10 مليار دولار غسيل أموال! الحرس الثوري الإيراني يستخدم بورصات العملات المشفرة في المملكة المتحدة للتهرب من العقوبات

TRM Labs تكشف أن الحرس الثوري الإيراني قام منذ عام 2023 بنقل حوالي 10 مليارات دولار عبر Zedcex و Zedxion المسجلتين في المملكة المتحدة لتجنب العقوبات، حيث تشكل المعاملات ذات الصلة 56% من إجمالي حجم التداول في كلا المنصتين، وتتم بشكل رئيسي على شبكة Tron باستخدام USDT. ارتفعت الأموال من 24 مليون دولار في عام 2023 إلى 6.19 مليار دولار في عام 2024، مما يدل على أن إيران تبني بنية تحتية مالية ظلّية مخصصة.

من 24 مليون إلى 6 مليارات: منحنى نمو مذهل

وفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست، تكشف أحدث تحليلات TRM Labs عن نمط نمو مذهل. شهدت أنشطة العملات المشفرة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني نموًا انفجاريًا خلال عامين فقط: حيث بلغت 24 مليون دولار في 2023، وارتفعت إلى 6.19 مليار دولار في 2024، بزيادة تزيد عن 25 مرة، ووصلت إلى 410 مليون دولار حتى الآن في 2025. هذا النمو يتجاوز بكثير النشاط التجاري الطبيعي، ويشير إلى وجود عمليات منظمة ومخطط لها لتجنب العقوبات.

قال مياد مالكي، مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية شارك في جهود العقوبات على إيران، لصحيفة واشنطن بوست: «الرقم الذي وصل إلى 10 مليارات دولار خلال عامين يدل على أن العملات الرقمية أصبحت قناة مالية لنظام البنوك الظلي لإيران». وأبرز هذا التعليق نقطة مهمة: لم تعد إيران تستخدم العملات المشفرة بشكل عشوائي في معاملات صغيرة، بل دمجتها كجزء أساسي من بنيتها التحتية المالية لتجنب العقوبات.

اكتشفت TRM Labs أن منصتي Zedcex و Zedxion هما في الأساس شركة واحدة، مع اختلاف العلامة التجارية. بين 2023 و2025، شكلت المعاملات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني 56% من إجمالي حجم التداول في هاتين المنصتين. هذا النسبة عالية جدًا، وتدل على أن النشاط الرئيسي لهاتين المنصتين هو خدمة الحرس الثوري الإيراني. والأهم من ذلك، أن غالبية المعاملات تتم على شبكة Tron باستخدام عملة USDT المستقرة.

اختيار Tron و USDT لم يكن صدفة. رسوم المعاملات على شبكة Tron منخفضة جدًا (عادة أقل من دولار واحد)، وسرعة التأكيد عالية، مما يجعلها مناسبة لنقل كميات كبيرة من الأموال بسرعة. وUSDT، المرتبطة بالدولار، يقلل من مخاطر تقلبات الأسعار التي قد تواجهها البيتكوين أو الإيثيريوم، مما يجعل نقل الأموال أكثر توقعًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم شبكة Tron أقل صرامة، وهو سبب رئيسي لاستخدامها كأداة مفضلة لتجنب العقوبات.

كشف تتبع blockchain عن شبكة التمويل

لتتبع عمليات هذه المنصات، اعتمدت TRM Labs على أساليب تحقيق مبتكرة. قام الباحثون بإجراء إيداعات وسحوبات صغيرة لكشف البنية التحتية للمحافظ الداخلية. تشبه هذه الطريقة عمل المحققين: من خلال المشاركة الفعلية في المعاملات، تمكن الباحثون من التعرف على أنماط عناوين المحافظ، وتدفقات الأموال، والوسطاء.

التيارات الرئيسية للأموال التي تم تتبعها

187 عنوان محفظة للحرس الثوري الإيراني: تم التعرف عليها ونشرها من قبل السلطات الإسرائيلية العام الماضي

10 ملايين دولار من تمويل الحوثيين: من محافظ الحرس الثوري إلى عناوين يسيطر عليها مواطنون يمنيون

شبكة وسطاء خارجية: تحويل الأموال بين محافظ الحرس الثوري وشركات العملات المشفرة الإيرانية

ارتباط بباربك زانجاني: رجل الأعمال الذي ساعد إيران على تجنب عقوبات النفط، وشارك في العمليات

