قامت قوات الحرس الثوري الإيراني ببناء خط أنابيب للعملات الرقمية بقيمة مليار دولار من خلال المملكة المتحدة - Coinspeaker

ملاحظات رئيسية

• تتبع TRM Labs حوالي $1 مليار في معاملات العملات الرقمية إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
• تم معالجتها عبر بورصات مقرها المملكة المتحدة Zedcex و Zedxion بين 2023–2025.
• كانت معظم الأموال المنقولة في Tether (USDT) على بلوكشين Tron.

استخدم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) منصتين للعملات الرقمية مسجلتين في المملكة المتحدة لنقل حوالي $1 مليار منذ 2023، وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة التحليل الجنائي للبلوكشين TRM Labs.

عملت البورصتان، Zedcex و Zedxion، ككيان واحد وعملا على تدفقات مرتبطة بمحافظ IRGC مفروضة عليها عقوبات، ووسطاء خارجيين، وشركات عملات رقمية مقرها إيران.

كيف عملت الشبكة

تقول TRM إنها تتبعت البنية التحتية الداخلية للبورصتين من خلال إجراء ودائع/سحوبات صغيرة وتتبع النشاط المرتبط بـ 187 عنوان محفظة تم تحديدها من قبل السلطات الإسرائيلية على أنها تحت سيطرة IRGC.

تقدر الشركة أن المعاملات المرتبطة بـ IRGC شكلت 56% من حجم Zedcex/Zedxion خلال 2023–2025. كانت القيمة في الغالب مرسلة في USDT على سلسلة Tron، مع حوالي $24 مليون في 2023، $619 مليون في 2024، و $410 مليون في 2025.

ادعاءات التسجيل والامتثال في المملكة المتحدة

تقدم كل من البورصتين نفسيهما كمنصات تداول تقليدية مع برامج لمكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، تختلف قوائم العقوبات العامة الخاصة بهما: تدرج Zedcex إيران كمحظور، بينما لا تفعل Zedxion ذلك.

لم تقدم أي من المنصتين التعليقات المطلوبة من قبل صحيفة واشنطن بوست. كما رفض مكتب تنفيذ العقوبات المالية في وزارة الخزانة البريطانية التعليق.

ما قاله المحققون والصناعة

قال Ari Redbord، رئيس سياسة TRM، إن الجهات المرتبطة بإيران “يبدو أنها تختبر بنية تحتية للعملات الرقمية أكثر استمرارية”، وليس مجرد معاملات فردية. وأخبر مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأمريكية صحيفة واشنطن بوست أن إجمالي $1 مليار على مدى عامين يظهر أن الأصول الرقمية أصبحت قناة لـ “الآلية المصرفية المظلمة” لإيران.

حددت الصحيفة Zedcex/Zedxion على أنها عمليات ذات صلة وأبلغت عن تحويل بقيمة $10 مليون من محفظة IRGC إلى شخص يمني تم فرض عقوبات عليه في 2021 لتمويل الحوثيين.

لماذا يهم هذا الأمر

يخضع الحرس الثوري الإيراني لعقوبات واسعة من الولايات المتحدة والغرب، ويعتمد منذ فترة طويلة على شركات واجهة لنقل الأموال دوليًا. تشير نتائج TRM إلى خطوة نوعية في التعقيد من خلال استخدام منصات العملات الرقمية المسجلة في المملكة المتحدة كمسارات دائمة لتوجيه الأموال التي لا تستطيع البنوك التقليدية نقلها.