مالك Mingxiangyuan متورط في غسيل أموال بقيمة 25.9 مليار! باستخدام تيثر لإنشاء نقاط انقطاع في التدفق المالي، تم مصادرة بورش الخاصة باسمه من قبل الشرطة

مِنغ شياو يوان، مسؤولون في دونغ يينغ كوي داو شواشتبه في غسل أموال بقيمة 259 مليار يوان، باستخدام تيثر لخلق نقاط انقطاع في التدفق المالي. قوات الشرطة والادعاء ضبطت أصولًا بقيمة تتجاوز المليارات، وسيارة بورش الخاصة به بيعت بمبلغ 865 مليون يوان.

مِنغ شياو يوان، مسؤولون في دونغ يينغ متهمون بغسل 259 مليار يوان

مكتب التحقيقات الجنائية كشف مؤخرًا عن قضية غسل أموال ضخمة عبر طرف ثالث، وكان المشتبه به الرئيسي هو لو يشيانغ، مسؤول مطعم “مِنغ شياو يوان آيس كريم” الشهير في تايبيه، و Huang Xiurong، مسؤول مطعم “دونغ يينغ كوي داو شوا”.

وفقًا لـ"وكالة الأنباء المتحدة"، فإن لو يشيانغ وهوانغ شيورونغ يديران بشكل ظاهر مطاعم ذات شعبية عالية، لكنهما سرًا يستخدمان منصة الدفع التي أنشأها “Hero Pay” لغسل أموال لمجموعة قمار في جنوب شرق آسيا. وأفادت التحقيقات أن المبلغ الذي تم التعامل معه خلال سنوات قليلة من قبل هذه المجموعة بلغ 259 مليار يوان، وحققوا أرباحًا غير مشروعة تزيد عن 500 مليون يوان.

لو يشيانغ البالغ من العمر 41 عامًا وظف هوانغ شيورونغ البالغة من العمر 39 عامًا كمحاسبة، وأنشأ مكتبًا في مبنى تجاري في منطقة نيهو، تايبيه. وهذا المكان يُعرف باسم “مكتب تحويل الأموال”، حيث يستخدم أعضاء المجموعة برامج حاسوب لأتمتة العمليات، لمساعدة مواقع القمار في الصين واليابان والهند على معالجة التدفقات المالية.

قالت الشرطة إن الاثنين حولا أموال المقامرة من عملاء المقامرة الأجانب، والتي تشمل اليوان والروبي والين الياباني، إلى حسابات بنكية من الطبقة الثانية بسرعة، لإخفاء مسار الأموال، بما في ذلك جزء من عائدات الاحتيال.

استخدام العملات المشفرة لخلق نقاط انقطاع في التدفق المالي، وضبط أصول بقيمة تتجاوز المليارات

تقرير “مِن شين شي نيوز” أشار إلى أن لو يشيانغ، لتخفيف حجم المعاملات الضخم، استخدم اسم شركة تكنولوجيا لتمويه عمليات غسل الأموال، وطبق نظام عمل ثلاثي الورديات على مدار 24 ساعة.

قال المقدم تشن سوهان من القسم الثاني من الشرطة الدولية، إن هذا المكتب ساعد في غسل الأموال، وأن مصدر الأرباح يُحول في النهاية عبر تجار العملات الرقمية إلى تيثر (USDT)، ثم يُحول إلى النيو تايواني ويودع في خزائن البنوك، باستخدام خاصية اللامركزية للعملات المشفرة لخلق نقاط انقطاع في التدفق المالي، وتجنب الملاحقة.

ولملاحقة عائدات الجرائم، نفذت الشرطة عدة عمليات بحث، وضبطت في النهاية ودائع بنكية بقيمة 36.86 مليون يوان، وعملات مشفرة تعتمد على تيثر بقيمة 10.88 مليون يوان، ونقدًا بقيمة 2.36 مليون يوان.

بالإضافة إلى ذلك، في 5 ديسمبر من العام الماضي، قامت الشرطة بمزيد من عمليات البحث عن أربعة خزائن بنكية يملكها لو يشيانغ والمحاسبة، وضبطت 17.73 مليون يوان نقدًا، بالإضافة إلى العقارات الثلاثة التي يملكها لو يشيانغ، بما في ذلك سيارات بورش، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 130 مليون يوان نيو تايواني.

مصدر الصورة: إدارة التنفيذ الإداري لوزارة العدل، قسم شيلين

سيارة بورش باسم لو يشيانغ تُعرض للمزاد، بسعر تقديري 865 مليون يوان

مع القبض على المشتبه به الرئيسي، بدأت إجراءات بيع الأصول المرتبطة بالجريمة على الفور. أوكلت النيابة العامة في تايبيه إلى إدارة التنفيذ الإداري لوزارة العدل، تنظيم مزاد على سيارة بورش التي تم ضبطها.

ذكر بيان صحفي من قسم شيلين أن السيارة هي بورش 911 كارييرا GTS موديل يناير 2025، ويبدأ سعرها من 9.75 مليون يوان، وتم بيعها بنجاح في 30 ديسمبر مقابل 8.65 مليون يوان، وسيتم حفظ عائدات المزاد لدى النيابة العامة في تايبيه لاستخدامها في المصادرة أو ردها للضحايا.

وأكد قسم شيلين أن المزاد يعكس فعالية التعاون بين الجهات التنفيذية والنيابية، حيث لا يقتصر على مصادرة عائدات الجريمة فحسب، بل يسرع أيضًا من إجراءات بيع أصول قضايا الاحتيال، ويطبق نظام المصادرة الجديد في القانون الجنائي، للحفاظ على العدالة الاجتماعية.

قراءة إضافية:
مطعم دجاج الزنجبيل المملوك لعائلة يغسل أموالًا! يفتح متجرًا فعليًا لتيثر يتعامل مع 3 مليارات، هل هو شركة سوداء من نوع النخبة في تايبيه؟