من بين الحالات الأكثر لفتًا للانتباه، عملية دفع بقيمة 10 ملايين دولار من محفظة للحرس الثوري الإيراني إلى عنوان يسيطر عليه مواطن يمني. هذا المواطن اليمني، الذي يُشتبه في تهريب وقود إيراني لتمويل الحوثيين، تم فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية في 2021. وتؤكد هذه المعاملة كيف يُستخدم التشفير لتمويل كيانات تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

كما ربطت TRM Labs هذه المعاملات برجل الأعمال الإيراني بربك زانجاني، الذي ساعد الحكومة الإيرانية على تجنب عقوبات النفط خلال فترة حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، ثم حكم عليه بالإعدام بتهمة الاختلاس، لكن الحكم أُلغي، وأُطلق سراحه مؤخرًا. يظهر ظهور زانجاني مجددًا أن إيران تستعين بخبراء ذوي خبرة في التهرب من العقوبات لبناء شبكات مالية مشفرة جديدة.

صفقات الأسلحة وسلسلة تمويل الجماعات الإرهابية

تخضع الحرس الثوري الإيراني لعقوبات شاملة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، جزئيًا بسبب مخاوف من برنامج إيران النووي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الحرس الثوري دعمًا ماليًا لحماس، والحوثيين، وحزب الله، والتي تعتبرها الولايات المتحدة منظمات إرهابية. أدت هذه العقوبات إلى استحالة استخدام إيران للنظام المصرفي التقليدي في المعاملات الدولية، مما دفعها للتحول إلى العملات المشفرة كخيار ضروري.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن صحيفة فايننشال تايمز ذكرت مؤخرًا أن إيران تدرس قبول العملات المشفرة كوسيلة دفع في مبيعاتها من الصواريخ الباليستية، والسفن الحربية، وغيرها من الأسلحة المتقدمة. هذا يعني أن العملات المشفرة لا تُستخدم فقط لنقل الأموال، بل قد تصبح أيضًا وسيلة دفع مباشرة في تجارة الأسلحة. وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيشكل تهديدات خطيرة للأمن الدولي ونظام العقوبات.

من الناحية التقنية، تجعل خاصية العابر للحدود للعملات المشفرة منها أداة مثالية لتجنب العقوبات. فالنظام المالي التقليدي يعتمد على شبكات التسوية الدولية مثل SWIFT، والتي تخضع لتنظيم صارم، ويصعب على الدول الخاضعة للعقوبات الوصول إليها. أما العملات المشفرة، فهي لا تتطلب مؤسسات مركزية للتسوية، ويمكن لأي شخص إجراء تحويلات عبر الحدود طالما لديه اتصال بالإنترنت ومحفظة مشفرة. كانت هذه الخاصية اللامركزية من مزايا العملات المشفرة، لكنها أيضًا ثغرة تسمح بتجاوز العقوبات.

المنطقة الرمادية للتنظيم في المملكة المتحدة

تدعي كل من المنصتين على مواقعها الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال. حتى أن Zedcex أدرجت إيران ضمن قائمة المناطق القضائية المحظور التعامل معها، لكن ممارساتها الفعلية لا تتوافق مع ذلك. أما Zedxion، فلم تدرج إيران في القائمة. ولم ترد أي من المنصتين على طلبات التعليق من واشنطن بوست، كما رفض متحدث باسم وفد إيران الدائم لدى الأمم المتحدة والمتحدث باسم مكتب العقوبات المالية في وزارة الخزانة البريطانية التعليق على التقرير.

يكشف هذا عن ثغرة تنظيمية خطيرة: يمكن لمنصات العملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة الادعاء بأنها تلتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال، لكن التنفيذ الفعلي يفتقر إلى رقابة فعالة. على الرغم من أن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) تتطلب تسجيل منصات العملات المشفرة، إلا أن هناك نقصًا واضحًا في الرقابة والتنفيذ. تمكنت هاتان المنصتان من معالجة معاملات مشبوهة بقيمة 1 مليار دولار على مدى عامين دون أن يتم اكتشافها أو إيقافها، مما يدل على وجود خلل كبير في نظام الرقابة.

من منظور أوسع، يبرز هذا النموذج التحديات التي تواجه تنظيم العملات المشفرة على مستوى العالم. فطبيعتها العابرة للحدود تجعل من الصعب على دولة واحدة فرض الرقابة، وتستلزم تنسيقًا دوليًا. ومع ذلك، تختلف مواقف الدول تجاه تنظيم العملات المشفرة بشكل كبير، مما يوفر فرصة للمتهربين من العقوبات للاستفادة من الثغرات.