وزارة الخزانة الأمريكية تتحرك للاستيلاء على 127,271 BTC من مواطن صيني وراء شبكة احتيال عالمية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات شاملة وإجراءات مصادرة تستهدف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود المرتبطة بعمليات احتيال “تسمين الخنازير” على نطاق واسع، بما في ذلك جهد لمصادرة 127,271 BTC( بقيمة تقدر بحوالي ) مليار مرتبطة بالمواطن الصيني تشين تشي ومجموعته الأميرية المستندة في كمبوديا.

الولايات المتحدة تسعى إلى $12 مصادرة بيتكوين المرتبطة بزعيم عملية الاحتيال “تشينغ زهي”

وفقًا للإصدار، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية $12B OFAC( وشبكة إنفاذ الجرائم المالية )FinCEN(، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجتمعات والتنمية البريطانية، بتصنيف مجموعة الأمير كمنظمة إجرامية عبر وطنية وقطعت الاتصال بالكيانات ذات الصلة من النظام المالي الأمريكي. وتقول الوكالات إن مجموعة الأمير كانت مسؤولة عن عمليات الاحتيال على نطاق صناعي وتهريب البشر في جنوب شرق آسيا.

وفقًا لوزارة الخزانة، فقد خسر المواطنون الأمريكيون أكثر من ) مليار دولار بسبب الاحتيالات الاستثمارية عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، حيث تم سرقة حوالي $16 مليار دولار في عام 2024 وحده. وكما قالت الوزارة، يمكن تتبع الكثير من هذا النشاط إلى عمليات في جنوب شرق آسيا مثل مجموعة الأمير، التي زُعم أنها أدارت منصات استثمار احتيالية استهدفت الضحايا من خلال عمليات احتيال طويلة الأمد قبل أن تختفي بأموالهم.

أحدث إجراء لـ FinCEN أيضًا إنهاء قاعدة بموجب القسم 311 من قانون باتريوت الأمريكي لمنع مجموعة Huione - وهي تكتل مالي مقره كمبوديا - من النظام المالي الأمريكي. وقالت الوكالة إن Huione غسلت أكثر من $10 مليار من العائدات غير المشروعة بين عامي 2021 و2025، بما في ذلك العملات المشفرة الناتجة عن عمليات اختراق كورية شمالية وعمليات احتيال عبر الإنترنت.

حددت وزارة الخزانة تشين زهي، 38 عامًا، كزعيم لمجموعة الأمير للجرائم العابرة للحدود $4 TCO(. وادعت الوزارة أن تشين وشبكته يديرون “مركبات احتيال” في كمبوديا تتضمن العمل القسري والتعذيب والاستغلال الجنسي. وتزعم هذه المركبات أنها تغري العمال بعروض عمل زائفة قبل إجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال ضد الضحايا في جميع أنحاء العالم.

ربط المحققون أيضًا شبكة تشين بالعقارات الفاخرة والبنوك ومشاريع تعدين البيتكوين المستخدمة لتخفّي العائدات غير المشروعة. ووي تشيانجيانغ، أحد مساعدي تشين، أدار على ما يُزعم شركة وارب داتا تكنولوجي لاو سولي، وهي عملية تعدين بيتكوين مقرها لاوس، والتي كانت تحول الأصول الرقمية إلى محافظ يسيطر عليها تشين تشي.

كجزء من الحملة المنسقة، قامت وزارة الخزانة بحظر 146 هدفًا مرتبطًا بمجموعة الأمير، بما في ذلك الشركات الوهمية الخارجية ومشاريع المنتجعات الفاخرة في بالاو، حيث تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جهودهما لتفكيك الشبكات الاحتيالية المنظمة التي تستهدف المستثمرين الغربيين.

الأسئلة الشائعة 🧭

• ما هو مجموعة الأمير TCO؟ منظمة إجرامية عبر الوطنية مقرها كمبوديا يقودها تشين زهي، متهمة بالاحتيال عبر الإنترنت والاتجار بالبشر على مستوى العالم.
• **لماذا تقوم الولايات المتحدة بمصادرة 127,271 عملة بيتكوين؟**تدعي السلطات أن عملة البيتكوين تم استخدامها لغسل عائدات من عمليات الاحتيال الاستثمارية “تشذيب الخنازير”.
• ما هو دور مجموعة هويون في القضية؟ تتهم المجموعة بغسل ) مليار من المعاملات المشفرة غير المشروعة المرتبطة بالاحتيالات وسرقة الإنترنت الكورية الشمالية.
• من قام بتنسيق إجراءات التنفيذ؟ قامت وزارة الخزانة الأمريكية، ومكتب مكافحة الجرائم المالية، ووزارة الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المعنيين.