنشطة حركة زائفة دون إضافة رأس مال. وتم تصفيتها الآن من مجموعة البيانات.
$158 مليار قد يكون مجرد البداية
تصف TRM أرقامها بأنها تقديرات محافظة. يستثني التقرير:
🔹 الجرائم النقدية التي دخلت لاحقًا إلى العملات الرقمية
🔹 المحافظ غير المدققة أو خارج السلسلة
🔹 دورات غسيل الأموال الكاملة
علاوة على ذلك، لا تزال التحقيقات جارية. مع كشف المزيد من المحافظ وتحديث العقوبات، قد يرتفع الرقم الحقيقي بشكل كبير.
تحذيرهم النهائي:
➡ لم تعد جرائم العملات الرقمية قضية هامشية. إنها تهديد يتطور بسرعة ويشمل نطاقًا عالميًا.
#CryptoCrime , #BlockchainSecurity، #CryptoRegulation , #روسيا، #CyberSecurity
ابق خطوة واحدة أمام — تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية!
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
