كشف ملف إفلاس Bittrex عن أكثر من 500 مليون USD من معاملات العملات المشفرة المشبوهة

سجل الإفلاس الخاص بـ Bittrex يكشف عن أكثر من 500 مليون USD من المعاملات المشبوهة، جذب الاهتمام من المحللين والجهات التنظيمية. البيانات تظهر الآلاف من طلبات السحب الصغيرة، التحويلات المكررة والسجلات على سلسلة الكتل غير النشطة. يعتقد العديد من الخبراء أن هذه المعاملات قد تكون مزيفة، مما يبالغ في أرصدة العملاء ويجعل من الصعب التحقق من المطالبات القانونية.

تثير هذه الانحرافات الشكوك حول أن التقارير المالية لبورصة Bittrex قد تم التلاعب بها لتبدو أقوى مما هي عليه في الواقع. كانت هذه البورصة ذات يوم اسمًا كبيرًا في السوق الأمريكية وقد تم تغريمها عدة مرات بسبب انتهاكات الامتثال قبل إعلان إفلاسها في عام 2023. يقوم المحققون حاليًا بالتحقق مما إذا كانت هذه أخطاء، أو إدارة ضعيفة، أو سلوكًا عمديًا لإخفاء الوضع المالي الحقيقي.