باكسفول تعترف بالذنب في قضية أمريكية تتعلق بمعاملات غير قانونية للعملات المشفرة
شركة Paxful Holdings Inc.، التي كانت معروفة سابقًا بتشغيل منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير الرئيسية، قد اعترفت بالذنب في محكمة اتحادية أمريكية بشأن دورها في تسهيل أنشطة غير قانونية. تم تقديم الاعتراف بالذنب في 10 ديسمبر 2025، في المنطقة الشرقية من كاليفورنيا، بعد تحقيق طويل من قبل وزارة العدل الأمريكية والجهات التنظيمية الأخرى.
قال المدعون إن Paxful سمحت باستخدام منصتها في غسيل الأموال والاحتيال والمدفوعات المتعلقة بالدعارة. وكجزء من الاتفاق، ستدفع الشركة غرامة جنائية قدرها $4 مليون. على الرغم من أن الإرشادات الفدرالية اقترحت عقوبة تزيد عن $112 مليون، إلا أن المسؤولين خفضوا المبلغ بعد مراجعة مالية الشركة. حددت المحكمة موعد النطق بالحكم في 10 فبراير 2026.
كيف تم استخدام منصة Paxful
بين عامي 2017 و2019، قامت Paxful بمعالجة أكثر من 26.7 مليون عملية تداول للعملات الرقمية بقيمة تقارب $3 مليار. خلال تلك الفترة، حققت المنصة حوالي $29 مليون في الإيرادات. ومع ذلك، قال المنظمون إن Paxful فشلت في وضع أنظمة امتثال أساسية.
وفقًا لسجلات المحكمة، جذبت الشركة جهات فاعلة سيئة من خلال الترويج لفحوصات هوية محدودة وضوابط ضعيفة لمكافحة غسيل الأموال. ونتيجة لذلك، استخدم المجرمون المنصة لمجموعة واسعة من المخططات، بما في ذلك:
- تحويلات العملات الرقمية المرتبطة بعمليات احتيال وابتزاز
- مدفوعات مرتبطة بشبكات الدعارة عبر الإنترنت
- معاملات تشمل مناطق خاضعة للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية
أبرزت حالة واحدة حوالي $17 مليون بيتكوين مرتبطة بموقع Backpage ومواقع مماثلة.
التهم والأثر الأوسع
يشمل الاعتراف بالذنب ثلاث تهم اتحادية. وتشمل تشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة، وعدم الحفاظ على برنامج AML فعال، والتآمر للترويج للدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات. كما قال المدعون إن Paxful تجاهلت علامات تحذير واضحة وفشلت في تقديم تقارير عن أنشطة مشبوهة مطلوبة.
علاوة على ذلك، لقد اعترف مسؤولون سابقون في Paxful، بمن فيهم المؤسس المشارك Artur Schaback، بالذنب بالفعل في قضايا ذات صلة. وأكد مسؤولو وزارة العدل أن منصات العملات الرقمية لا يمكنها تجنب المسؤولية بادعاء حماية خصوصية المستخدم.
مع تشديد الجهات التنظيمية الأمريكية الرقابة، فإن قضية Paxful تعتبر تحذيرًا واضحًا. قد تواجه شركات العملات الرقمية التي تتجاهل قواعد الامتثال عواقب وخيمة، حتى بعد سنوات.